建筑工程五公司“三重一大”集体决策管理细则
一 总 则
第一条 为了更好地贯彻落实《中国化学工程第三建设有限公司“三重一大”集体决策制度实施办法》的通知要求，现结合我专业公司实际，予以明确专业公司“三重一大”事项范围、界限和决策形式，建立和完善议事规则，严格决策程序，并及时做好重大事项的请求报告工作，特制订本集体决策实施细则。
第二条 本实施细则适用于建筑工程五公司。
第三条 专业公司“三重一大”事项决策坚持以下原则：
1、 集体决策：专业公司党支部委员会、领导班子会、职工大会、科室长会议（含专业公司机关科室主要管理人员以上人员，下同）、相关领导小组或委员会会议等决策机构依据各自职责、权限和议事规则，集体讨论决定“三重一大”事项。
2、 在遵守国家法律法规的前提下，依企业基本管理制度实行决策，保证决策合法合规。
3、 根据公司管理制度规定，明确“三重一大”事项的决策规则和程序，完善领导班子、科室长、主要管理人员和职工参与、集体决策相结合的决策机制，在决策时，要坚持务实高效，保证决策的科学性，充分发扬民主，广泛听取各方面意见，保证决策的民主性。
第四条 按照公司管理制度规定，适时向公司请示报告或经公司审定、批准的决策事项，必须认真履行请示报告和审批程序。
二 “三重一大”的内容和范围
第五条 专业公司“三重一大”是指：重大决策事项，重要人事推荐、任免事项，重大项目安排事项，大额度资金运作事项。
（一） 重大决策事项
1、 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及股份公司和公司的
重要决定、指示的重要措施；
2、 财务预算编制、调整；
3、 财务决算编制；
4、 承包兑现；
5、 专业公司管理实施细则的制定、修改、废除；
6、 专业公司党建工作，思想政治工作、精神文明建设、企业文化、群团工作方面的重要举措等；
（二）重要人事推荐、任免事项
1、 专业公司副经理、总工程师、副总工程师推荐；
2、 专业公司科室长任免；
3、 专业公司项目队长任免；
4、 专业公司项目队主要职能负责人任免；
（三）重大项目安排事项
公司规定的各项应报批事项。
（四）大额度资金运作事项
需要由专业公司支付的大额度资金运作。
三 “三重一大”决策履行程序和形式
第六条 专业公司“三重一大”决策履行程序：
（一）重大决策事项
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及股份公司和公司的重要决定、指示的重要措施；责任人：专业公司党支部书记、经理。专业公司全体人员在专业公司党支部书记、经理的带领下，认真履行各项职责，严格依法治企。
2、财务预算编制、调整；责任单位：专业公司财务预算编制领导小组。成立由专业公司经理为组长、书记为副组长、职能科室长为成员的专业公司财务预算编制领导小组，认真编制、审议专业公司的年度财务预算和财务预算的对比、调整工作。
3、财务决算编制；责任单位：专业公司费控科（财务）。严格遵守《会计法》和相关的财经制度，严格遵守权责发生制原则，按季度、半年度、年度做好专业公司的财务决算工作，最终形成的财务报告必须准确、及时，为专业公司领导正确决策起到积极作用。
4、承包兑现；责任单位：专业公司费控科。①专业公司承包集团、科室承包兑现：经公司考核确定后，由专业公司费控科根据公司《二级单位年度经营承包管理办法》和《建筑五公司承包管理实施细则》提出相关人员兑现分配方案，报专业公司承包、核算领导小组审定，报公司相关部门、领导审批、申请；②项目队承包（预）兑现：由专业公司费控科在年末或项目结算完成后，认真审查各项目队上报的项目成本核算资料，做好承包兑现（预兑现）工作，报专业公司承包、核算领导小组审定，报公司人力资源部备案，报相关分公司（项目经理部）申请。
5、 专业公司管理细则的制定、修改、废除；责任单位：各职能科室。每年末，根据公司的基本管理制度，由各职能科室对原实施细则进行修订、完善，报专业公司科室长会议审定后实施。
6、 专业公司党建工作，思想政治工作、精神文明建设、企业文化、群团工作方面的重要举措等；责任单位：专业公司党支部。专业公司党支部按需要成立党小组，领导和指导各党小组抓好专业公司的党建工作，思想政治工作、精神文明建设、企业文化、群团工作方面的重要举措等。
（二） 重要人事推荐、任免事项
1、专业公司副经理、总工程师、副总工程师推荐：由专业公司党支部书记或经理提名（总工程师可提名推荐副总工程师），经专业公司党支部会议和领导班子会议通过后，报公司批准。
2、专业公司职能科室长任免：由专业公司领导班子成员提名，经专业公司党支部会议和领导班子会议通过后予以任免，并报公司人力资源部备案。
3、专业公司项目队长任免：由专业公司领导班子成员提名，经专
业公司科室长会议审议通过后予以任免，并报公司人力资源部备案。
4、专业公司项目队主要职能负责人任免，由专业公司人力资源科或项目队长提名，经专业公司科室长会议审议通过后予以任免。
（三） 重大项目安排事项
严格按照公司相关文件要求，积极履行各项应报批工作的报批手续，实行先报批，后实施的工作程序。
（四） 大额度资金运作事项
需由专业公司支付的大额度资金，必须先履行公司内部报批程序，经专业公司经理批准后方可提取资金，费控科（财务）按职责履行资金支付工作。
第七条 专业公司“三重一大”决策履行形式：
1、 专业公司集体决策的形式有：党支部委员会、领导班子会、职工大会、科室长会议、相关领导小组或委员会会议等。
2、 专业公司党支部委员会、领导班子会、科室长会议、相关领导小组或委员会会议等决策重要事项，必须由责任部门（或责任人）先拟定草案，经会议批准或会签后实施。
3、 集体决策会议的参会人员不得少于应会人员的80%，表决方式为举手或无记名投票，决策通过必须有参会人员的60%以上通过方为有效。
4、 会议决定的事项、过程、参与人及其意见，结论等内容，要完整详细记录并存档备查。
5、 决策通过后，专业公司领导班子按分工组织实施，或指定责任部门、责任人具体实施。
四 组织实施、监督检查与责任追究
第八条 专业公司经理为实施决策制度的第一责任人。
第九条 把“三重一大”决策制度的执行情况作为党风廉政建设的一项重要内容；也是厂务公开的重要内容之一。
第十条 有下列行为之一，依照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《党员领导干部廉洁从政若干准则》和相关法律法规给予相应的处罚：
1、 违反集体决策原则，个人或少数人擅自决定专业公司的重大决策事项，重要人事推荐、任免事项，重大项目安排事项，大额度资金运作事项，并造成重大损失的；
2、 对专业公司的重大决策事项，重要人事推荐、任免事项，重大项目安排事项，大额度资金运作事项未做深入调研、科学论证而盲目决策造成重大损失的；
3、 违反党和国家方针政策、法律法规以及公司规章制度进行重大事项决策，致使企业遭受重大损失的。
第十一条 进行“三重一大”事项集体决策，如发生严重或较严重分歧意见时，由参加会议的决策人员分别签署表态性意见，并与会议记录、文件一并存档。
五 附 则
第十二条 本实施细则由专业公司党支部负责解释。
二O一二年一月一日
建筑工程五公司“三重一大”集体决策管理细则
一 总 则
第一条 为了更好地贯彻落实《中国化学工程第三建设有限公司“三重一大”集体决策制度实施办法》的通知要求，现结合我专业公司实际，予以明确专业公司“三重一大”事项范围、界限和决策形式，建立和完善议事规则，严格决策程序，并及时做好重大事项的请求报告工作，特制订本集体决策实施细则。
第二条 本实施细则适用于建筑工程五公司。
第三条 专业公司“三重一大”事项决策坚持以下原则：
1、 集体决策：专业公司党支部委员会、领导班子会、职工大会、科室长会议（含专业公司机关科室主要管理人员以上人员，下同）、相关领导小组或委员会会议等决策机构依据各自职责、权限和议事规则，集体讨论决定“三重一大”事项。
2、 在遵守国家法律法规的前提下，依企业基本管理制度实行决策，保证决策合法合规。
3、 根据公司管理制度规定，明确“三重一大”事项的决策规则和程序，完善领导班子、科室长、主要管理人员和职工参与、集体决策相结合的决策机制，在决策时，要坚持务实高效，保证决策的科学性，充分发扬民主，广泛听取各方面意见，保证决策的民主性。
第四条 按照公司管理制度规定，适时向公司请示报告或经公司审定、批准的决策事项，必须认真履行请示报告和审批程序。
二 “三重一大”的内容和范围
第五条 专业公司“三重一大”是指：重大决策事项，重要人事推荐、任免事项，重大项目安排事项，大额度资金运作事项。
（一） 重大决策事项
1、 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及股份公司和公司的
重要决定、指示的重要措施；
2、 财务预算编制、调整；
3、 财务决算编制；
4、 承包兑现；
5、 专业公司管理实施细则的制定、修改、废除；
6、 专业公司党建工作，思想政治工作、精神文明建设、企业文化、群团工作方面的重要举措等；
（二）重要人事推荐、任免事项
1、 专业公司副经理、总工程师、副总工程师推荐；
2、 专业公司科室长任免；
3、 专业公司项目队长任免；
4、 专业公司项目队主要职能负责人任免；
（三）重大项目安排事项
公司规定的各项应报批事项。
（四）大额度资金运作事项
需要由专业公司支付的大额度资金运作。
三 “三重一大”决策履行程序和形式
第六条 专业公司“三重一大”决策履行程序：
（一）重大决策事项
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及股份公司和公司的重要决定、指示的重要措施；责任人：专业公司党支部书记、经理。专业公司全体人员在专业公司党支部书记、经理的带领下，认真履行各项职责，严格依法治企。
2、财务预算编制、调整；责任单位：专业公司财务预算编制领导小组。成立由专业公司经理为组长、书记为副组长、职能科室长为成员的专业公司财务预算编制领导小组，认真编制、审议专业公司的年度财务预算和财务预算的对比、调整工作。
3、财务决算编制；责任单位：专业公司费控科（财务）。严格遵守《会计法》和相关的财经制度，严格遵守权责发生制原则，按季度、半年度、年度做好专业公司的财务决算工作，最终形成的财务报告必须准确、及时，为专业公司领导正确决策起到积极作用。
4、承包兑现；责任单位：专业公司费控科。①专业公司承包集团、科室承包兑现：经公司考核确定后，由专业公司费控科根据公司《二级单位年度经营承包管理办法》和《建筑五公司承包管理实施细则》提出相关人员兑现分配方案，报专业公司承包、核算领导小组审定，报公司相关部门、领导审批、申请；②项目队承包（预）兑现：由专业公司费控科在年末或项目结算完成后，认真审查各项目队上报的项目成本核算资料，做好承包兑现（预兑现）工作，报专业公司承包、核算领导小组审定，报公司人力资源部备案，报相关分公司（项目经理部）申请。
5、 专业公司管理细则的制定、修改、废除；责任单位：各职能科室。每年末，根据公司的基本管理制度，由各职能科室对原实施细则进行修订、完善，报专业公司科室长会议审定后实施。
6、 专业公司党建工作，思想政治工作、精神文明建设、企业文化、群团工作方面的重要举措等；责任单位：专业公司党支部。专业公司党支部按需要成立党小组，领导和指导各党小组抓好专业公司的党建工作，思想政治工作、精神文明建设、企业文化、群团工作方面的重要举措等。
（二） 重要人事推荐、任免事项
1、专业公司副经理、总工程师、副总工程师推荐：由专业公司党支部书记或经理提名（总工程师可提名推荐副总工程师），经专业公司党支部会议和领导班子会议通过后，报公司批准。
2、专业公司职能科室长任免：由专业公司领导班子成员提名，经专业公司党支部会议和领导班子会议通过后予以任免，并报公司人力资源部备案。
3、专业公司项目队长任免：由专业公司领导班子成员提名，经专
业公司科室长会议审议通过后予以任免，并报公司人力资源部备案。
4、专业公司项目队主要职能负责人任免，由专业公司人力资源科或项目队长提名，经专业公司科室长会议审议通过后予以任免。
（三） 重大项目安排事项
严格按照公司相关文件要求，积极履行各项应报批工作的报批手续，实行先报批，后实施的工作程序。
（四） 大额度资金运作事项
需由专业公司支付的大额度资金，必须先履行公司内部报批程序，经专业公司经理批准后方可提取资金，费控科（财务）按职责履行资金支付工作。
第七条 专业公司“三重一大”决策履行形式：
1、 专业公司集体决策的形式有：党支部委员会、领导班子会、职工大会、科室长会议、相关领导小组或委员会会议等。
2、 专业公司党支部委员会、领导班子会、科室长会议、相关领导小组或委员会会议等决策重要事项，必须由责任部门（或责任人）先拟定草案，经会议批准或会签后实施。
3、 集体决策会议的参会人员不得少于应会人员的80%，表决方式为举手或无记名投票，决策通过必须有参会人员的60%以上通过方为有效。
4、 会议决定的事项、过程、参与人及其意见，结论等内容，要完整详细记录并存档备查。
5、 决策通过后，专业公司领导班子按分工组织实施，或指定责任部门、责任人具体实施。
四 组织实施、监督检查与责任追究
第八条 专业公司经理为实施决策制度的第一责任人。
第九条 把“三重一大”决策制度的执行情况作为党风廉政建设的一项重要内容；也是厂务公开的重要内容之一。
第十条 有下列行为之一，依照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《党员领导干部廉洁从政若干准则》和相关法律法规给予相应的处罚：
1、 违反集体决策原则，个人或少数人擅自决定专业公司的重大决策事项，重要人事推荐、任免事项，重大项目安排事项，大额度资金运作事项，并造成重大损失的；
2、 对专业公司的重大决策事项，重要人事推荐、任免事项，重大项目安排事项，大额度资金运作事项未做深入调研、科学论证而盲目决策造成重大损失的；
3、 违反党和国家方针政策、法律法规以及公司规章制度进行重大事项决策，致使企业遭受重大损失的。
第十一条 进行“三重一大”事项集体决策，如发生严重或较严重分歧意见时，由参加会议的决策人员分别签署表态性意见，并与会议记录、文件一并存档。
五 附 则
第十二条 本实施细则由专业公司党支部负责解释。
二O一二年一月一日