股份简称：晓鸣农牧 股份代码：831243 主办券商：申万宏源证券
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
第二届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次临时会议于2015年 7月 11日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2015年7月 6 日由书面通知方式送达。公司应出席董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由公司董事长魏晓明主持，公司部分监事、董事会秘书和部分其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
（一）审议通过《关于资本公积金转增股本的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
同意票数为5票；反对票数为 0 票；弃权票数为0 票。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理资本公积金转增股本相关事宜的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为0 票。
（三）审议通过《关于资本公积金转增股本事宜修订公司章程的议案》； 本议案需提交股东大会审议。
同意票数为 5 票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（四）审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》；
为扩大全资子公司兰考晓鸣禽业有限公司资产规模，提升全资子公司经营实力，同意以公司自有资金400万元向全资子公司兰考晓鸣禽业有限公司增资。
同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。
（五）审议通过《关于公司申请银行借款的议案》；
因公司发展需要，同意向招商银行银川分行申请银行借款3000万元，其中申请银行授信借款金额1000万元，由公司控股股东、实际控制人魏晓明先生提供保证担保，董事王梅提供连带担保；申请股权质押借款金额2000万元，由公司控股股东、实际控制人魏晓明先生以其持有的公司部分股份提供质押担保。
公司董事魏晓明先生、董事王梅女士回避本议案表决，也未代理其他董事行使本议案表决权。出席本次会议并审议表决本议案的无关联董事三名，符合《公司法》、《公司章程》相关要求。
同意票数为3 票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。
（六）审议通过《关于修改公司部分分公司经营范围的议案》； 为保持公司分公司经营范围与总公司经营范围的从属性和一致性，同意对公司部分分公司经营范围修改如下：
1、宁夏晓鸣农牧股份有限公司银川分公司现经营范围为“海兰褐父母代、商品代种雏（蛋）的销售；林草种植；商品蛋鸡、育成鸡养殖及销售”，拟修改为“父母代、商品代种雏（蛋）的销售；林草种植；商品蛋鸡、育成鸡养殖及销售”。
2、宁夏晓鸣农牧股份有限公司青铜峡分公司现经营范围为“海兰褐父母代种鸡饲养；海兰褐商品代种雏（蛋）销售；商品蛋鸡、育成鸡养殖；商品蛋、育成鸡销售；林草种植”，拟修改为“祖代、父母代种鸡饲养；商品代种雏（蛋）销售；商品蛋鸡、育成鸡养殖；商品蛋、育成鸡销售；林草种植”。
3、宁夏晓鸣农牧股份有限公司兰考分公司现经营范围为“海兰褐祖代、父母代种鸡养殖；海兰褐父母代、商品代种雏（蛋）销售；商品蛋鸡、育成鸡养殖；商品蛋、育成鸡销售；林草种植”，拟修改为“祖代、父母代种鸡养殖；父母代、商品代种雏（蛋）销售；商品蛋鸡、育成鸡养殖；商品蛋、育成鸡销售；林草种植”。
同意票数为 5票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0票。
（七）审议通过《关于提名石玉鑫等5人为公司核心员工的议案》；
本次会议审议提名的核心员工名单，需向公司全体员工公示及征求意见，并经公司监事会发表明确意见后提交大会审议。
同意票数为5票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0票。
（八）审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》； 同意召开宁夏晓鸣农牧股份有限公司2015年第二次临时股东大会。具体事项见于全国股份转让系统披露《宁夏晓鸣农牧股份有限公司2015年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2015-015）。
同意票数为 5票；反对票数为0 票；弃权票数为0票。
三、备查文件目录
（一）《宁夏晓鸣农牧股份有限公司第二届董事会第七次临时会议会议决议》；
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
董事会
2015年7月14日
股份简称：晓鸣农牧 股份代码：831243 主办券商：申万宏源证券
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
第二届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次临时会议于2015年 7月 11日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2015年7月 6 日由书面通知方式送达。公司应出席董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由公司董事长魏晓明主持，公司部分监事、董事会秘书和部分其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
（一）审议通过《关于资本公积金转增股本的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
同意票数为5票；反对票数为 0 票；弃权票数为0 票。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理资本公积金转增股本相关事宜的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为0 票。
（三）审议通过《关于资本公积金转增股本事宜修订公司章程的议案》； 本议案需提交股东大会审议。
同意票数为 5 票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（四）审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》；
为扩大全资子公司兰考晓鸣禽业有限公司资产规模，提升全资子公司经营实力，同意以公司自有资金400万元向全资子公司兰考晓鸣禽业有限公司增资。
同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。
（五）审议通过《关于公司申请银行借款的议案》；
因公司发展需要，同意向招商银行银川分行申请银行借款3000万元，其中申请银行授信借款金额1000万元，由公司控股股东、实际控制人魏晓明先生提供保证担保，董事王梅提供连带担保；申请股权质押借款金额2000万元，由公司控股股东、实际控制人魏晓明先生以其持有的公司部分股份提供质押担保。
公司董事魏晓明先生、董事王梅女士回避本议案表决，也未代理其他董事行使本议案表决权。出席本次会议并审议表决本议案的无关联董事三名，符合《公司法》、《公司章程》相关要求。
同意票数为3 票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。
（六）审议通过《关于修改公司部分分公司经营范围的议案》； 为保持公司分公司经营范围与总公司经营范围的从属性和一致性，同意对公司部分分公司经营范围修改如下：
1、宁夏晓鸣农牧股份有限公司银川分公司现经营范围为“海兰褐父母代、商品代种雏（蛋）的销售；林草种植；商品蛋鸡、育成鸡养殖及销售”，拟修改为“父母代、商品代种雏（蛋）的销售；林草种植；商品蛋鸡、育成鸡养殖及销售”。
2、宁夏晓鸣农牧股份有限公司青铜峡分公司现经营范围为“海兰褐父母代种鸡饲养；海兰褐商品代种雏（蛋）销售；商品蛋鸡、育成鸡养殖；商品蛋、育成鸡销售；林草种植”，拟修改为“祖代、父母代种鸡饲养；商品代种雏（蛋）销售；商品蛋鸡、育成鸡养殖；商品蛋、育成鸡销售；林草种植”。
3、宁夏晓鸣农牧股份有限公司兰考分公司现经营范围为“海兰褐祖代、父母代种鸡养殖；海兰褐父母代、商品代种雏（蛋）销售；商品蛋鸡、育成鸡养殖；商品蛋、育成鸡销售；林草种植”，拟修改为“祖代、父母代种鸡养殖；父母代、商品代种雏（蛋）销售；商品蛋鸡、育成鸡养殖；商品蛋、育成鸡销售；林草种植”。
同意票数为 5票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0票。
（七）审议通过《关于提名石玉鑫等5人为公司核心员工的议案》；
本次会议审议提名的核心员工名单，需向公司全体员工公示及征求意见，并经公司监事会发表明确意见后提交大会审议。
同意票数为5票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0票。
（八）审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》； 同意召开宁夏晓鸣农牧股份有限公司2015年第二次临时股东大会。具体事项见于全国股份转让系统披露《宁夏晓鸣农牧股份有限公司2015年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2015-015）。
同意票数为 5票；反对票数为0 票；弃权票数为0票。
三、备查文件目录
（一）《宁夏晓鸣农牧股份有限公司第二届董事会第七次临时会议会议决议》；
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
董事会
2015年7月14日