反洗钱宣传月活动情况总结
为进一步提高社会公众对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对反洗钱风险的防范和打击力度，根据县联社相关活动方案及中国人民银行《关于组织开展2014年反洗钱主题宣传活动的通知》的要求，我社于2014年11月开展了以“预防洗钱，维护金融安全”为主题的反洗钱宣传月活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保反洗钱工作能扎实有效开展。现将2014年反洗钱宣传月反洗钱工作总结如下：
一、完善组织架构，加强反洗钱业务学习
为了做好反洗钱工作，我社成立了以主任为组长，运营主管为副组长，全社员工为成员的反洗钱工作小组，明确了各位员工具体负责的反洗钱工作职责，进一步完善了反洗钱组织架构。同时加强了对反洗钱知识的学习：一是召开反洗钱工作会议，认真强调和深刻认识反洗钱工作的重要性；二是有组织地开展业务培训。强化临柜人员反洗钱方面知识的培训，充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，充分发挥金融机构了解客户的优势，提高客户反洗钱的积极性和主动性。
二、周密部署，注重反洗钱宣传活动
一是在电子显示屏上滚动播放反洗钱宣传标语，向社会
公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，让社会公众对反洗钱有进一步的认识，使他们认识到洗钱对社会的危害，以及反洗钱的重要性和必要性。 二是组织网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我社通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展了反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识。
三、强化内控制度，提高反洗钱工作执行力
一是严格执行客户身份识别制度和客户身份资料及交易记录保存制度。在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
二是严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。坚持每天对每笔超过5万元（含）的现金支付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易及时上报县联社。 开展反洗钱宣传月活动的目的，是使社会公众认识到洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，从而增强社会公众的反
洗钱责任意识，有效防范和打击洗钱犯罪。在这次反洗钱宣传月活动开展的过程中，也暴露出我社还存在一些不足，与人民银行的要求还存在一定的差距，主要表现在员工对反洗钱工作认识不够、使命感不强，客户在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。我们也意识到反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照县联社和人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。
反洗钱宣传月活动情况总结
为进一步提高社会公众对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对反洗钱风险的防范和打击力度，根据县联社相关活动方案及中国人民银行《关于组织开展2014年反洗钱主题宣传活动的通知》的要求，我社于2014年11月开展了以“预防洗钱，维护金融安全”为主题的反洗钱宣传月活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保反洗钱工作能扎实有效开展。现将2014年反洗钱宣传月反洗钱工作总结如下：
一、完善组织架构，加强反洗钱业务学习
为了做好反洗钱工作，我社成立了以主任为组长，运营主管为副组长，全社员工为成员的反洗钱工作小组，明确了各位员工具体负责的反洗钱工作职责，进一步完善了反洗钱组织架构。同时加强了对反洗钱知识的学习：一是召开反洗钱工作会议，认真强调和深刻认识反洗钱工作的重要性；二是有组织地开展业务培训。强化临柜人员反洗钱方面知识的培训，充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，充分发挥金融机构了解客户的优势，提高客户反洗钱的积极性和主动性。
二、周密部署，注重反洗钱宣传活动
一是在电子显示屏上滚动播放反洗钱宣传标语，向社会
公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，让社会公众对反洗钱有进一步的认识，使他们认识到洗钱对社会的危害，以及反洗钱的重要性和必要性。 二是组织网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我社通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展了反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识。
三、强化内控制度，提高反洗钱工作执行力
一是严格执行客户身份识别制度和客户身份资料及交易记录保存制度。在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
二是严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。坚持每天对每笔超过5万元（含）的现金支付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易及时上报县联社。 开展反洗钱宣传月活动的目的，是使社会公众认识到洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，从而增强社会公众的反
洗钱责任意识，有效防范和打击洗钱犯罪。在这次反洗钱宣传月活动开展的过程中，也暴露出我社还存在一些不足，与人民银行的要求还存在一定的差距，主要表现在员工对反洗钱工作认识不够、使命感不强，客户在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。我们也意识到反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照县联社和人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。