吉松石化〔2013〕32号 签发人：赵金岷
吉林省松原石油化工股份有限公司
关于印发《技改技措项目管理规定》的通知
公司经理及各单位:
《技改技措项目管理规定》已经总经理办公会议讨论通过，由总经理赵金岷批准发布。现将公司《技改技措项目管理规定》印发给你们，望各单位认真贯彻执行。
附: 松原石化技改技措项目管理规定
吉林省松原石油化工股份有限公司
2013年9月23日
抄送:总经理、各副总
印发:各部门（车间）
吉松石化办公室 2013年9月23日印发
吉林省松原石油化工股份有限公司
技改技措项目管理规定
1 目的与范围
1.1目的
为了规范公司技改技措项目管理，有效推进技改技措项目进度，顺利实现公司安全、质量、节能、环保、新产品开发、产品产量的目标，特制定本规定。
1.2适用范围
本规定适用于众诚连锁-吉林省松原石油化工股份有限公司及所属各单位的技改技措项目管理工作。
2 参考文件
吉林省松原石油化工股份有限公司关于印发《文件制度管理规定》的通知；ISO9000_2008质量管理体系程序控制文件。 3 术语和定义
3.1技改技措项目：
公司及所属各单位的新建、改建、扩建、工艺设备变更等项目均属技改技措项目。
3.2属地单位：
即工作管辖范围，可以是工作区域，管理的实物资产和具体的工作任务（项目），也可以是权限和责任范围。属地特性是有明确的范围界限，有具体的管理对象（人、事、物等），有清晰
的标准和要求。
4 各部门管理职责
4.1技术发展部
4.1.1是技改技措项目的归口管理部门；
4.1.2负责对技改技措项目的审核及汇总上报；
4.1.3项目批准后负责组织相关部门进行技改技措项目的立项审批（项目可行性报告、预算、效益分析、风险评价等）；
4.1.4负责组织联系项目的设计或技术协议的交流；
4.1.5参与技改技措项目的相关招投标；
4.1.6负责编制技改技措项目建议书；
4.1.7负责项目实施过程中的检查、监督、考核、协调，验收、评估。
4.2设备部
4.2.1是技改技措项目施工安装的专业管理部门。
4.2.2负责技改技措项目的施工安装全过程管理；
4.2.3负责项目施工安装过程中的安全、质量、进度；
4.2.4负责涉及本部门管理专业的技改技措项目的论证工作；
4.2.5负责联系政府有关部门对压力容器、压力管道及特种设备的报检工作；
4.2.6负责组织单项工程完工验收工作并对不合格项进行整改；
4.2.7参加技改技措项目的竣工验收及竣工资料的整理及归档工作。
4.3安全质量环保部
4.3.1是技改技措项目安全质量环保监督的专业管理部门；
4.3.2参加技改技措项目的技术论证，并对安全质量环保等提出专业评价意见；
4.3.3负责组织对施工现场的安全质量环保监督、检查、指导工作；
4.3.4负责监督、检查、指导外包项目的安全质量环保管理、施工人员的安全培训等工作；
4.3.5负责组织完成技改技措项目的安全评价、环境评价、消防审查、消防验收及建审工作。
4.3.6参加技改技措项目的竣工验收并提出有关安全质量环保专业的整改意见。
4.4生产运行部
4.4.1参加技改技措项目的技术论证，并对技改技措项目的可行性、可操作性、实施性等提出专业评价意见；
4.4.2是技改技措项目投入生产运行的专业管理部门；
4.4.3负责提供与技改技措项目配套的公用工程系统状况及相关数据、风险评估、可实施性；
4.4.4参加技改技措项目的竣工验收并提出涉及生产运行方面的整改意见；
4.4.5负责组织技改技措项目的生产准备、试运行及正常运行的日常管理工作。
4.4.6负责组织技改技措项目的标定测试工作。
4.5财务部
4.5.1是技改技措项目全过程预算及技改技措效益监督的专业管理部门；
4.5.2负责将技改技措项目全过程预算纳入公司总预算进行平衡，并提出调整意见；
4.5.3负责对技改技措项目用款进行审查、拨付；
4.5.4负责对技改技措项目资金的使用情况实行财务管理监督。
4.6属地单位
4.6.1负责本单位技改技措项目试运行、正常运行的日常管理和维护；
4.6.2有责任参与技改技措项目技术方案、工艺路线的可行性论证，并向主管部门提供相关的基础数据、资料等；
4.6.3有责任参与技改技措项目的初步设计、施工图设计审查及图纸会审工作；
4.6.4有责任参与技改技措项目所使用的设备、材料审核工作，并将审核意见以书面形式报主管部门；
4.6.5有责任对在属地范围内实施的技改技措项目进行工艺危害分析, 并将分析结论上报相关部门；
4.6.6对本单位提出的技改技措项目进行初级技术论证, 并能够保证技术先进、数据准确、可操作性强；
4.6.7参加技改技措项目的中间交接、竣工验收等工作, 依据有关设计规范、标准等提出整改意见；
4.6.8依据有关设计说明、文件、图纸等编制项目的试运行方案及操作规程；
4.6.9负责对本单位员工进行技改技措项目的技术培训工作，达到熟练掌握原理、工艺流程并能熟练操作；
4.6.10属地单位有责任对技改技措项目进行接收审核。 5 管理内容及审批程序
5.1管理内容
5.1.1属地单位申报的技改技措项目；
5.1.2各专业部室申报的技改技措项目；
5.1.3由公司总经理办公会直接立项的项目。
5.2审批程序
5.2.1属地单位和各专业部室申报的技改技措项目，首先应组织本单位专业技术人员就可行性、创新性、先进性、安全性、可操作性等进行论证，论证通过后填写《项目建议书》报技术发展部审核；
5.2.2技术发展部对属地单位和各专业部室申报的技改技措项目进行技术、图纸、材料等预审, 预审通过后，根据项目内容组织属地单位、专业部门等进行技术论证并会签，报主管副总经理、总工程师、常务副总经理、董事长审批。
5.2.3公司总经理办公会直接立项的项目, 由技术发展部负责编制项目建议书，按国家、地方政府的相关管理规定报批和管理。 6 项目的实施与考核
6.1 实施
6.1.1技改技措项目经过论证、审核、批准后，由设备部组织施工安装，属地单位、专业部室按照职责分工配合完成；
6.1.2技改技措项目完工或竣工由技术发展部组织验收，属地单位、专业部室参加，对不合格项由设备部负责组织整改并确定整改完成时间，并再次验收，验收合格后，参加验收的单位在验收单上签字确认；
6.1.3生产运行部对验收合格的技改技措项目组织属地单位试运行和正常运行，属地负责技改技措项目的操作运行和日常管理；
6.1.4技改技措项目试运行6个月内，技术发展部组织属地单位、专业部室等对项目进行测试、数据采集、标定等形成评估报告并上报公司。
6.2 考核
6.2.1对于属地单位和各专业部室申报的技改技措项目，根据属地单位和专业部室的职责，由公司主管副总经理组织相关部门对项目进行跟踪考核，对履行职责不到位或不履行职责的单位扣当月绩效奖金1-5分。
6.2.2对于公司总经理办公会直接立项的项目，根据属地单位和专业部室的职责，由常务副总经理汇同主管副总经理组织相关部门进行跟踪考核，对履行职责不到位或不履行职责的单位扣当月绩效奖金5-10分。
6.2.3对成效突出、管理精细的技改措施项目和相关人员，应进行
宣传表彰奖励。有推广价值的技改技措项目，应组织推广，包括向地方政府和行业主管部门推荐。如果发现在项目申报和项目实施过程中弄虚作假、玩忽职守、营私舞弊，影响项目正常进行并给公司造成经济损失和恶劣影响的要追究相关人员责任。
本规定自发布起执行。
本规定由技术发展部起草, 由技术发展部负责解释。
吉林省松原石油化工股份有限公司 2013年9月23日
吉松石化〔2013〕32号 签发人：赵金岷
吉林省松原石油化工股份有限公司
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公司经理及各单位:
《技改技措项目管理规定》已经总经理办公会议讨论通过，由总经理赵金岷批准发布。现将公司《技改技措项目管理规定》印发给你们，望各单位认真贯彻执行。
附: 松原石化技改技措项目管理规定
吉林省松原石油化工股份有限公司
2013年9月23日
抄送:总经理、各副总
印发:各部门（车间）
吉松石化办公室 2013年9月23日印发
吉林省松原石油化工股份有限公司
技改技措项目管理规定
1 目的与范围
1.1目的
为了规范公司技改技措项目管理，有效推进技改技措项目进度，顺利实现公司安全、质量、节能、环保、新产品开发、产品产量的目标，特制定本规定。
1.2适用范围
本规定适用于众诚连锁-吉林省松原石油化工股份有限公司及所属各单位的技改技措项目管理工作。
2 参考文件
吉林省松原石油化工股份有限公司关于印发《文件制度管理规定》的通知；ISO9000_2008质量管理体系程序控制文件。 3 术语和定义
3.1技改技措项目：
公司及所属各单位的新建、改建、扩建、工艺设备变更等项目均属技改技措项目。
3.2属地单位：
即工作管辖范围，可以是工作区域，管理的实物资产和具体的工作任务（项目），也可以是权限和责任范围。属地特性是有明确的范围界限，有具体的管理对象（人、事、物等），有清晰
的标准和要求。
4 各部门管理职责
4.1技术发展部
4.1.1是技改技措项目的归口管理部门；
4.1.2负责对技改技措项目的审核及汇总上报；
4.1.3项目批准后负责组织相关部门进行技改技措项目的立项审批（项目可行性报告、预算、效益分析、风险评价等）；
4.1.4负责组织联系项目的设计或技术协议的交流；
4.1.5参与技改技措项目的相关招投标；
4.1.6负责编制技改技措项目建议书；
4.1.7负责项目实施过程中的检查、监督、考核、协调，验收、评估。
4.2设备部
4.2.1是技改技措项目施工安装的专业管理部门。
4.2.2负责技改技措项目的施工安装全过程管理；
4.2.3负责项目施工安装过程中的安全、质量、进度；
4.2.4负责涉及本部门管理专业的技改技措项目的论证工作；
4.2.5负责联系政府有关部门对压力容器、压力管道及特种设备的报检工作；
4.2.6负责组织单项工程完工验收工作并对不合格项进行整改；
4.2.7参加技改技措项目的竣工验收及竣工资料的整理及归档工作。
4.3安全质量环保部
4.3.1是技改技措项目安全质量环保监督的专业管理部门；
4.3.2参加技改技措项目的技术论证，并对安全质量环保等提出专业评价意见；
4.3.3负责组织对施工现场的安全质量环保监督、检查、指导工作；
4.3.4负责监督、检查、指导外包项目的安全质量环保管理、施工人员的安全培训等工作；
4.3.5负责组织完成技改技措项目的安全评价、环境评价、消防审查、消防验收及建审工作。
4.3.6参加技改技措项目的竣工验收并提出有关安全质量环保专业的整改意见。
4.4生产运行部
4.4.1参加技改技措项目的技术论证，并对技改技措项目的可行性、可操作性、实施性等提出专业评价意见；
4.4.2是技改技措项目投入生产运行的专业管理部门；
4.4.3负责提供与技改技措项目配套的公用工程系统状况及相关数据、风险评估、可实施性；
4.4.4参加技改技措项目的竣工验收并提出涉及生产运行方面的整改意见；
4.4.5负责组织技改技措项目的生产准备、试运行及正常运行的日常管理工作。
4.4.6负责组织技改技措项目的标定测试工作。
4.5财务部
4.5.1是技改技措项目全过程预算及技改技措效益监督的专业管理部门；
4.5.2负责将技改技措项目全过程预算纳入公司总预算进行平衡，并提出调整意见；
4.5.3负责对技改技措项目用款进行审查、拨付；
4.5.4负责对技改技措项目资金的使用情况实行财务管理监督。
4.6属地单位
4.6.1负责本单位技改技措项目试运行、正常运行的日常管理和维护；
4.6.2有责任参与技改技措项目技术方案、工艺路线的可行性论证，并向主管部门提供相关的基础数据、资料等；
4.6.3有责任参与技改技措项目的初步设计、施工图设计审查及图纸会审工作；
4.6.4有责任参与技改技措项目所使用的设备、材料审核工作，并将审核意见以书面形式报主管部门；
4.6.5有责任对在属地范围内实施的技改技措项目进行工艺危害分析, 并将分析结论上报相关部门；
4.6.6对本单位提出的技改技措项目进行初级技术论证, 并能够保证技术先进、数据准确、可操作性强；
4.6.7参加技改技措项目的中间交接、竣工验收等工作, 依据有关设计规范、标准等提出整改意见；
4.6.8依据有关设计说明、文件、图纸等编制项目的试运行方案及操作规程；
4.6.9负责对本单位员工进行技改技措项目的技术培训工作，达到熟练掌握原理、工艺流程并能熟练操作；
4.6.10属地单位有责任对技改技措项目进行接收审核。 5 管理内容及审批程序
5.1管理内容
5.1.1属地单位申报的技改技措项目；
5.1.2各专业部室申报的技改技措项目；
5.1.3由公司总经理办公会直接立项的项目。
5.2审批程序
5.2.1属地单位和各专业部室申报的技改技措项目，首先应组织本单位专业技术人员就可行性、创新性、先进性、安全性、可操作性等进行论证，论证通过后填写《项目建议书》报技术发展部审核；
5.2.2技术发展部对属地单位和各专业部室申报的技改技措项目进行技术、图纸、材料等预审, 预审通过后，根据项目内容组织属地单位、专业部门等进行技术论证并会签，报主管副总经理、总工程师、常务副总经理、董事长审批。
5.2.3公司总经理办公会直接立项的项目, 由技术发展部负责编制项目建议书，按国家、地方政府的相关管理规定报批和管理。 6 项目的实施与考核
6.1 实施
6.1.1技改技措项目经过论证、审核、批准后，由设备部组织施工安装，属地单位、专业部室按照职责分工配合完成；
6.1.2技改技措项目完工或竣工由技术发展部组织验收，属地单位、专业部室参加，对不合格项由设备部负责组织整改并确定整改完成时间，并再次验收，验收合格后，参加验收的单位在验收单上签字确认；
6.1.3生产运行部对验收合格的技改技措项目组织属地单位试运行和正常运行，属地负责技改技措项目的操作运行和日常管理；
6.1.4技改技措项目试运行6个月内，技术发展部组织属地单位、专业部室等对项目进行测试、数据采集、标定等形成评估报告并上报公司。
6.2 考核
6.2.1对于属地单位和各专业部室申报的技改技措项目，根据属地单位和专业部室的职责，由公司主管副总经理组织相关部门对项目进行跟踪考核，对履行职责不到位或不履行职责的单位扣当月绩效奖金1-5分。
6.2.2对于公司总经理办公会直接立项的项目，根据属地单位和专业部室的职责，由常务副总经理汇同主管副总经理组织相关部门进行跟踪考核，对履行职责不到位或不履行职责的单位扣当月绩效奖金5-10分。
6.2.3对成效突出、管理精细的技改措施项目和相关人员，应进行
宣传表彰奖励。有推广价值的技改技措项目，应组织推广，包括向地方政府和行业主管部门推荐。如果发现在项目申报和项目实施过程中弄虚作假、玩忽职守、营私舞弊，影响项目正常进行并给公司造成经济损失和恶劣影响的要追究相关人员责任。
本规定自发布起执行。
本规定由技术发展部起草, 由技术发展部负责解释。
吉林省松原石油化工股份有限公司 2013年9月23日