********公司
质量管理体系作业文件
企业管理制度制定管理办法
文件编号： 现行版本：
控制状态： 发放编号： 生效日期：
企业管理制度制定管理办法
1 总则
1.1 为加强公司制度（含管理规定、办法、规章）的管理，规范制度的编制与管理流程，确保管理制度的符合性、适用性、完整性与有效性，特制订本办法。
1.2 本办法适用于公司综合管理制度的编制与管理，技术工艺制度的编制与管理办法由技术质量部另行规定。 2 管理职责
2.1 综合管理部为公司层面综合管理制度的归口管理部门。负责组织建立、完善公司管理制度体系；负责组织公司综合管理制度的编制、发放、审核及修订、废止；负责协调各管理制度之间的相互衔接关系；负责各专业管理制度的审核、备案；负责组织公司管理制度的汇编；负责组织制度执行情况的监督、检查、考核；负责公司管理制度法律、法规符合性的审核。负责公司行文（以公司文件形式下发）管理制度的审核、编号、发放、废止；负责公司与质量无关的外来文件归口管理。
2.2 各职能部门为专业管理制度的归口管理部门。负责建立、完善本专业管理制度体系；负责本专业管理制度的编制、发放、评审、修订、废止；参与其他部门专业管理制度制定的讨论；负责组织本专业制度执行情况的监督、检查、考核。
2.3 各体系管理部门为体系文件的归口管理部门。负责体系文件的控制管理；负责组织体系文件的编制、发放、评审、修订、废止；负责体系文件运行情况的监督、检查、考核。 2.4 各部门是本部门管理制度的归口管理部门。负责建立、完善本部门管理制度体系；负责本部门管理制度的编制、发放、评审、修订、废止；负责组织本部门制度执行情况的监督、检查、考核。 3 管理原则
3.1 管理制度按层次管理，公司制定的及以公司名义发文的管理制度，是高层级的管理制度，是公司所有部门及全体员工必须共同遵守的规章与准则；下属单位或部门在本部门范围内，可以在不与公司制度相抵触的情况下制订实施细则，将其细化，但应报综合管理部审核、备案。
3.2 公司管理制度由各职能部门负责编制。
3.3 对涉及员工切身利益与重大奖惩的规章制度，应通过民主程序制定，并向员工公示。 3.4 管理制度的制定既要符合法律规定，又要体现制度的特点，考虑周全、缜密，在一定时间内能相对稳定。 4 管理规程
4.1 管理制度的编制要求：
4.1.1 管理制度的编制，要贯彻执行国家的有关政策、法令和法规，明确方针政策，结合公司或部门实际，领会上级部门和公司领导指示的精神实质，弄清具体要求； 4.1.2 编制管理制度要充分坚持“简化、统一、协调、优化”的标准；
4.1.3 情况调查和征求意见要深入细致，针对性强，收集的资料要真实、可靠； 4.1.4 管理制度的制定及修改应与公司业务流程相符合； 4.1.5 管理制度的审签要及时，手续齐备，严肃认真。 4.2 管理制度的编制程序：
4.3 编制格式：
4.3.1 公司文件形式下发的按公司发文程序操作；纳入质量体系的管理办法按公司《文件控制程序》相关要求执行。
4.3.2 除上述管理制度外的管理制度由综合管理部编号，编号格式为：G/XG-**-***-****。G为管理制度开头字母，XG为企业名称简写，**为部门代码，***为顺序号，****为编制年份，如2012。
4.3.5 封面格式见附件二；部门代码详见附件三、附件四。 4.3.4 技术类制度按《技术文件管理办法》执行。 5 附则
5.1 由综合管理部对本办法执行情况进行检查与考核，未按本办法发布的公司管理类制度无效。
5.2 为避免因代码更新造成制度文件编号重复，2014年新发布制度按原部门代码进行编号（见附件三），自2015年1月1日起，新发布制度按新代码进行编号（见附件四）。 5.3 本办法自2014年11月27日起施行，由综合管理部负责解释。 6 附件
6.1 企业制度（流程）制定讨论表 6.2 企业制度编制封面格式
6.3 原各部门代码表 6.4 各部门新代码表
附件一：
编号：QRD/HLXG-60-003
版本号.修改次：2.1
企业制度（流程）制定讨论表
附件一：
编号：QRD/HLXG-60-003
版本号.修改次：2.1
企业制度（流程）制定讨论表
附件二：
***********公司
管理制度 二号仿宋体
制度名称小一号黑体
文件编号： 现行版本：
控制状态：三号楷体 生效日期：
附件三：
注 1、市场经营部新增代码；
2、综合管理部代码包括原人力和企业管控部、综合管理部部代码；
3、技术质量部/技术中心代码包括原质量管理部、技术中心、质量管理部检验检测部分的代码；
4、炼轧厂代码为炼钢部分、棒材部分；
5、此附件中代码至2014年12月30
日废止。
附件四：
注：自2015年1月1日起，各部门新发布制度按此附件代码进行编号。
********公司
质量管理体系作业文件
企业管理制度制定管理办法
文件编号： 现行版本：
控制状态： 发放编号： 生效日期：
企业管理制度制定管理办法
1 总则
1.1 为加强公司制度（含管理规定、办法、规章）的管理，规范制度的编制与管理流程，确保管理制度的符合性、适用性、完整性与有效性，特制订本办法。
1.2 本办法适用于公司综合管理制度的编制与管理，技术工艺制度的编制与管理办法由技术质量部另行规定。 2 管理职责
2.1 综合管理部为公司层面综合管理制度的归口管理部门。负责组织建立、完善公司管理制度体系；负责组织公司综合管理制度的编制、发放、审核及修订、废止；负责协调各管理制度之间的相互衔接关系；负责各专业管理制度的审核、备案；负责组织公司管理制度的汇编；负责组织制度执行情况的监督、检查、考核；负责公司管理制度法律、法规符合性的审核。负责公司行文（以公司文件形式下发）管理制度的审核、编号、发放、废止；负责公司与质量无关的外来文件归口管理。
2.2 各职能部门为专业管理制度的归口管理部门。负责建立、完善本专业管理制度体系；负责本专业管理制度的编制、发放、评审、修订、废止；参与其他部门专业管理制度制定的讨论；负责组织本专业制度执行情况的监督、检查、考核。
2.3 各体系管理部门为体系文件的归口管理部门。负责体系文件的控制管理；负责组织体系文件的编制、发放、评审、修订、废止；负责体系文件运行情况的监督、检查、考核。 2.4 各部门是本部门管理制度的归口管理部门。负责建立、完善本部门管理制度体系；负责本部门管理制度的编制、发放、评审、修订、废止；负责组织本部门制度执行情况的监督、检查、考核。 3 管理原则
3.1 管理制度按层次管理，公司制定的及以公司名义发文的管理制度，是高层级的管理制度，是公司所有部门及全体员工必须共同遵守的规章与准则；下属单位或部门在本部门范围内，可以在不与公司制度相抵触的情况下制订实施细则，将其细化，但应报综合管理部审核、备案。
3.2 公司管理制度由各职能部门负责编制。
3.3 对涉及员工切身利益与重大奖惩的规章制度，应通过民主程序制定，并向员工公示。 3.4 管理制度的制定既要符合法律规定，又要体现制度的特点，考虑周全、缜密，在一定时间内能相对稳定。 4 管理规程
4.1 管理制度的编制要求：
4.1.1 管理制度的编制，要贯彻执行国家的有关政策、法令和法规，明确方针政策，结合公司或部门实际，领会上级部门和公司领导指示的精神实质，弄清具体要求； 4.1.2 编制管理制度要充分坚持“简化、统一、协调、优化”的标准；
4.1.3 情况调查和征求意见要深入细致，针对性强，收集的资料要真实、可靠； 4.1.4 管理制度的制定及修改应与公司业务流程相符合； 4.1.5 管理制度的审签要及时，手续齐备，严肃认真。 4.2 管理制度的编制程序：
4.3 编制格式：
4.3.1 公司文件形式下发的按公司发文程序操作；纳入质量体系的管理办法按公司《文件控制程序》相关要求执行。
4.3.2 除上述管理制度外的管理制度由综合管理部编号，编号格式为：G/XG-**-***-****。G为管理制度开头字母，XG为企业名称简写，**为部门代码，***为顺序号，****为编制年份，如2012。
4.3.5 封面格式见附件二；部门代码详见附件三、附件四。 4.3.4 技术类制度按《技术文件管理办法》执行。 5 附则
5.1 由综合管理部对本办法执行情况进行检查与考核，未按本办法发布的公司管理类制度无效。
5.2 为避免因代码更新造成制度文件编号重复，2014年新发布制度按原部门代码进行编号（见附件三），自2015年1月1日起，新发布制度按新代码进行编号（见附件四）。 5.3 本办法自2014年11月27日起施行，由综合管理部负责解释。 6 附件
6.1 企业制度（流程）制定讨论表 6.2 企业制度编制封面格式
6.3 原各部门代码表 6.4 各部门新代码表
附件一：
编号：QRD/HLXG-60-003
版本号.修改次：2.1
企业制度（流程）制定讨论表
附件一：
编号：QRD/HLXG-60-003
版本号.修改次：2.1
企业制度（流程）制定讨论表
附件二：
***********公司
管理制度 二号仿宋体
制度名称小一号黑体
文件编号： 现行版本：
控制状态：三号楷体 生效日期：
附件三：
注 1、市场经营部新增代码；
2、综合管理部代码包括原人力和企业管控部、综合管理部部代码；
3、技术质量部/技术中心代码包括原质量管理部、技术中心、质量管理部检验检测部分的代码；
4、炼轧厂代码为炼钢部分、棒材部分；
5、此附件中代码至2014年12月30
日废止。
附件四：
注：自2015年1月1日起，各部门新发布制度按此附件代码进行编号。