职务消费管理办法
QG/YDJL-BG-36-2013
目 次
1 总则....................................................................... 1
2 职责....................................................................... 1 3车辆使用 .................................................. 错误！未定义书签。 4通讯费 .................................................... 错误！未定义书签。 5公务接待 .................................................. 错误！未定义书签。 6差旅 ...................................................... 错误！未定义书签。 7国（境）外考察培训 ........................................ 错误！未定义书签。 8其他 ...................................................... 错误！未定义书签。 9 附则...................................................... 错误！未定义书签。
I
QG/JL-BG-36-2013
职务消费管理办法
1 总则
本办法适用于公司领导班子成员职务消费管理。
2 职责
财务部负责对各项职务消费年度预算执行的真实性、合规性进行监督检查。公司领导班子成员职务消费纳入公司年度预算管理，进行总量控制。
3 车辆使用
公司领导因公务或工作出差需使用车辆时，由办公室车班统一调配使用，不配备“一对一”专用车辆。因公务或工作出差时，车辆使用按照公司《交通安全管理规定及车辆使用制度》规定内容执行。公司领导上下班均不派车接送。
4 通讯费
公司领导办公室座机电话及网络通讯费按实际发生进行缴纳，移动通讯费用按每人每月700元计发。
5 公务接待
5.1 公务接待按照《公司会务接待管理办法》执行，费用在年度预算内实施实报实销。
5.2 公司领导公务接待的客人其开支由办公室负责管理。公司各部门主持（主办）的各类会议（活动），其受邀来宾确有需要公司领导接待的，由公司各部门填报办公室审批后，相关费用按照接待标准在该次会议（活动）中列支。
5.3 公司领导公务接待宴请原则上安排在公司食堂。餐费标准：公司正职出面宴请每人每餐按不超过300元控制；公司副职出面宴请每人每餐按不超过200元控制。
5.4 公务接待严格控制陪餐人数，原则上接待3人以内1人陪餐，接待4－8人可有2人陪餐，接待8人以上可有3人陪餐。
5.5 公务接待原则上不向来宾馈赠礼品，确因工作需要赠送的，严格按照国家有关规定执行。
6 差旅
6.1 差旅费用管理按照《公司差旅费报销管理制度》执行。
6.2 公司领导出差乘坐交通工具发生的费用按相应标准进行报销
7 国（境）外考察培训
7.1 公司领导出国（境）考察按照《公司因公出国（境）管理办法》及《公司因公出国(境)管理标准(试行)》执行，按国家有关程序进行报批。
7.2 出国（境）费用按照国家关于临时出国人员费用开支标准实报实销。
8 其他
8.1 各项消费应在满足工作需要的前提下，根据国家有关政策规定，结合本公司实际，合理制定职务消费标准严格控制消费水平。各项标准可根据国家物价水平波动定期调整，具体调整方案经公司职务消费领导小组批准后实施。
8.2 职务消费制度的制定、执行必须严格按照有关程序、步骤规范运作。
8.3 职务消费实报实销项目不得再进行货币化分配；实行货币发放的项目，不得在货币化发放标准之外，以报销方式在公司列支。
8.4 企业负责人的职务消费年度预算和执行情况要作为司务公开的内容，每年度在公司职工代表大会议上进行公布，接受职工的监督。
8.5 公司领导班子成员应将本人年度职务消费情况在民主生活会和述廉会上进行通报，接受监督。
1
职务消费管理办法
QG/YDJL-BG-36-2013
目 次
1 总则....................................................................... 1
2 职责....................................................................... 1 3车辆使用 .................................................. 错误！未定义书签。 4通讯费 .................................................... 错误！未定义书签。 5公务接待 .................................................. 错误！未定义书签。 6差旅 ...................................................... 错误！未定义书签。 7国（境）外考察培训 ........................................ 错误！未定义书签。 8其他 ...................................................... 错误！未定义书签。 9 附则...................................................... 错误！未定义书签。
I
QG/JL-BG-36-2013
职务消费管理办法
1 总则
本办法适用于公司领导班子成员职务消费管理。
2 职责
财务部负责对各项职务消费年度预算执行的真实性、合规性进行监督检查。公司领导班子成员职务消费纳入公司年度预算管理，进行总量控制。
3 车辆使用
公司领导因公务或工作出差需使用车辆时，由办公室车班统一调配使用，不配备“一对一”专用车辆。因公务或工作出差时，车辆使用按照公司《交通安全管理规定及车辆使用制度》规定内容执行。公司领导上下班均不派车接送。
4 通讯费
公司领导办公室座机电话及网络通讯费按实际发生进行缴纳，移动通讯费用按每人每月700元计发。
5 公务接待
5.1 公务接待按照《公司会务接待管理办法》执行，费用在年度预算内实施实报实销。
5.2 公司领导公务接待的客人其开支由办公室负责管理。公司各部门主持（主办）的各类会议（活动），其受邀来宾确有需要公司领导接待的，由公司各部门填报办公室审批后，相关费用按照接待标准在该次会议（活动）中列支。
5.3 公司领导公务接待宴请原则上安排在公司食堂。餐费标准：公司正职出面宴请每人每餐按不超过300元控制；公司副职出面宴请每人每餐按不超过200元控制。
5.4 公务接待严格控制陪餐人数，原则上接待3人以内1人陪餐，接待4－8人可有2人陪餐，接待8人以上可有3人陪餐。
5.5 公务接待原则上不向来宾馈赠礼品，确因工作需要赠送的，严格按照国家有关规定执行。
6 差旅
6.1 差旅费用管理按照《公司差旅费报销管理制度》执行。
6.2 公司领导出差乘坐交通工具发生的费用按相应标准进行报销
7 国（境）外考察培训
7.1 公司领导出国（境）考察按照《公司因公出国（境）管理办法》及《公司因公出国(境)管理标准(试行)》执行，按国家有关程序进行报批。
7.2 出国（境）费用按照国家关于临时出国人员费用开支标准实报实销。
8 其他
8.1 各项消费应在满足工作需要的前提下，根据国家有关政策规定，结合本公司实际，合理制定职务消费标准严格控制消费水平。各项标准可根据国家物价水平波动定期调整，具体调整方案经公司职务消费领导小组批准后实施。
8.2 职务消费制度的制定、执行必须严格按照有关程序、步骤规范运作。
8.3 职务消费实报实销项目不得再进行货币化分配；实行货币发放的项目，不得在货币化发放标准之外，以报销方式在公司列支。
8.4 企业负责人的职务消费年度预算和执行情况要作为司务公开的内容，每年度在公司职工代表大会议上进行公布，接受职工的监督。
8.5 公司领导班子成员应将本人年度职务消费情况在民主生活会和述廉会上进行通报，接受监督。
1