湖南天润化工发展股份有限公司
董事、监事、高级管理人员实施年薪和津贴的方案
为了进一步建立健全公司董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，调动董事、监事及高级管理人员的积极性，完善公司治理结构，促进公司长远发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，特制定本办法。
一、实施原则
董事、监事、高级管理人员个人收入与公司长远发展和股东利益相结合，董事、监事、高级管理人员与员工薪酬适当分离的原则。
二、实施对象
董事长、董事、监事会主席、监事、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书。
三、实施方式
1、董事长、监事会主席、高级管理人员实行年薪制；
2、董事、独立董事、监事实行固定津贴制。
四、年薪标准
年薪＝基本工资＋风险年薪＋效益奖金
1、基本工资：董事长、总经理18万元；监事会主席、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书12万元。
2、风险年薪：本年度公司净利润×风险年薪比例
风险年薪比例为：董事长、总经理6‰；副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书4‰。
风险年薪与公司董事会制订的本年度业绩相对应，完成本年度净利润，年终可得全额风险年薪；未完成本年度净利润，每下降1%扣除风险年薪的 3%，直至扣完为止。
3、效益奖金：效益奖金为年度净利润超过上年度净利润部份的提成奖金，以上年度净利润为基数，采用超额累进比率计算。
其效益奖提成比率为：
超过上年度净利润基数（单位：万元） 500-1000 1000-1500 1500-2000 2000以上
董事长、总经理 9‰ 11‰ 13‰ 15‰
提成比例 副总经理、总工程师、董事会秘书、
7‰ 9‰ 11‰ 13‰
财务总监
五、津贴标准
享受津贴人员 标准（万元）/年
董事 3
独立董事 4
监事 3
六、发放方式
1、基本工资按每年12个月平均发放；
2、风险年薪、效益奖金在公司每年财务审计结束并经董事会薪酬与考核委员会考核后二个月内发放；
3、固定津贴在每年财务审计结束后二个月内发放；
4、享受年薪人员其基本工资自任职之月起计算，风险年薪和效益奖金按会计年度计算。
七、其他规定
1、董事、监事、高级管理人员不得在公司领取除上述报酬和政府有特殊规定报酬以外的其他收入，不得享有除养老保险、医疗保险、住房公积金、失业保险金以外的其他福利性补贴；
2、基本工资、风险年薪、效益奖金所涉及的个人所得税由公司代扣代缴；
3、非高管董事（不包括独立董事）、监事履行其职责所发生的差旅、住宿等费用公司不再承担。
4、该方案须经公司股东大会审议通过后自 2008 年7 月 1日起实施。
湖南天润化工发展股份有限公司
二〇〇八年七月二十二日
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董事、监事、高级管理人员实施年薪和津贴的方案
为了进一步建立健全公司董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，调动董事、监事及高级管理人员的积极性，完善公司治理结构，促进公司长远发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，特制定本办法。
一、实施原则
董事、监事、高级管理人员个人收入与公司长远发展和股东利益相结合，董事、监事、高级管理人员与员工薪酬适当分离的原则。
二、实施对象
董事长、董事、监事会主席、监事、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书。
三、实施方式
1、董事长、监事会主席、高级管理人员实行年薪制；
2、董事、独立董事、监事实行固定津贴制。
四、年薪标准
年薪＝基本工资＋风险年薪＋效益奖金
1、基本工资：董事长、总经理18万元；监事会主席、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书12万元。
2、风险年薪：本年度公司净利润×风险年薪比例
风险年薪比例为：董事长、总经理6‰；副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书4‰。
风险年薪与公司董事会制订的本年度业绩相对应，完成本年度净利润，年终可得全额风险年薪；未完成本年度净利润，每下降1%扣除风险年薪的 3%，直至扣完为止。
3、效益奖金：效益奖金为年度净利润超过上年度净利润部份的提成奖金，以上年度净利润为基数，采用超额累进比率计算。
其效益奖提成比率为：
超过上年度净利润基数（单位：万元） 500-1000 1000-1500 1500-2000 2000以上
董事长、总经理 9‰ 11‰ 13‰ 15‰
提成比例 副总经理、总工程师、董事会秘书、
7‰ 9‰ 11‰ 13‰
财务总监
五、津贴标准
享受津贴人员 标准（万元）/年
董事 3
独立董事 4
监事 3
六、发放方式
1、基本工资按每年12个月平均发放；
2、风险年薪、效益奖金在公司每年财务审计结束并经董事会薪酬与考核委员会考核后二个月内发放；
3、固定津贴在每年财务审计结束后二个月内发放；
4、享受年薪人员其基本工资自任职之月起计算，风险年薪和效益奖金按会计年度计算。
七、其他规定
1、董事、监事、高级管理人员不得在公司领取除上述报酬和政府有特殊规定报酬以外的其他收入，不得享有除养老保险、医疗保险、住房公积金、失业保险金以外的其他福利性补贴；
2、基本工资、风险年薪、效益奖金所涉及的个人所得税由公司代扣代缴；
3、非高管董事（不包括独立董事）、监事履行其职责所发生的差旅、住宿等费用公司不再承担。
4、该方案须经公司股东大会审议通过后自 2008 年7 月 1日起实施。
湖南天润化工发展股份有限公司
二〇〇八年七月二十二日