第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
恒大集团巡视监察管理办法 目录 总则 ....................................................................................... 1机构设置与工作职责 ............................................................ 1巡视范围和内容 . ................................................................... 2工作方式和要求 . ................................................................... 3工作程序 ............................................................................... 4工作纪律 ............................................................................... 6附则 ....................................................................................... 7
第一章 总 则
第一条 为加强企业管理，有效监督集团系统各单位经营活动，堵塞管理漏洞，防范经营风险，预防腐败，保障企业健康发展，规范集团巡视监察工作，结合集团实际情况，制定本办法。
第二条 巡视监察工作受集团董事局直接领导，服务于集团发展战略，聚焦队伍建设、作风管理，查找漏洞、发现问题、形成震慑。
第三条 巡视监察工作坚持实事求是、客观公正原则，广泛发动群众，充分听取各方意见。
第二章 机构设置与工作职责
第四条 管理监察中心负责组织实施巡视监察工作，在集团董事局领导下独立行使巡视监察权，向董事局负责并报告工作。
第五条 管理监察中心下设巡视室，为其巡视监察日常工作机构，以向集团系统各单位派驻巡视工作组形式开展巡视。
第六条 管理监察中心巡视监察工作主要职责：
（一） 贯彻集团董事局关于巡视工作的相关指示精神和工作要求；
（二） 研究制定巡视工作年度和阶段计划、方案；
（三） 听取巡视工作组的工作汇报；
（四） 研究巡视工作组发现的问题，提出相关处理意见；
（五） 向集团董事局汇报巡视工作情况；
（六） 对巡视工作组进行管理和监督；
（七） 研究处理巡视工作中的其他重要事项。
第七条 巡视室主要工作职责：
（一） 承担巡视监察综合协调、制度建设等工作；
（二） 制定巡视监察具体工作方案并组织实施；
（三） 向管理监察中心报告巡视工作中的重要情况，贯彻落实管理监察中心作出的决策和部署；
（四） 对巡视人员进行培训、考核、调配、监督和管理；
（五） 编制各专业口巡视监察工作指引；
（六） 汇总巡视工作成果，向管理监察中心提出处理意见和建议；
（七） 督促被巡视单位对存在的问题落实整改，并对整改情况进行跟踪检查；
（八） 负责管理监察中心交办的其他事项。
第八条 巡视监察工作分为常规巡视和专项巡视。常规巡视是根据集团巡视工作计划对各单位开展的例行巡视工作，原则上对每单位每年巡视不少于一次；专项巡视是针对重点事项、重点问题，根据集团董事局领导的安排，对相关单位开展的巡视工作。
第九条 管理监察中心根据工作需要及被巡视单位业务特点，按照专业覆盖全面、技术力量充足、人员搭配合理的要求，可以抽调业务部门专业人员参与巡视工作。
第三章 巡视范围和内容
第十条 巡视监察范围覆盖集团系统各单位，及其经营管理各环节。 第十一条 巡视工作组对被巡视单位经营管理状况进行全面监督检查，着力发现以下问题：
（一） 缺乏忠诚与信念，不以集团利益为重，不顾大局，没有担当；
（二） 贯彻集团决策部署阳奉阴违，有令不行、有禁不止，不讲纪律、不守规矩；
（三） 团队涣散，班子内部拉帮结派、山头主义；
（四） 不履职、不尽责，官僚主义，作风慵懒；
（五） 制度不健全，内部管理混乱；
（六） 以权谋私，索贿受贿，腐化堕落；
（七） 违规用人，买官卖官；
（八） 决策严重不当，给集团造成重大经济损失；
（九） 集团董事局要求了解的其他问题。
第四章 工作方式和要求
第十二条 巡视工作组在巡视过程中，可采取下列工作方式：
（一） 列席被巡视单位相关会议；
（二） 组织召开相关员工座谈会，听取意见和建议；
（三） 约谈相关领导及员工；
（四） 调阅、复制有关文件、档案、会议记录、系统数据等资料；
（五） 以适当方式向相关部门、合作单位、客户等了解情况；
（六） 深入销售、运营、工程等一线部门，进行走访调研；
（七） 安排问卷调查，收集员工对相关领导干部作风纪律、能力水平、廉洁自律等方面的评价；
（八） 受理反映被巡视单位领导干部问题的来电、来信、来访；
（九） 针对特定人、特定事开展专项检查；
（十） 对专业性较强或者特别重要的问题的了解，可以商请有关职能部门或者专业机构予以协助。
第十三条 巡视工作组根据巡视方案和巡视监察指引展开工作，巡视监察内容须涵盖被巡视单位所有业务环节，须保证足够的检查数量和检查深度，并对巡视结果形成书面记录，确保得出的结论准确严谨、有据可循。
第十四条 巡视工作组每天巡视结束后须组织全员召开总结会议，通报各专业的进展情况，对检查工作中遇到的问题进行讨论，确定下一步工作重点和方向；巡视工作组每周向管理监察中心简要汇报巡视工作进展情况。
第十五条 巡视期间，发现被巡视单位有下列情况之一的，巡视工作组应当及时向管理监察中心负责人汇报，并由管理监察中心负责人决定是否向董事局领导立即报告：
（一） 单位负责人个人行为严重损害公司利益；
（二） 员工涉嫌严重腐败问题；
（三） 管理措施严重不当，对集团品牌有重大负面危害；
（四） 决策明显不当，将给集团利益造成重大损失；
（五） 认为应当及时报告的其他事项。
第五章 工作程序
第十六条 巡视工作组开展巡视前，应当做好以下准备工作：
（一） 向集团相关部门了解被巡视单位经营管理情况，对涉及该单位的考核、奖惩、审计等信息汇总分析；
（二） 向集团人事部门了解该单位员工录用、调动、任免、定薪、特批等人事管理情况；
（三） 收集整理事关该单位的投诉举报；
（四） 根据巡视任务情况，组织必要的专题培训，确保巡视工作组所有成员熟悉被巡视单位生产经营状况，熟练掌握巡视监察要点，如有需要，可邀请相关专业部门进行培训；
（五） 根据被巡视单位的业务特点，按专业进行研究讨论，梳理业务流程的关键环节，确定监察要点、检查方法和手段，制定检查指引、检查表格，并配备必要的工具仪器。
第十七条 巡视工作组应针对被巡视单位经营特点和实际情况，制定详细的巡视工作实施方案，报管理监察中心领导审批后实施。
第十八条 巡视工作组提前10天向被巡视单位下发巡视监察通知书。对于专项巡视监察工作，巡视监察通知书可在实施巡视时送达。 第十九条 巡视工作组进驻被巡视单位后，应向被巡视单位通报巡视
工作安排和要求；被巡视单位须确定一名班子成员作为巡视工作总对接人，并根据巡视工作内容确定各业务口对接人。
第二十条 巡视工作组正式开展工作前，应听取被巡视单位一把手就本单位经营管理总体情况的汇报，并根据需要由相关业务口领导作专题汇报。
第二十一条 巡视工作组应设立专门的工作电话、邮箱等联系渠道，并采取有效方式告知全体员工。
第二十二条 巡视工作结束前，由管理监察中心负责人组织有被巡视单位一把手参加的会议，反馈巡视情况，指出发现的问题，听取被巡视单位的意见和解释。
第二十三条 巡视工作结束后，巡视工作组应在三日内形成巡视工作报告，重大问题，形成专题报告，报告须如实描述巡视所发现的情况和问题，并提出处理建议。
第二十四条 管理监察中心一把手根据巡视组提交的报告，立即组织专题讨论会，对报告中的问题进行分析研究，提出处理意见，并形成会议纪要，一周内上报集团总裁及董事局主席。
第二十五条 巡视工作组应当针对巡视发现的问题，经管理监察中心负责人签字批准向被巡视单位下发整改通知书，并跟踪相关整改情况。被巡视单位根据要求即时整改，并于规定时间内将整改情况以书面形式反馈管理监察中心。对未按要求进行整改的，由管理监察中心发文处理。
第二十六条 对巡视发现存在较为严重管理问题的单位，管理监察中心可不定期安排巡视回访，检查该单位整改情况。
第二十七条 对巡视发现的问题和线索，管理监察中心作出分类处置的决定后，由巡视室按照以下途径进行移交：
（一） 对被巡视单位涉嫌工作纪律和作风方面的突出问题，移交打击官僚主义办公室；
（二） 对被巡视单位涉嫌违法犯罪的线索，移交经济监察中心。 第二十八条 巡视室对已办结的巡视事项，应按照集团档案管理规定建立案卷，按时归档。
第六章 工作纪律
第二十九条 巡视工作组应加强与被巡视单位的沟通协调，努力减少对日常经营管理活动的影响，不得介入被巡视单位的具体业务决策。 第三十条 巡视工作组在巡视过程中应注意工作方法, 举止文明、言语礼貌，尊重他人。
第三十一条 巡视工作组工作人员必须廉洁自律、忠于职守、坚持原则，严格遵守工作纪律，不得接受被巡视单位或该单位员工任何形式的招待，规范高效地开展巡视监察工作。
第三十二条 巡视工作组工作人员必须客观公正、实事求是，调查过程中认真听取各方意见，杜绝先入为主，主观臆断。
第三十三条 巡视工作组工作人员有下列情形之一的，视情节给予通报批评、降薪、降职、免职直至开除的处分；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理：
(一) 虚于应付、玩忽职守；
(二) 泄露、扩散巡视工作秘密；
(三) 泄露被巡视单位机密、投诉人信息；
(四) 工作中超越权限，造成不良后果的；
(五) 接受被巡视单位或该单位员工接待；
(六) 隐瞒或者歪曲、捏造事实；
(七) 利用巡视工作便利谋取私利或者为请托人谋取不正当利益；
(八) 有违反巡视工作纪律的其他行为的。
第三十四条 被巡视单位应当自觉接受巡视监督，积极配合巡视监察工作。有下列情形之一的，对单位主要负责人和其他直接责任人员，给予通报批评、降薪、降职、免职直至开除的处分；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理：
（一） 暗示、指使、强令有关单位或人员干扰、阻挠巡视工作的；
（二） 隐瞒不报或者故意向巡视工作组提供虚假情况的；
（三） 拒绝或者不按照要求向巡视工作组提供相关文件材料的；
（四） 拒不纠正存在的问题或者不按照要求整改的；
（五） 对反映情况的员工以及巡视工作组工作人员进行打击报复的；
（六） 有其他干扰巡视工作的情形。
第七章 附 则
第三十五条 本办法最终解释权归集团管理监察中心。
第三十六条 本办法自发文之日起执行，如有文件条款与本办法不一致的，以本办法为准。
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
恒大集团巡视监察管理办法 目录 总则 ....................................................................................... 1机构设置与工作职责 ............................................................ 1巡视范围和内容 . ................................................................... 2工作方式和要求 . ................................................................... 3工作程序 ............................................................................... 4工作纪律 ............................................................................... 6附则 ....................................................................................... 7
第一章 总 则
第一条 为加强企业管理，有效监督集团系统各单位经营活动，堵塞管理漏洞，防范经营风险，预防腐败，保障企业健康发展，规范集团巡视监察工作，结合集团实际情况，制定本办法。
第二条 巡视监察工作受集团董事局直接领导，服务于集团发展战略，聚焦队伍建设、作风管理，查找漏洞、发现问题、形成震慑。
第三条 巡视监察工作坚持实事求是、客观公正原则，广泛发动群众，充分听取各方意见。
第二章 机构设置与工作职责
第四条 管理监察中心负责组织实施巡视监察工作，在集团董事局领导下独立行使巡视监察权，向董事局负责并报告工作。
第五条 管理监察中心下设巡视室，为其巡视监察日常工作机构，以向集团系统各单位派驻巡视工作组形式开展巡视。
第六条 管理监察中心巡视监察工作主要职责：
（一） 贯彻集团董事局关于巡视工作的相关指示精神和工作要求；
（二） 研究制定巡视工作年度和阶段计划、方案；
（三） 听取巡视工作组的工作汇报；
（四） 研究巡视工作组发现的问题，提出相关处理意见；
（五） 向集团董事局汇报巡视工作情况；
（六） 对巡视工作组进行管理和监督；
（七） 研究处理巡视工作中的其他重要事项。
第七条 巡视室主要工作职责：
（一） 承担巡视监察综合协调、制度建设等工作；
（二） 制定巡视监察具体工作方案并组织实施；
（三） 向管理监察中心报告巡视工作中的重要情况，贯彻落实管理监察中心作出的决策和部署；
（四） 对巡视人员进行培训、考核、调配、监督和管理；
（五） 编制各专业口巡视监察工作指引；
（六） 汇总巡视工作成果，向管理监察中心提出处理意见和建议；
（七） 督促被巡视单位对存在的问题落实整改，并对整改情况进行跟踪检查；
（八） 负责管理监察中心交办的其他事项。
第八条 巡视监察工作分为常规巡视和专项巡视。常规巡视是根据集团巡视工作计划对各单位开展的例行巡视工作，原则上对每单位每年巡视不少于一次；专项巡视是针对重点事项、重点问题，根据集团董事局领导的安排，对相关单位开展的巡视工作。
第九条 管理监察中心根据工作需要及被巡视单位业务特点，按照专业覆盖全面、技术力量充足、人员搭配合理的要求，可以抽调业务部门专业人员参与巡视工作。
第三章 巡视范围和内容
第十条 巡视监察范围覆盖集团系统各单位，及其经营管理各环节。 第十一条 巡视工作组对被巡视单位经营管理状况进行全面监督检查，着力发现以下问题：
（一） 缺乏忠诚与信念，不以集团利益为重，不顾大局，没有担当；
（二） 贯彻集团决策部署阳奉阴违，有令不行、有禁不止，不讲纪律、不守规矩；
（三） 团队涣散，班子内部拉帮结派、山头主义；
（四） 不履职、不尽责，官僚主义，作风慵懒；
（五） 制度不健全，内部管理混乱；
（六） 以权谋私，索贿受贿，腐化堕落；
（七） 违规用人，买官卖官；
（八） 决策严重不当，给集团造成重大经济损失；
（九） 集团董事局要求了解的其他问题。
第四章 工作方式和要求
第十二条 巡视工作组在巡视过程中，可采取下列工作方式：
（一） 列席被巡视单位相关会议；
（二） 组织召开相关员工座谈会，听取意见和建议；
（三） 约谈相关领导及员工；
（四） 调阅、复制有关文件、档案、会议记录、系统数据等资料；
（五） 以适当方式向相关部门、合作单位、客户等了解情况；
（六） 深入销售、运营、工程等一线部门，进行走访调研；
（七） 安排问卷调查，收集员工对相关领导干部作风纪律、能力水平、廉洁自律等方面的评价；
（八） 受理反映被巡视单位领导干部问题的来电、来信、来访；
（九） 针对特定人、特定事开展专项检查；
（十） 对专业性较强或者特别重要的问题的了解，可以商请有关职能部门或者专业机构予以协助。
第十三条 巡视工作组根据巡视方案和巡视监察指引展开工作，巡视监察内容须涵盖被巡视单位所有业务环节，须保证足够的检查数量和检查深度，并对巡视结果形成书面记录，确保得出的结论准确严谨、有据可循。
第十四条 巡视工作组每天巡视结束后须组织全员召开总结会议，通报各专业的进展情况，对检查工作中遇到的问题进行讨论，确定下一步工作重点和方向；巡视工作组每周向管理监察中心简要汇报巡视工作进展情况。
第十五条 巡视期间，发现被巡视单位有下列情况之一的，巡视工作组应当及时向管理监察中心负责人汇报，并由管理监察中心负责人决定是否向董事局领导立即报告：
（一） 单位负责人个人行为严重损害公司利益；
（二） 员工涉嫌严重腐败问题；
（三） 管理措施严重不当，对集团品牌有重大负面危害；
（四） 决策明显不当，将给集团利益造成重大损失；
（五） 认为应当及时报告的其他事项。
第五章 工作程序
第十六条 巡视工作组开展巡视前，应当做好以下准备工作：
（一） 向集团相关部门了解被巡视单位经营管理情况，对涉及该单位的考核、奖惩、审计等信息汇总分析；
（二） 向集团人事部门了解该单位员工录用、调动、任免、定薪、特批等人事管理情况；
（三） 收集整理事关该单位的投诉举报；
（四） 根据巡视任务情况，组织必要的专题培训，确保巡视工作组所有成员熟悉被巡视单位生产经营状况，熟练掌握巡视监察要点，如有需要，可邀请相关专业部门进行培训；
（五） 根据被巡视单位的业务特点，按专业进行研究讨论，梳理业务流程的关键环节，确定监察要点、检查方法和手段，制定检查指引、检查表格，并配备必要的工具仪器。
第十七条 巡视工作组应针对被巡视单位经营特点和实际情况，制定详细的巡视工作实施方案，报管理监察中心领导审批后实施。
第十八条 巡视工作组提前10天向被巡视单位下发巡视监察通知书。对于专项巡视监察工作，巡视监察通知书可在实施巡视时送达。 第十九条 巡视工作组进驻被巡视单位后，应向被巡视单位通报巡视
工作安排和要求；被巡视单位须确定一名班子成员作为巡视工作总对接人，并根据巡视工作内容确定各业务口对接人。
第二十条 巡视工作组正式开展工作前，应听取被巡视单位一把手就本单位经营管理总体情况的汇报，并根据需要由相关业务口领导作专题汇报。
第二十一条 巡视工作组应设立专门的工作电话、邮箱等联系渠道，并采取有效方式告知全体员工。
第二十二条 巡视工作结束前，由管理监察中心负责人组织有被巡视单位一把手参加的会议，反馈巡视情况，指出发现的问题，听取被巡视单位的意见和解释。
第二十三条 巡视工作结束后，巡视工作组应在三日内形成巡视工作报告，重大问题，形成专题报告，报告须如实描述巡视所发现的情况和问题，并提出处理建议。
第二十四条 管理监察中心一把手根据巡视组提交的报告，立即组织专题讨论会，对报告中的问题进行分析研究，提出处理意见，并形成会议纪要，一周内上报集团总裁及董事局主席。
第二十五条 巡视工作组应当针对巡视发现的问题，经管理监察中心负责人签字批准向被巡视单位下发整改通知书，并跟踪相关整改情况。被巡视单位根据要求即时整改，并于规定时间内将整改情况以书面形式反馈管理监察中心。对未按要求进行整改的，由管理监察中心发文处理。
第二十六条 对巡视发现存在较为严重管理问题的单位，管理监察中心可不定期安排巡视回访，检查该单位整改情况。
第二十七条 对巡视发现的问题和线索，管理监察中心作出分类处置的决定后，由巡视室按照以下途径进行移交：
（一） 对被巡视单位涉嫌工作纪律和作风方面的突出问题，移交打击官僚主义办公室；
（二） 对被巡视单位涉嫌违法犯罪的线索，移交经济监察中心。 第二十八条 巡视室对已办结的巡视事项，应按照集团档案管理规定建立案卷，按时归档。
第六章 工作纪律
第二十九条 巡视工作组应加强与被巡视单位的沟通协调，努力减少对日常经营管理活动的影响，不得介入被巡视单位的具体业务决策。 第三十条 巡视工作组在巡视过程中应注意工作方法, 举止文明、言语礼貌，尊重他人。
第三十一条 巡视工作组工作人员必须廉洁自律、忠于职守、坚持原则，严格遵守工作纪律，不得接受被巡视单位或该单位员工任何形式的招待，规范高效地开展巡视监察工作。
第三十二条 巡视工作组工作人员必须客观公正、实事求是，调查过程中认真听取各方意见，杜绝先入为主，主观臆断。
第三十三条 巡视工作组工作人员有下列情形之一的，视情节给予通报批评、降薪、降职、免职直至开除的处分；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理：
(一) 虚于应付、玩忽职守；
(二) 泄露、扩散巡视工作秘密；
(三) 泄露被巡视单位机密、投诉人信息；
(四) 工作中超越权限，造成不良后果的；
(五) 接受被巡视单位或该单位员工接待；
(六) 隐瞒或者歪曲、捏造事实；
(七) 利用巡视工作便利谋取私利或者为请托人谋取不正当利益；
(八) 有违反巡视工作纪律的其他行为的。
第三十四条 被巡视单位应当自觉接受巡视监督，积极配合巡视监察工作。有下列情形之一的，对单位主要负责人和其他直接责任人员，给予通报批评、降薪、降职、免职直至开除的处分；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理：
（一） 暗示、指使、强令有关单位或人员干扰、阻挠巡视工作的；
（二） 隐瞒不报或者故意向巡视工作组提供虚假情况的；
（三） 拒绝或者不按照要求向巡视工作组提供相关文件材料的；
（四） 拒不纠正存在的问题或者不按照要求整改的；
（五） 对反映情况的员工以及巡视工作组工作人员进行打击报复的；
（六） 有其他干扰巡视工作的情形。
第七章 附 则
第三十五条 本办法最终解释权归集团管理监察中心。
第三十六条 本办法自发文之日起执行，如有文件条款与本办法不一致的，以本办法为准。