目 录
第一章 河南佳田企业概况------------------------------------------1
一、河南佳田企业董事局暨河南佳瑞投资有限公司简介-------------------1
二、河南佳田实业集团简介-------------------------------------------1
三、河南源源乳业集团简介-------------------------------------------2
四、河南亿盛新材料有限公司简介------------------------------------2
五、河南花花牛乳业有限公司简介------------------------------------3
六、河南佳田国际大酒店简介----------------------------------------4
第二章 机构及部门职责--------------------------------------------5
一、董事局行政架构------------------------------------------------5
二、公司人员编制表------------------------------------------------6
第三章 岗位职责--------------------------------------------------7
一、董事局主席职责------------------------------------------------7
二、董事局总裁职责------------------------------------------------7
三、董事局副总裁职责----------------------------------------------8
四、行政部岗位职责------------------------------------------------9
五、投资发展部岗位职责--------------------------------------------14
六、投资管理部岗位职责--------------------------------------------17
七、财务部岗位职责------------------------------------------------20
八、审计部岗位职责------------------------------------------------20
第四章 人事管理制度---------------------------------------------22
一、劳动管理------------------------------------------------------22
二、考勤制度------------------------------------------------------26
三、培训制度------------------------------------------------------29
四、薪资制度------------------------------------------------------30
五、绩效考核------------------------------------------------------33
六、奖惩制度------------------------------------------------------37
第五章 行政管理制度----------------------------------------------42
一、文件管理制度--------------------------------------------------42
二、事务办理制度--------------------------------------------------45
三、督办工作制度--------------------------------------------------47
四、会务工作制度--------------------------------------------------48
五、档案管理制度--------------------------------------------------49
六、印章管理制度--------------------------------------------------53
七、保密工作制度--------------------------------------------------54
第六章 后勤管理制度-----------------------------------------------56
一、内务整理制度--------------------------------------------------56
二、员工行为规范管理----------------------------------------------56
三、办公用品（设备）管理制度--------------------------------------58
四、工具书管理制度------------------------------------------------60
五、工装管理制度--------------------------------------------------61
六、职工食堂管理制度----------------------------------------------62
七、车辆管理制度--------------------------------------------------63
第七章 经营管理工作制度--------------------------------------66
一、目标责任考核管理---------------------------------------66
二、报批、报备事项规定----------------------------------------67
三、车辆配置与使用改革办法---------------------------------------102
四、对违反企业管理制度及业务流程规定的暂行处罚办法---------------104
第八章 稽核管理制度----------------------------------------------93
一、总则----------------------------------------------------------93
二、内部审计的性质------------------------------------------------93
三、内部审计的对象------------------------------------------------93
四、内部审计职责权限----------------------------------------------94
五、内部审计的程序------------------------------------------------94
六、 审计报告-----------------------------------------------------95
七、审计档案管理--------------------------------------------------95
八、处理处罚规定--------------------------------------------------96
九、附则----------------------------------------------------------97
目 录
第一章 河南佳田企业概况------------------------------------------1
一、河南佳田企业董事局暨河南佳瑞投资有限公司简介-------------------1
二、河南佳田实业集团简介-------------------------------------------1
三、河南源源乳业集团简介-------------------------------------------2
四、河南亿盛新材料有限公司简介------------------------------------2
五、河南花花牛乳业有限公司简介------------------------------------3
六、河南佳田国际大酒店简介----------------------------------------4
第二章 机构及部门职责--------------------------------------------5
一、董事局行政架构------------------------------------------------5
二、公司人员编制表------------------------------------------------6
第三章 岗位职责--------------------------------------------------7
一、董事局主席职责------------------------------------------------7
二、董事局总裁职责------------------------------------------------7
三、董事局副总裁职责----------------------------------------------8
四、行政部岗位职责------------------------------------------------9
五、投资发展部岗位职责--------------------------------------------14
六、投资管理部岗位职责--------------------------------------------17
七、财务部岗位职责------------------------------------------------20
八、审计部岗位职责------------------------------------------------20
第四章 人事管理制度---------------------------------------------22
一、劳动管理------------------------------------------------------22
二、考勤制度------------------------------------------------------26
三、培训制度------------------------------------------------------29
四、薪资制度------------------------------------------------------30
五、绩效考核------------------------------------------------------33
六、奖惩制度------------------------------------------------------37
第五章 行政管理制度----------------------------------------------42
一、文件管理制度--------------------------------------------------42
二、事务办理制度--------------------------------------------------45
三、督办工作制度--------------------------------------------------47
四、会务工作制度--------------------------------------------------48
五、档案管理制度--------------------------------------------------49
六、印章管理制度--------------------------------------------------53
七、保密工作制度--------------------------------------------------54
第六章 后勤管理制度-----------------------------------------------56
一、内务整理制度--------------------------------------------------56
二、员工行为规范管理----------------------------------------------56
三、办公用品（设备）管理制度--------------------------------------58
四、工具书管理制度------------------------------------------------60
五、工装管理制度--------------------------------------------------61
六、职工食堂管理制度----------------------------------------------62
七、车辆管理制度--------------------------------------------------63
第七章 经营管理工作制度--------------------------------------66
一、目标责任考核管理---------------------------------------66
二、报批、报备事项规定----------------------------------------67
三、车辆配置与使用改革办法---------------------------------------102
四、对违反企业管理制度及业务流程规定的暂行处罚办法---------------104
第八章 稽核管理制度----------------------------------------------93
一、总则----------------------------------------------------------93
二、内部审计的性质------------------------------------------------93
三、内部审计的对象------------------------------------------------93
四、内部审计职责权限----------------------------------------------94
五、内部审计的程序------------------------------------------------94
六、 审计报告-----------------------------------------------------95
七、审计档案管理--------------------------------------------------95
八、处理处罚规定--------------------------------------------------96
九、附则----------------------------------------------------------97