办理对公客户信息维护引发的风险事件

相关文章

• 典型案例学习材料

附件: 典型案例学习材料 目录 一.对私业务---------------------------------1 二.对公业务---------------------------------7 三.其他业务---------------- ...查看



• 中国银行营业网点服务规范

中国银行营业网点服务规范 作者:中银濮院支行 时间:2011-10-11 21:51:17.0 评论数:0 第一章 总则 第一条 为建设国际一流银行,实现服务的统一化.标准化.规范化,全面提升营业网点文明优质服务水平,特制定本规范. 第二条 ...查看



• 村镇银行"案件风险防控实务培训"考试题

彭州民生村镇银行"案件风险防控实务培训"考试题 姓名: 得分: 一.选择题 (总分 20 分,每题 1 分.选少.选多.不选均不得分.) 1.属于风险的基本构成要素的有(A B D) A.风险因素 B.风险事件 C.风险 ...查看



• 21 业务运营风险

业务运营风险 一.单项选择题 1.本行员工提供本人账户,协助客户将其网上放款资金转回客户账户内的这种行为属于( ). A .违规出租.出借员工本人账户(卡)代客户办理业务 B .不良的业务或市场行为 C .未经授权的行为 D .代客保管或代 ...查看



• 商业银行公私联动若干意见

*****商业银行公私联动若干意见 公私联动是指商业银行对公.对私部门充分利用现有资源,共同开发和销售产品.共享客户资源,从而提升银行服务品牌和整体竞争力,实现对公.对私业务的"双赢".这是当前商业银行促进业务发展的重要 ...查看



• 中国农业银行福建省分行客户投诉理管理办法

中国农业银行福建省分行客户投诉处理管理办法 第一章 总 则 第一条 为深化客户关系管理,完善售后服务体系,加强对客户投诉的快速反应和应急处理能力,有效防范和消除客户投诉带来的不良影响,树立良好社会形象,增强我行综合竞争力,根据<中国银 ...查看



• 质量管理制度执行情况检查考核表

质量管理制度执行情况检查考核表 部门 制度名称 日期 检 查 考 核 内 容 率% 质量管理 体系文件 管理制度 质量方针 和目标管 理制度 1.质量管理文件应符合国家法律.法规 的相关规定和本公司的实际情况: 2.文字表达应条理清晰.严谨 ...查看



• 成功堵截冒名办理挂失业务的案例

成功堵截冒名办理挂失业务的案例 一.案例回顾 一年轻女性客户到网点办理银行卡挂失业务,称其卡落在他行自助机具中,因已超过领取时间只得挂失补卡.柜员随即让客户填写挂失申请书,并要求其出示身份证件,客户出示了身份证,由于时间较久上面的照片有些模 ...查看



• 2017年反洗钱考试题库附全部答案[精选]

2017年反洗钱考试题库附 全部答案[精选] 1. 信息与交流包括获取充足的信息,有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时.完整地为最高层掌握. 对 2. 反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工 ...查看