经侦民警专业知识考题练习
一、是非题
1、以非法占有为目的的经济犯罪的犯罪地仅指犯罪行为发生地。（×）
2、经济犯罪案件管辖有争议的，必须由共同的上级公安机关指定管辖。（×）
3、经侦部门未随案移送的涉案财物，应当及时返还。（×）
4、股票指股份有限公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证。（√）
5、法人股是指有权代表国家投资部门或机构以国有资产向公司投资形式的股份。（×）
6、用作证据的鉴定结论应当告知犯罪嫌疑人。（√）
7、擅自发行股票、公司、企业债券罪的追诉标准是：发行数额在50万元以上或不能及时清偿或者清退或造成恶劣影响的。（√）
8、只有经侦情报人员才能收集情报信息。（×）
9、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，应予追诉。（√）
10、根据我国刑法的规定，所有金融诈骗罪均以数额较大为构成要件。（×）
11、对盗窃信用卡并使用的，数额在1000元以上的，涉嫌信用
卡诈骗罪。（×）
12、高利转贷罪必须是以转贷牟利为目的。（√）
13、单位可以成为贷款诈骗罪犯罪的主体。（×）
14、行为人伪造货币并出售或运输的，数罪并罚。（×）
15、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的最根本区别在于是否具有非法占有为目的。（√）
16、甲某用假身份证在某银行申请了一张人民币长城卡，然后，迅速在北京、天津、
上海、武汉等地以每次提取8000元的方式，共透支8万元，后携款逃往西藏躲藏。甲某的行为构成信用卡诈骗罪。（√）
17、票据诈骗罪没有死刑的规定。（×）
18、出口退税、抵扣税款的其他发票是指除增值税专用发票以外的，具有出口退税、
抵扣税款功能的收付款凭证或者完税凭证？(√)
19、商业秘密是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息。（×）
20、虚假出资、抽逃出资罪属于选择性罪名。（√）
21、签订、履行合同失职被骗罪的犯罪的主体是一般主体。（×）
22、在任何情况下，经侦特情提供的情况材料，不得直接作为证据使用，也不可转化为公开证据使用。（×）
23、在经侦协作中，对异地公安机关经侦部门冻结的财产和扣押的证据，协办地公
安机关不得擅自解除或退还。（√）
24、区县（市）局经侦部门在办案过程中，需要异地经侦部门协作的，必须通过省
公安厅经侦总队、市局支队转介。（×）
二、单选题
1、公安机关接到有关陈某、刘某、卞某合伙吸收公众存款的报案，依法对报案材料进行立案前的审查。下列选项哪个是县公安机关决定立案的条件。（D ）
A 、报案人提供了相应的证据
B 、有明确的犯罪嫌疑人
C 、案件事实已基本查清
D 、有证据证明犯罪事实需要追究刑事责任
2、公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首审查后，在（C ）日内决定是否立案。
A 、3日 B 、5日
C 、7日 D 、10日
3、对经济犯罪特别重大、复杂线索，经地（市）以上公安机关负责人批准，立案审查的期限可以延长至（C ）。
A 、30日 B 、50日
C 、60日 D 、15日
4、公安机关接受行政执法机关移送的涉嫌经济犯罪案件后，应
当在（A ）日内进行审查，并决定是否立案。
A 、3日 B 、5日
C 、7日 D 、10日
5、经济犯罪案件经立案侦查，对犯罪嫌疑人解除强制措施后（A ）月，仍不能移送审查起诉或依法作其他处理，公安机关撤销案件。
A 、12个月 B 、6个月
C 、3个月 D 、2年
6、需对外国人采取拘留、监视居住，取保侯审的应当经省级公安机关负责人批准后, 将有关案情、处理情况等于采取强制措施的情况于（D ）小时内报告公安部、同时通报同级人民政府外事办公室。
A 、12 B 、24
C 、36 D 、48
7、经侦部门赴异地开展侦查工作，不需携带的（D ）。
A 、《办案协作函》
B 、相关的法律文书
C 、办案人员工作证
D 、本单位介绍信
8、伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在（C ）以上的，应予追诉。
A 、1000元 B 、3000元
C 、5000元 D 、10000
9、王某为了谋利，伪造了大量的人民币，将其偷运至外地出售，对王某的行为定性正确的是（A ）
A 、伪造假币罪 B 、运输假币罪
C 、出售假币罪 D 、上述三罪，进行数罪并罚
10、投保人为了在到骗取保险金的目的，故意杀害被保险人，造成被保险人死亡的，投保人的行为构成（D ）。
A 、故意杀人罪
B 、保险诈骗罪
C 、故意杀人罪和保险诈骗罪，从一重罪处罚
D 、故意杀人罪和保险诈骗罪，数罪并罚
11、保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人骗取保险金提供条件的，构成何罪？（B ）
A 、构成提供虚假证明文件罪
B 、以保险诈骗的共犯论处
C 、构成伪证罪
D 、构成提供虚假证明文件罪和保险诈骗罪两罪
12、下列犯罪中，违法所得及其产生的收益不是洗钱罪的对象有：
（A ）
A 、职务侵占罪 B 、走私毒品罪
C 、集资诈骗罪 D 、组织、领导、参加恐怖组织罪
13、伪造货币总面额不足（C ）的，可视为情节显著、轻微，不认为是犯罪。
A 、总面额不足300元或者币量不足50张的
B 、总面额不足400元或者币量不足50张的
C 、总面额不足500元或者币量不足50张的
D 、总面额不足600元或者币量不足50张的
14、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在（B ）元以上的，应以追诉。
A 、3000元 B 、4000元
C 、5000元 D 、2000元
15、关于贷款诈骗罪的判断，下列哪一选项是正确的？（D ）
A 、甲以欺骗手段骗取银行贷款，给银行造成重大损失的，构成贷款诈骗罪
B 、乙以牟利为目的套取银行信贷资金，转贷给某企业，从中赚取巨额利益的，构成贷款诈骗罪
C 、丙公司以非法占有为目的，编造虚假的项目骗取银行贷款。该公司构成贷款诈骗罪
D 、丁使用虚假的证明文件，骗取银行贷款后携款潜逃的，构成贷款诈骗罪
16、某甲在某银行存款3000元，在支取2990元后，存折上尚余10元。甲某将存折上的存款余额涂改为10010元，到银行取款，因被识破而未能得逞。某甲构成何罪？（B ）
A 、构成变造金融票证罪；
B 、构成金融凭证诈骗罪（未遂）；
C 、构成诈骗罪；
D 、构成金融票据诈骗罪（未遂）
17、甲某为某国有商业银行行长，为某商店购买某电器厂2000部空调办理了600万元的商业私兑汇款。当该商店逾期不能偿付贷款时，甲某在明知该商店账户上没有资金的情况下，本应按照规定退掉汇票，但还是和另外一名工作人员一起向该电器厂出具了一张汇票延期付款的保函。该电器厂得到保函后发货，但无法获得付款。造成重大经济损失。甲某的行为构成：（B ）
A 、对违法票据付款罪
B 、非法出具金融票证罪
C 、玩忽职守罪
D 、挪用公款罪
18、下列哪种犯罪必须以非法占有为目的? （ A ）
A 、集资诈骗罪
B 、非法吸收公众存款罪
C 、欺诈发行股票、债券罪
D 、擅自发行股票、公司、企业债券罪
19、甲某用假身份证在某银行申请了一张人民币长城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武汉等地以每次提取8000元的方式，共透支8万元，后携款逃往西藏躲藏。则甲某的行为构成：（ C ）
A 、诈骗罪
B 、构成信用证诈骗罪
C 、构成信用卡诈骗罪
D 、不构成犯罪
20、甲在银行自动取款机上取钱时，发现前一位客户把银行卡忘在了机器里，立即对这张银行卡的密码作了修改；并提取了5万元现金。甲的行为涉嫌何罪？（B ）
A 、诈骗罪
B 、信用卡诈骗罪
C 、侵占罪
D 、盗窃罪
21、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的最根本区别在于：（A ）
A 、是否具有非法占有为目的
B 是否破坏了金融管理秩序
C 、集资行为是否合法
D 数额是否较大
22、下列行为中，不属于信用卡诈骗罪的有：（B ）
A 张某使用已经作废的信用卡购物
B 赵某在使用信用卡时明知钱已不多仍透支使用
C 孙某拾得刘某的信用卡并以刘某的名义使用
D 用虚假身份证明骗领信用卡并使用的
23、关于信用卡诈骗罪，说法正确的是：（C ）
A 、甲抢走单身独行的年轻女子的挎包，并拿出其中的信用卡消费5000元，甲成立抢夺罪，消费行为是其事后的不可罚行为。
B 、乙盗窃某公司的信用卡，然后到商消费，买走两部手机，价值一万多元，乙成立盗窃罪和信用卡诈骗罪。
C 、丙盗窃他人信用卡，不仅消费，而且透支数万元，丙成立盗窃罪和信用卡诈骗罪。D 、丁盗窃他人伪造的信用卡准备消费，因被识破而没有买到东西，订不成立犯罪。
24、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的主体是（C ）
A 、自然人 B、公司、企业人员
C 、银行或者其他金融机构的工作人员 D、国家机关工作人员
25、非法吸收公众存款罪的主体是：（C ）
A 、 仅是单位 B、 仅是个人
C 、 个人和单位 D、 金融机构工作人员
26、贷款诈骗罪的主体是：（B ）
A 、仅是单位 B、仅是个人
C 、个人和单位 D、金融机构工作人员
27、擅自设立金融机构罪侵犯的客体是：（A ）
A 、金融管理秩序 B、他人的财产权
C 、国防利益 D、人身权利
28、非法吸收公众存款罪侵犯的客体是：（A ）
A 、金融管理秩序 B、他人的财产权
C 、国防利益 D、人身权利
29、集资诈骗罪的最低刑是：（D ）
A 、三年 B、一年
C 、二年 D、五年
30、信用卡诈骗罪的最低刑是：（D ）
A 、三年 B、一年
C 、二年 D、五年
31、骗取出口退税罪的追诉标准的最低数额？（B ）
A 、5000元 B、10000元 C、20000元 D、50000元。
32、提供加工、修理修配劳务的增值税税率是多少？(B)
A 、13％ B、17% C、15% D、20%
33、虚开增值税发票实际抵扣税款数额多少属于“骗取国家税款，数额特别巨大”？（B ）
A 、50万元以上 B、100万元以上 C、200万元以上 D、500万元以上
34、假冒注册商标罪和生产、销售伪劣商品罪的区别？（C ）
A 、犯罪主体不同 B、犯罪客体不同 C、犯罪对象不同 D、犯罪目的不同
35、侵犯商业秘密罪的追诉标准对直接经济损失数额的规定？
（B ）
A 、100万元以上 B、50万元以上 C、75万元以上 D、200万元以上
36、侵犯商业秘密罪造成特别严重后果的情况的量刑标准？（B ）
A 、三年以下有期徒刑 B、三年以上七年以下有期徒刑
C 、七年以上十年以下有期徒刑 D、十年以上有期徒刑
37、甲公司与乙公司协商共同出资设立一家有限责任公司，双方约定该有限责任公司的注册资金为1500万元，甲公司出资1000万元，乙公司出资500万元。但乙公司向工商行政管理部门提交的出资证明是一张虚假的汇票，而甲公司则实际出资1000万元。有限责任公司成立以后，因乙公司的行为给甲公司带来了较大的经济损失，甲公司发现实际情况后向公安机关报案。乙公司的行为构成：（B ）
A 、虚报注册资本罪
B 、虚假出资罪
C 、票据诈骗罪
D 、不构成犯罪，但构成民法上的违约，甲公司可通过民事诉讼追究乙公司的民事责任
38、某国有企业因长期经营不善，资不抵债，其债权人A 公司依法向人民法院申请破产。在破产清算时，该国有企业领导常某为照顾其弟任经理的业务单位B 公司，以本单位一台价值20万元的轿车和一台价值70万元的精密机床为本单位欠B 公司的一笔90万元贷款设定抵押，并且在财产清单上作虚假记录，将抵押的时间提前到破产清算前，从而使B 公司不必进入破产程序得到上述轿车和机床。常某的行为属于：（C ）
A 、合同诈骗罪 B、造成破产、亏损罪
C 、妨害清算罪 D、为亲友非法牟利罪
39、章某因购房欠债经济拮据等原因，突发奇想，决定骗取500
万元体育彩票大奖。自2001年3月起，章某多次到湖北省体彩中心踩点，翻窗潜入体彩中心“研究”中奖“秘密”。4月18日深夜，章某趁现场窗户未关严实之机，翻窗入室，进入省体彩中心摇奖大厅，用螺帽、胶水制作了8个“假球”，混入摇奖彩球之中。并于20日购买了5注与其“制作”的假球号码相一致的体育彩票。后来体彩在摇奖过程中，现场工作人员发现彩球异常，宣布摇奖结果作废。本案中章某构成何种犯罪? （B ）
A 、盗窃罪 B、诈骗罪
C 、破坏生产经营罪 D、非法经营罪
40、《刑法》规定，申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得（Ｂ），虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，涉嫌虚报注册资本罪。
A 、非法利益 B、公司登记 C、登记注册 D 非法收益
41、《刑法》规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用（Ａ）上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，涉嫌挪用资金罪。
A 、职务 B、时间 C、技术 D 、专业
42、《合同法》规定，当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和（C ）。
A 、民事自主能力 B、民事自控能力 C、民事行为能力 D、民事决定能力
43、《合同法》规定，当事人采用合同书形式订立合同的双方当事人签字或者盖章的地点为合同(B)的地点。
A 、履行 B、成立 C、生效 D、签订
44、非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票
（A ）以上或者票面额累计在10万元以上的，应予追诉。
A 、25份 B、15份 C、10份 D、5份
45、某企业因产品出口得到国家出口退税款300万元，后因产品质量问题被国外客商退货1/3，该企业隐瞒这一事实且未补缴应缴的税款100万元。该企业的行为涉嫌：（C ）
A 、骗取出口退税罪 B、逃避追缴欠税罪 C、偷税罪 D、虚开用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪
46、甲为了推销自己的商品，在某网站上发布广告，并以数名网友的身份在网上鼓吹用了其产品效果如何好，极力夸大其产品效能，使很多人信以为真，因此争相购买，几天就销售了10多万的产品。顾客买回后方知上当受骗。甲的行为涉嫌：（B ）
A 、诈骗罪 B、虚假广告罪 C、非法经营罪 D、生产、销售伪劣产品罪
47、张某与钱某签订一份供销合同，合同签订后，钱某将80万元货款汇出口，张某收到货款后，交付了约20万元的货物，其余货物一直未能履行。经查，张某并无货源，货款收到后，张某
即将款项归还了以前所欠王某的货款，并与钱某断绝了联系。张某的行为涉嫌：（B ）
A 、诈骗罪 B、合同诈骗罪 C、合同违约 D、民事欺诈
48、签订、履行合同失职被骗罪的犯罪主观方面由（A ）构成
A 、过失 B、故意 C、直接 D、间接
49、非法经营同类营业罪，是指国有公司、企业的董事、经理利用（D ）便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，谋取非法利益、数额巨大的行为。
A 、资金 B、技术 C、条件 D、职务
50、为谋取不正当利益，给予公司、企业的工作人员以财物，个人行贿数额在（A ）以上的，应予追诉。
A 、一万元 B、三万元 C、五万元 D、十万元
51、非国家工作人员受贿罪的犯罪主观方面是：（C ）
A 、过失 B、放任 C、故意 D、大意
52、隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐薄、财务会计报告罪的犯罪主体是（C ）
A 、自然人 B、单位 C、既可以为自然人也可以是单位 D、均不是
53、隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，隐匿、销毁的会计资料涉及金额在（C ）以上的，应予追诉。
A 、十万元 B、三十万 C、五十万元 D、一百万
54、提供虚假财会报告罪是指公司向股东和（D ）提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，严重损害股东或者其他人利益的行为。
A 、董事会 B、监事会 C、财政部门 D、社会公众
55、在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，发行数额在（D ）以上的，应予追诉。
A 、一百万 B、三百万 C、五百万 D、一千万元
56、出具证明文件重大失实罪的罪犯主体为（B ）
A 、一般主体 B、特殊主体 C、自然人 D、单位
57、强迫交易罪的犯罪主观方面是：（B ）
A 、间接故意 B、直接故意 C、过失 D、大意
58、地市公安经侦部门在扣留涉嫌经济犯罪的外国人的护照后，下列哪一个单位是无需报告或者通知的：（A ）
A 、公安部国际合作局 B、省级公安机关
C 、同级人民政府外事办 D、该外国人驻华使、领馆
59、根据《押解犯罪嫌疑人乘坐民航班机程序规定》的要求，我民警在押解犯罪嫌疑人乘坐民航班机时，押解警力要（C ）倍于犯罪嫌疑人。
A 、1 B、2 C、3 D、4
60、公安机关押解犯罪嫌疑人，一般不准乘坐民航班机。确实需要乘坐民航班机押解犯罪嫌疑人的，必须报经（C ）批准。
A 、押解单位所在地省、自治区、直辖市公安厅、局
B 、押解出发地所在地省、自治区、直辖市公安厅、局
C 、押解单位所在地或押解出发地省、自治区、直辖市公安厅、局
D 、押解单位所在地或押解出发地市、州公安局或以上公安机关
三、多选题
1、逮捕的条件是:（AD ）。
A 、有证据证明犯罪事实 B、可能判处刑罚的
C 、主要犯罪事实已经查实 D、有逮捕必要的
2、侦查终结的条件是：（ABCD ）。
A 、案件事实清楚 B 、证据确实充分
C 、案件性质和罪名认定准确 D、法律手续完备
3、下列属于公安机关管辖的案件是（AB ）。
A 、虚假破产案 B 、贷款诈骗案
C 、受贿案 D 、玩忽职守案
4、下列材料可以作为证据的有（AC ）。
A 、指纹鉴定书 B 、测谎结论
C 、现场勘查笔录 D 、侦查工作方案
5、对于鉴定的结论，如果（AB ）提出申请，可以补充鉴定或者重新鉴定。
A 、被害人 B 、犯罪嫌疑人 C 、证人 D 、鉴定人
6、侦查办案过程中，可以依法对犯罪嫌疑人的存款、汇款进行（AC ）。
A 、查询 B 、没收 C 、冻结 D 、销毁
7、证据的合法性是指（ABCD ）
A 、收集证据的主体要合法
B 、证据经过法定程序查证属实
C 、证据具有合法形式
D 、证据来源要合法
8、需要立案侦查的案件与人民法院受理或作出生效判决、裁定的民事案件，属于同一法律事实，如符合下列条件之一的，公安机关应当立案侦查（ABC ）。
A 、人民法院决定将案件移送公安机关
B 、人民法院撤销该判决、裁定的
C 、人民检察院依法通知公安机关立案的
D 、当事人要求公安机关立案的
9、内幕交易行为包括哪些？（ABCD ）
A 、内幕人员利用内幕信息买卖证券或者建议他人买卖证券
B 、内幕人员向他人泄露内幕信息，使他人利用内幕信息进行内幕交易
C 、非内幕人员通过不正当手段或者其他途径获得内幕信息，并根据该信息买卖证券或者建议他人购买证券
D 、其他内幕交易行为
10、经济犯罪案件侦查过程中，关于涉案财物的返还问题，下列说法正确的有：（ABCD ）
A 、一般不得提前返还。
B 、对被害人的合法财产及其孳息，确需提前返还的，应当登记、拍照或者录像、估价，并在案卷中注明返还的理由，将原物照片、清单和被害人的领取手续存卷备查。
C 、涉案财物的权属关系不明确或存在争议的，不得提前返还。
D 、需要将案件移送异地管辖的，不得提前返还。
11、股票市场的功能是什么？（ABCD ）
A 、筹集资金 B 、转换机制
C 、优化资源配置 D 、分散风险
12、背信损害上市公司利益罪的几种行为：（ABCD ）
A 、无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产的
B 、以明显不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产的
C 、向明显不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产的
D 、无正当理由放弃债权、承担债务的
13、黄某、王某二人从境外走私入境假币150余万元，运载假币的渔船刚一到岸，即被海关缉私人员发现。黄、王二人手持铁棍、匕首将缉私人员打成重伤后携假币外逃走。对黄某、王某的行为
应以（AC ）论处
A 、走私假币罪 B 、运输假币罪
C 、故意伤害罪 D 、妨害公务罪
14、洗钱罪的行为方式主要有（ABCD ）
A 、提供资金帐户的
B 、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C 、通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D 、协助将资金汇往境外的
15、保险事故的（ABC ）故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗的共犯论处。
A 、鉴定人 B 、证明人 C 、财产评估人 D 、当事人
16、变造货币罪，是指对真实的货币采取（ABCD ）等方法加工处理，使原来的货币改变形态，面值升高，数额较大的行为。
A 、挖补 B 、剪贴 C 、涂改 D 、揭层
17、某甲拾得一张信用卡，然后持卡购买汽车一辆价值13万元。某甲尝到甜头后，伺机盗窃他人信用卡一张，持卡消费，共花去3万元。某甲构成：（BC ）
A 、诈骗罪 B 、信用卡诈骗罪
C 、盗窃罪 D 、销赃罪
18、下列行为中属于信用卡诈骗罪的有：（AD ）
A 、持卡人甲某以非法占有为目的，超限额透支，经过银行催收后仍不归还
B 、某乙借用好友的信用卡进行购物消费
C 、丙某盗得他人的信用卡后冒签他人姓名在特约商店购物
D 、某将作废的信用卡作为质押
19、高利转贷罪的主体包括：（AB ）
A 、个人 B 、单位 C 、国家 D 、国际组织
20、非法吸收公众存款罪的主体包括：（AB ）
A 、个人 B 、单位 C 、国家 D 、国际组织
21、违法发放贷款罪中的违法是指违反（AB ）
A 、法律 B 、行政法规
C 、地方政府规章 D 、地方条例
22、违法发放贷款罪的主体为：（AB ）
A 、银行工作人员 B 、其他金融机构工作人员
C 、公司人员 D 、社会团体
23、虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票包括几种情形？(ABCD)
A 、为他人虚开 B 、为自己虚开
C 、让他人为自己虚开 D 、介绍他人虚开
24、专利包括哪些方面? （ABC ）
A 、发明 B 、实用新型
C 、外观设计 D 、商业秘密
25、商业秘密的特性是什么？（ABCD ）
A 、秘密性 B 、价值性
C 、实用性 D 、保密性
26、根据公司法的规定，公司财务会计报告应包括：（ABCD ）
A 、资产负债表 B 、损益表
C 、财务状况变动表 D 、财务情况说明书
27、非国家工作人员受贿罪与普通受贿罪的区别有哪些？（AB ）
A 、侵犯的客体不同 B 、犯罪主体不同
C 、犯罪客观要件不同 D 、犯罪主观要件不同
28、职务侵占是指（ABC ）人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。
A 、公司 B 、企业
C 、其他单位 D 、政府部门
29、知识产权有哪些主要特征？（ABC ）
A 、专有性 B 、地域性
C 、时间性 D 、保护性
30、下列犯罪中，以非法占有为目的为构成要件的是：（AD ）
A 、合同诈骗罪 B 、挪用资金罪
C 、挪用公款罪 D 、职务侵占罪
31、下列关于合同诈骗罪的犯罪构成表述正确的有（ABC ）
A 、侵犯的客体是复杂客体，不仅侵犯了社会主义市场经济秩序，而且也侵犯了有关合同当事人的财产权利
B 、客观方面表现为在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物、数额较大的行为
C 、主体包括年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人，也包括单位
D 、主观方面既可以出于故意，也可以出于过失
32、经济犯罪案件逃犯的一般特征有：（ABD ）
A 、有一定的资本实力
B 、相对比较容易融入社会的日常生活
C 、一般逃亡偏僻地方
D 、多与其亲朋、好友及同案犯保持联系
33、办理经济犯罪案件，主办地公安机关派员赴异地公安机关请求协助查询资料，调查取证等事项时，应当出具的法律文书及手续包括：（ABC ）
A 、《办案协作函》
B 、《传唤通知书》、《查询存款、汇款通知书》、《调取证据通知书》等相关的法律文书
C 、办案人员的工作证件
D 、主办地公安机关制定的办案协作内部审批程序
34、在我国刑事诉讼理论中，证明要求指的是法律所规定的，运用证据证明案件事实所要达到的程度。根据刑事诉讼法的规定，下述各项所列的诉讼行为，需要达到“犯罪事实清楚，证据确实充分”的证明程度的有：（ACD ）
A 、公安机关侦查终结移送审查起诉时
B 、人民检察院审查批准逮捕决定时
C 、人民检察院提起公诉时
D 、人民法院作出有罪判决时
35、下列担保物权的设定，能生效的是：（BC ）
A 、甲与乙签订以某房屋为抵押物的抵押合同，合同已生效，但尚未办理登记
B 、甲与乙签订以某机器设备为抵押物的抵押合同，合同已生效，但尚未办理登记
C 、甲与乙签订以某机器设备为质押物的质押合同，合同已生效，该设备已交付，但尚未办理登记
D 、甲与乙签订以甲公司享有的丙有限责任公司的股权为质押标的的质押合同，合同已生效，该项质押丙公司已经记载于股东名册上，但尚未向工商机构办理登记
36、关于经济犯罪侦查工作中的司法鉴定人问题，下列说法正确的有：（AC ）
A 、鉴定人有权了解与鉴定有关的案件情况
B 、鉴定人可以是自然人，也可以是有资质的单位
C 、鉴定人有出庭作证的义务
D 、公安、司法机关和案件当事人均可以聘请鉴定人
经侦民警专业知识考题练习
一、是非题
1、以非法占有为目的的经济犯罪的犯罪地仅指犯罪行为发生地。（×）
2、经济犯罪案件管辖有争议的，必须由共同的上级公安机关指定管辖。（×）
3、经侦部门未随案移送的涉案财物，应当及时返还。（×）
4、股票指股份有限公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证。（√）
5、法人股是指有权代表国家投资部门或机构以国有资产向公司投资形式的股份。（×）
6、用作证据的鉴定结论应当告知犯罪嫌疑人。（√）
7、擅自发行股票、公司、企业债券罪的追诉标准是：发行数额在50万元以上或不能及时清偿或者清退或造成恶劣影响的。（√）
8、只有经侦情报人员才能收集情报信息。（×）
9、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，应予追诉。（√）
10、根据我国刑法的规定，所有金融诈骗罪均以数额较大为构成要件。（×）
11、对盗窃信用卡并使用的，数额在1000元以上的，涉嫌信用
卡诈骗罪。（×）
12、高利转贷罪必须是以转贷牟利为目的。（√）
13、单位可以成为贷款诈骗罪犯罪的主体。（×）
14、行为人伪造货币并出售或运输的，数罪并罚。（×）
15、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的最根本区别在于是否具有非法占有为目的。（√）
16、甲某用假身份证在某银行申请了一张人民币长城卡，然后，迅速在北京、天津、
上海、武汉等地以每次提取8000元的方式，共透支8万元，后携款逃往西藏躲藏。甲某的行为构成信用卡诈骗罪。（√）
17、票据诈骗罪没有死刑的规定。（×）
18、出口退税、抵扣税款的其他发票是指除增值税专用发票以外的，具有出口退税、
抵扣税款功能的收付款凭证或者完税凭证？(√)
19、商业秘密是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息。（×）
20、虚假出资、抽逃出资罪属于选择性罪名。（√）
21、签订、履行合同失职被骗罪的犯罪的主体是一般主体。（×）
22、在任何情况下，经侦特情提供的情况材料，不得直接作为证据使用，也不可转化为公开证据使用。（×）
23、在经侦协作中，对异地公安机关经侦部门冻结的财产和扣押的证据，协办地公
安机关不得擅自解除或退还。（√）
24、区县（市）局经侦部门在办案过程中，需要异地经侦部门协作的，必须通过省
公安厅经侦总队、市局支队转介。（×）
二、单选题
1、公安机关接到有关陈某、刘某、卞某合伙吸收公众存款的报案，依法对报案材料进行立案前的审查。下列选项哪个是县公安机关决定立案的条件。（D ）
A 、报案人提供了相应的证据
B 、有明确的犯罪嫌疑人
C 、案件事实已基本查清
D 、有证据证明犯罪事实需要追究刑事责任
2、公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首审查后，在（C ）日内决定是否立案。
A 、3日 B 、5日
C 、7日 D 、10日
3、对经济犯罪特别重大、复杂线索，经地（市）以上公安机关负责人批准，立案审查的期限可以延长至（C ）。
A 、30日 B 、50日
C 、60日 D 、15日
4、公安机关接受行政执法机关移送的涉嫌经济犯罪案件后，应
当在（A ）日内进行审查，并决定是否立案。
A 、3日 B 、5日
C 、7日 D 、10日
5、经济犯罪案件经立案侦查，对犯罪嫌疑人解除强制措施后（A ）月，仍不能移送审查起诉或依法作其他处理，公安机关撤销案件。
A 、12个月 B 、6个月
C 、3个月 D 、2年
6、需对外国人采取拘留、监视居住，取保侯审的应当经省级公安机关负责人批准后, 将有关案情、处理情况等于采取强制措施的情况于（D ）小时内报告公安部、同时通报同级人民政府外事办公室。
A 、12 B 、24
C 、36 D 、48
7、经侦部门赴异地开展侦查工作，不需携带的（D ）。
A 、《办案协作函》
B 、相关的法律文书
C 、办案人员工作证
D 、本单位介绍信
8、伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在（C ）以上的，应予追诉。
A 、1000元 B 、3000元
C 、5000元 D 、10000
9、王某为了谋利，伪造了大量的人民币，将其偷运至外地出售，对王某的行为定性正确的是（A ）
A 、伪造假币罪 B 、运输假币罪
C 、出售假币罪 D 、上述三罪，进行数罪并罚
10、投保人为了在到骗取保险金的目的，故意杀害被保险人，造成被保险人死亡的，投保人的行为构成（D ）。
A 、故意杀人罪
B 、保险诈骗罪
C 、故意杀人罪和保险诈骗罪，从一重罪处罚
D 、故意杀人罪和保险诈骗罪，数罪并罚
11、保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人骗取保险金提供条件的，构成何罪？（B ）
A 、构成提供虚假证明文件罪
B 、以保险诈骗的共犯论处
C 、构成伪证罪
D 、构成提供虚假证明文件罪和保险诈骗罪两罪
12、下列犯罪中，违法所得及其产生的收益不是洗钱罪的对象有：
（A ）
A 、职务侵占罪 B 、走私毒品罪
C 、集资诈骗罪 D 、组织、领导、参加恐怖组织罪
13、伪造货币总面额不足（C ）的，可视为情节显著、轻微，不认为是犯罪。
A 、总面额不足300元或者币量不足50张的
B 、总面额不足400元或者币量不足50张的
C 、总面额不足500元或者币量不足50张的
D 、总面额不足600元或者币量不足50张的
14、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在（B ）元以上的，应以追诉。
A 、3000元 B 、4000元
C 、5000元 D 、2000元
15、关于贷款诈骗罪的判断，下列哪一选项是正确的？（D ）
A 、甲以欺骗手段骗取银行贷款，给银行造成重大损失的，构成贷款诈骗罪
B 、乙以牟利为目的套取银行信贷资金，转贷给某企业，从中赚取巨额利益的，构成贷款诈骗罪
C 、丙公司以非法占有为目的，编造虚假的项目骗取银行贷款。该公司构成贷款诈骗罪
D 、丁使用虚假的证明文件，骗取银行贷款后携款潜逃的，构成贷款诈骗罪
16、某甲在某银行存款3000元，在支取2990元后，存折上尚余10元。甲某将存折上的存款余额涂改为10010元，到银行取款，因被识破而未能得逞。某甲构成何罪？（B ）
A 、构成变造金融票证罪；
B 、构成金融凭证诈骗罪（未遂）；
C 、构成诈骗罪；
D 、构成金融票据诈骗罪（未遂）
17、甲某为某国有商业银行行长，为某商店购买某电器厂2000部空调办理了600万元的商业私兑汇款。当该商店逾期不能偿付贷款时，甲某在明知该商店账户上没有资金的情况下，本应按照规定退掉汇票，但还是和另外一名工作人员一起向该电器厂出具了一张汇票延期付款的保函。该电器厂得到保函后发货，但无法获得付款。造成重大经济损失。甲某的行为构成：（B ）
A 、对违法票据付款罪
B 、非法出具金融票证罪
C 、玩忽职守罪
D 、挪用公款罪
18、下列哪种犯罪必须以非法占有为目的? （ A ）
A 、集资诈骗罪
B 、非法吸收公众存款罪
C 、欺诈发行股票、债券罪
D 、擅自发行股票、公司、企业债券罪
19、甲某用假身份证在某银行申请了一张人民币长城卡，然后，迅速在北京、天津、上海、武汉等地以每次提取8000元的方式，共透支8万元，后携款逃往西藏躲藏。则甲某的行为构成：（ C ）
A 、诈骗罪
B 、构成信用证诈骗罪
C 、构成信用卡诈骗罪
D 、不构成犯罪
20、甲在银行自动取款机上取钱时，发现前一位客户把银行卡忘在了机器里，立即对这张银行卡的密码作了修改；并提取了5万元现金。甲的行为涉嫌何罪？（B ）
A 、诈骗罪
B 、信用卡诈骗罪
C 、侵占罪
D 、盗窃罪
21、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的最根本区别在于：（A ）
A 、是否具有非法占有为目的
B 是否破坏了金融管理秩序
C 、集资行为是否合法
D 数额是否较大
22、下列行为中，不属于信用卡诈骗罪的有：（B ）
A 张某使用已经作废的信用卡购物
B 赵某在使用信用卡时明知钱已不多仍透支使用
C 孙某拾得刘某的信用卡并以刘某的名义使用
D 用虚假身份证明骗领信用卡并使用的
23、关于信用卡诈骗罪，说法正确的是：（C ）
A 、甲抢走单身独行的年轻女子的挎包，并拿出其中的信用卡消费5000元，甲成立抢夺罪，消费行为是其事后的不可罚行为。
B 、乙盗窃某公司的信用卡，然后到商消费，买走两部手机，价值一万多元，乙成立盗窃罪和信用卡诈骗罪。
C 、丙盗窃他人信用卡，不仅消费，而且透支数万元，丙成立盗窃罪和信用卡诈骗罪。D 、丁盗窃他人伪造的信用卡准备消费，因被识破而没有买到东西，订不成立犯罪。
24、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的主体是（C ）
A 、自然人 B、公司、企业人员
C 、银行或者其他金融机构的工作人员 D、国家机关工作人员
25、非法吸收公众存款罪的主体是：（C ）
A 、 仅是单位 B、 仅是个人
C 、 个人和单位 D、 金融机构工作人员
26、贷款诈骗罪的主体是：（B ）
A 、仅是单位 B、仅是个人
C 、个人和单位 D、金融机构工作人员
27、擅自设立金融机构罪侵犯的客体是：（A ）
A 、金融管理秩序 B、他人的财产权
C 、国防利益 D、人身权利
28、非法吸收公众存款罪侵犯的客体是：（A ）
A 、金融管理秩序 B、他人的财产权
C 、国防利益 D、人身权利
29、集资诈骗罪的最低刑是：（D ）
A 、三年 B、一年
C 、二年 D、五年
30、信用卡诈骗罪的最低刑是：（D ）
A 、三年 B、一年
C 、二年 D、五年
31、骗取出口退税罪的追诉标准的最低数额？（B ）
A 、5000元 B、10000元 C、20000元 D、50000元。
32、提供加工、修理修配劳务的增值税税率是多少？(B)
A 、13％ B、17% C、15% D、20%
33、虚开增值税发票实际抵扣税款数额多少属于“骗取国家税款，数额特别巨大”？（B ）
A 、50万元以上 B、100万元以上 C、200万元以上 D、500万元以上
34、假冒注册商标罪和生产、销售伪劣商品罪的区别？（C ）
A 、犯罪主体不同 B、犯罪客体不同 C、犯罪对象不同 D、犯罪目的不同
35、侵犯商业秘密罪的追诉标准对直接经济损失数额的规定？
（B ）
A 、100万元以上 B、50万元以上 C、75万元以上 D、200万元以上
36、侵犯商业秘密罪造成特别严重后果的情况的量刑标准？（B ）
A 、三年以下有期徒刑 B、三年以上七年以下有期徒刑
C 、七年以上十年以下有期徒刑 D、十年以上有期徒刑
37、甲公司与乙公司协商共同出资设立一家有限责任公司，双方约定该有限责任公司的注册资金为1500万元，甲公司出资1000万元，乙公司出资500万元。但乙公司向工商行政管理部门提交的出资证明是一张虚假的汇票，而甲公司则实际出资1000万元。有限责任公司成立以后，因乙公司的行为给甲公司带来了较大的经济损失，甲公司发现实际情况后向公安机关报案。乙公司的行为构成：（B ）
A 、虚报注册资本罪
B 、虚假出资罪
C 、票据诈骗罪
D 、不构成犯罪，但构成民法上的违约，甲公司可通过民事诉讼追究乙公司的民事责任
38、某国有企业因长期经营不善，资不抵债，其债权人A 公司依法向人民法院申请破产。在破产清算时，该国有企业领导常某为照顾其弟任经理的业务单位B 公司，以本单位一台价值20万元的轿车和一台价值70万元的精密机床为本单位欠B 公司的一笔90万元贷款设定抵押，并且在财产清单上作虚假记录，将抵押的时间提前到破产清算前，从而使B 公司不必进入破产程序得到上述轿车和机床。常某的行为属于：（C ）
A 、合同诈骗罪 B、造成破产、亏损罪
C 、妨害清算罪 D、为亲友非法牟利罪
39、章某因购房欠债经济拮据等原因，突发奇想，决定骗取500
万元体育彩票大奖。自2001年3月起，章某多次到湖北省体彩中心踩点，翻窗潜入体彩中心“研究”中奖“秘密”。4月18日深夜，章某趁现场窗户未关严实之机，翻窗入室，进入省体彩中心摇奖大厅，用螺帽、胶水制作了8个“假球”，混入摇奖彩球之中。并于20日购买了5注与其“制作”的假球号码相一致的体育彩票。后来体彩在摇奖过程中，现场工作人员发现彩球异常，宣布摇奖结果作废。本案中章某构成何种犯罪? （B ）
A 、盗窃罪 B、诈骗罪
C 、破坏生产经营罪 D、非法经营罪
40、《刑法》规定，申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得（Ｂ），虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，涉嫌虚报注册资本罪。
A 、非法利益 B、公司登记 C、登记注册 D 非法收益
41、《刑法》规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用（Ａ）上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，涉嫌挪用资金罪。
A 、职务 B、时间 C、技术 D 、专业
42、《合同法》规定，当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和（C ）。
A 、民事自主能力 B、民事自控能力 C、民事行为能力 D、民事决定能力
43、《合同法》规定，当事人采用合同书形式订立合同的双方当事人签字或者盖章的地点为合同(B)的地点。
A 、履行 B、成立 C、生效 D、签订
44、非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票
（A ）以上或者票面额累计在10万元以上的，应予追诉。
A 、25份 B、15份 C、10份 D、5份
45、某企业因产品出口得到国家出口退税款300万元，后因产品质量问题被国外客商退货1/3，该企业隐瞒这一事实且未补缴应缴的税款100万元。该企业的行为涉嫌：（C ）
A 、骗取出口退税罪 B、逃避追缴欠税罪 C、偷税罪 D、虚开用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪
46、甲为了推销自己的商品，在某网站上发布广告，并以数名网友的身份在网上鼓吹用了其产品效果如何好，极力夸大其产品效能，使很多人信以为真，因此争相购买，几天就销售了10多万的产品。顾客买回后方知上当受骗。甲的行为涉嫌：（B ）
A 、诈骗罪 B、虚假广告罪 C、非法经营罪 D、生产、销售伪劣产品罪
47、张某与钱某签订一份供销合同，合同签订后，钱某将80万元货款汇出口，张某收到货款后，交付了约20万元的货物，其余货物一直未能履行。经查，张某并无货源，货款收到后，张某
即将款项归还了以前所欠王某的货款，并与钱某断绝了联系。张某的行为涉嫌：（B ）
A 、诈骗罪 B、合同诈骗罪 C、合同违约 D、民事欺诈
48、签订、履行合同失职被骗罪的犯罪主观方面由（A ）构成
A 、过失 B、故意 C、直接 D、间接
49、非法经营同类营业罪，是指国有公司、企业的董事、经理利用（D ）便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，谋取非法利益、数额巨大的行为。
A 、资金 B、技术 C、条件 D、职务
50、为谋取不正当利益，给予公司、企业的工作人员以财物，个人行贿数额在（A ）以上的，应予追诉。
A 、一万元 B、三万元 C、五万元 D、十万元
51、非国家工作人员受贿罪的犯罪主观方面是：（C ）
A 、过失 B、放任 C、故意 D、大意
52、隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐薄、财务会计报告罪的犯罪主体是（C ）
A 、自然人 B、单位 C、既可以为自然人也可以是单位 D、均不是
53、隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，隐匿、销毁的会计资料涉及金额在（C ）以上的，应予追诉。
A 、十万元 B、三十万 C、五十万元 D、一百万
54、提供虚假财会报告罪是指公司向股东和（D ）提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，严重损害股东或者其他人利益的行为。
A 、董事会 B、监事会 C、财政部门 D、社会公众
55、在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，发行数额在（D ）以上的，应予追诉。
A 、一百万 B、三百万 C、五百万 D、一千万元
56、出具证明文件重大失实罪的罪犯主体为（B ）
A 、一般主体 B、特殊主体 C、自然人 D、单位
57、强迫交易罪的犯罪主观方面是：（B ）
A 、间接故意 B、直接故意 C、过失 D、大意
58、地市公安经侦部门在扣留涉嫌经济犯罪的外国人的护照后，下列哪一个单位是无需报告或者通知的：（A ）
A 、公安部国际合作局 B、省级公安机关
C 、同级人民政府外事办 D、该外国人驻华使、领馆
59、根据《押解犯罪嫌疑人乘坐民航班机程序规定》的要求，我民警在押解犯罪嫌疑人乘坐民航班机时，押解警力要（C ）倍于犯罪嫌疑人。
A 、1 B、2 C、3 D、4
60、公安机关押解犯罪嫌疑人，一般不准乘坐民航班机。确实需要乘坐民航班机押解犯罪嫌疑人的，必须报经（C ）批准。
A 、押解单位所在地省、自治区、直辖市公安厅、局
B 、押解出发地所在地省、自治区、直辖市公安厅、局
C 、押解单位所在地或押解出发地省、自治区、直辖市公安厅、局
D 、押解单位所在地或押解出发地市、州公安局或以上公安机关
三、多选题
1、逮捕的条件是:（AD ）。
A 、有证据证明犯罪事实 B、可能判处刑罚的
C 、主要犯罪事实已经查实 D、有逮捕必要的
2、侦查终结的条件是：（ABCD ）。
A 、案件事实清楚 B 、证据确实充分
C 、案件性质和罪名认定准确 D、法律手续完备
3、下列属于公安机关管辖的案件是（AB ）。
A 、虚假破产案 B 、贷款诈骗案
C 、受贿案 D 、玩忽职守案
4、下列材料可以作为证据的有（AC ）。
A 、指纹鉴定书 B 、测谎结论
C 、现场勘查笔录 D 、侦查工作方案
5、对于鉴定的结论，如果（AB ）提出申请，可以补充鉴定或者重新鉴定。
A 、被害人 B 、犯罪嫌疑人 C 、证人 D 、鉴定人
6、侦查办案过程中，可以依法对犯罪嫌疑人的存款、汇款进行（AC ）。
A 、查询 B 、没收 C 、冻结 D 、销毁
7、证据的合法性是指（ABCD ）
A 、收集证据的主体要合法
B 、证据经过法定程序查证属实
C 、证据具有合法形式
D 、证据来源要合法
8、需要立案侦查的案件与人民法院受理或作出生效判决、裁定的民事案件，属于同一法律事实，如符合下列条件之一的，公安机关应当立案侦查（ABC ）。
A 、人民法院决定将案件移送公安机关
B 、人民法院撤销该判决、裁定的
C 、人民检察院依法通知公安机关立案的
D 、当事人要求公安机关立案的
9、内幕交易行为包括哪些？（ABCD ）
A 、内幕人员利用内幕信息买卖证券或者建议他人买卖证券
B 、内幕人员向他人泄露内幕信息，使他人利用内幕信息进行内幕交易
C 、非内幕人员通过不正当手段或者其他途径获得内幕信息，并根据该信息买卖证券或者建议他人购买证券
D 、其他内幕交易行为
10、经济犯罪案件侦查过程中，关于涉案财物的返还问题，下列说法正确的有：（ABCD ）
A 、一般不得提前返还。
B 、对被害人的合法财产及其孳息，确需提前返还的，应当登记、拍照或者录像、估价，并在案卷中注明返还的理由，将原物照片、清单和被害人的领取手续存卷备查。
C 、涉案财物的权属关系不明确或存在争议的，不得提前返还。
D 、需要将案件移送异地管辖的，不得提前返还。
11、股票市场的功能是什么？（ABCD ）
A 、筹集资金 B 、转换机制
C 、优化资源配置 D 、分散风险
12、背信损害上市公司利益罪的几种行为：（ABCD ）
A 、无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产的
B 、以明显不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产的
C 、向明显不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产的
D 、无正当理由放弃债权、承担债务的
13、黄某、王某二人从境外走私入境假币150余万元，运载假币的渔船刚一到岸，即被海关缉私人员发现。黄、王二人手持铁棍、匕首将缉私人员打成重伤后携假币外逃走。对黄某、王某的行为
应以（AC ）论处
A 、走私假币罪 B 、运输假币罪
C 、故意伤害罪 D 、妨害公务罪
14、洗钱罪的行为方式主要有（ABCD ）
A 、提供资金帐户的
B 、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C 、通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D 、协助将资金汇往境外的
15、保险事故的（ABC ）故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗的共犯论处。
A 、鉴定人 B 、证明人 C 、财产评估人 D 、当事人
16、变造货币罪，是指对真实的货币采取（ABCD ）等方法加工处理，使原来的货币改变形态，面值升高，数额较大的行为。
A 、挖补 B 、剪贴 C 、涂改 D 、揭层
17、某甲拾得一张信用卡，然后持卡购买汽车一辆价值13万元。某甲尝到甜头后，伺机盗窃他人信用卡一张，持卡消费，共花去3万元。某甲构成：（BC ）
A 、诈骗罪 B 、信用卡诈骗罪
C 、盗窃罪 D 、销赃罪
18、下列行为中属于信用卡诈骗罪的有：（AD ）
A 、持卡人甲某以非法占有为目的，超限额透支，经过银行催收后仍不归还
B 、某乙借用好友的信用卡进行购物消费
C 、丙某盗得他人的信用卡后冒签他人姓名在特约商店购物
D 、某将作废的信用卡作为质押
19、高利转贷罪的主体包括：（AB ）
A 、个人 B 、单位 C 、国家 D 、国际组织
20、非法吸收公众存款罪的主体包括：（AB ）
A 、个人 B 、单位 C 、国家 D 、国际组织
21、违法发放贷款罪中的违法是指违反（AB ）
A 、法律 B 、行政法规
C 、地方政府规章 D 、地方条例
22、违法发放贷款罪的主体为：（AB ）
A 、银行工作人员 B 、其他金融机构工作人员
C 、公司人员 D 、社会团体
23、虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票包括几种情形？(ABCD)
A 、为他人虚开 B 、为自己虚开
C 、让他人为自己虚开 D 、介绍他人虚开
24、专利包括哪些方面? （ABC ）
A 、发明 B 、实用新型
C 、外观设计 D 、商业秘密
25、商业秘密的特性是什么？（ABCD ）
A 、秘密性 B 、价值性
C 、实用性 D 、保密性
26、根据公司法的规定，公司财务会计报告应包括：（ABCD ）
A 、资产负债表 B 、损益表
C 、财务状况变动表 D 、财务情况说明书
27、非国家工作人员受贿罪与普通受贿罪的区别有哪些？（AB ）
A 、侵犯的客体不同 B 、犯罪主体不同
C 、犯罪客观要件不同 D 、犯罪主观要件不同
28、职务侵占是指（ABC ）人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。
A 、公司 B 、企业
C 、其他单位 D 、政府部门
29、知识产权有哪些主要特征？（ABC ）
A 、专有性 B 、地域性
C 、时间性 D 、保护性
30、下列犯罪中，以非法占有为目的为构成要件的是：（AD ）
A 、合同诈骗罪 B 、挪用资金罪
C 、挪用公款罪 D 、职务侵占罪
31、下列关于合同诈骗罪的犯罪构成表述正确的有（ABC ）
A 、侵犯的客体是复杂客体，不仅侵犯了社会主义市场经济秩序，而且也侵犯了有关合同当事人的财产权利
B 、客观方面表现为在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物、数额较大的行为
C 、主体包括年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人，也包括单位
D 、主观方面既可以出于故意，也可以出于过失
32、经济犯罪案件逃犯的一般特征有：（ABD ）
A 、有一定的资本实力
B 、相对比较容易融入社会的日常生活
C 、一般逃亡偏僻地方
D 、多与其亲朋、好友及同案犯保持联系
33、办理经济犯罪案件，主办地公安机关派员赴异地公安机关请求协助查询资料，调查取证等事项时，应当出具的法律文书及手续包括：（ABC ）
A 、《办案协作函》
B 、《传唤通知书》、《查询存款、汇款通知书》、《调取证据通知书》等相关的法律文书
C 、办案人员的工作证件
D 、主办地公安机关制定的办案协作内部审批程序
34、在我国刑事诉讼理论中，证明要求指的是法律所规定的，运用证据证明案件事实所要达到的程度。根据刑事诉讼法的规定，下述各项所列的诉讼行为，需要达到“犯罪事实清楚，证据确实充分”的证明程度的有：（ACD ）
A 、公安机关侦查终结移送审查起诉时
B 、人民检察院审查批准逮捕决定时
C 、人民检察院提起公诉时
D 、人民法院作出有罪判决时
35、下列担保物权的设定，能生效的是：（BC ）
A 、甲与乙签订以某房屋为抵押物的抵押合同，合同已生效，但尚未办理登记
B 、甲与乙签订以某机器设备为抵押物的抵押合同，合同已生效，但尚未办理登记
C 、甲与乙签订以某机器设备为质押物的质押合同，合同已生效，该设备已交付，但尚未办理登记
D 、甲与乙签订以甲公司享有的丙有限责任公司的股权为质押标的的质押合同，合同已生效，该项质押丙公司已经记载于股东名册上，但尚未向工商机构办理登记
36、关于经济犯罪侦查工作中的司法鉴定人问题，下列说法正确的有：（AC ）
A 、鉴定人有权了解与鉴定有关的案件情况
B 、鉴定人可以是自然人，也可以是有资质的单位
C 、鉴定人有出庭作证的义务
D 、公安、司法机关和案件当事人均可以聘请鉴定人