保 密 制 度
为保守企业公司秘密，维护企业公司利益，制订本制度。
一、全体员工都有保守企业公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露企业公司秘密，更不准出卖企业公司秘密。
二、企业公司秘密是关系企业公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。企业公司秘密包括下列秘密事项：
1、企业公司经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、专有技术；
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；
5、重要的合同、客户和合作渠道；
6、企业公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
7、股东会或总经理确定应当保守的企业公司其他秘密事项。
三、属于企业公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、企业公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触企业公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触企业公司秘密的员工，不准打听企业公司秘密。
五、记载有企业公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守企业公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。
违反本规定故意或过失泄露企业公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。
八、办公室应定期检查各部门的保密情况。
印章使用管理制度
印章是企业公司经营管理活动中行使职权，明确企业公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下企业公司印章使用与管理条例：
印章的保管和使用
1.印章的保管
通过总经理授权赋予财务部门对印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。
2.印章的使用
任何部门在启用印章前，均需与企业公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。
合同章、财务章、公章由财务主管保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到填写《印章使用表》，经由财务主管核准后方可盖章。
3. 印章保管人的责权范畴：
对于企业公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法具体划分如下：
（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。
（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（企业公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。
（3）、企业公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离企业公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回企业公司盖章。
（6） 企业公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带企业公司印章出差的，须经企业公司董事长或总经理审批并及时归还。
（7）、 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。
（8）、 所有印章的使用，必须严格执行企业公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。企业公司印章只适用于与企业公司相关业务，不得从事有损企业公司利益之行为。
（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给企业公司造成重大损失的，企业公司将依法追究其法律责任。
证照管理制度
一、企业公司证照由财务统一管理。
二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。
如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。
三、证照的使用包括借用、复印等。
四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。
五、证照借用程序：
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。
六、证照复印程序：
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。
七、如需使用原件，则须总经理核准。
八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。
证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》
会议制度
1、参加人员：企业公司老板或总经理指定相关部门负责人参加，参会者做好会议记录。
2、开会时间：原则上每周召开一次（周一晚上六点四十分），员工大会每隔一个星期，在星期六早上召开遇特殊情况，总经理可提议随时召开。
第三条、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。
3、会议要求：
（1）、凡提交总经理会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政，经行政呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。
（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。
5、会议主要内容：
会议着重讨论研究企业公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。
6、总经理会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。
办公用品管理规定
为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：
一、采购、印刷品印制：
1、企业公司日常所用办公用品，应由行政负责统一采购。
2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政待办。
3、行政应将“购物申请单”汇总分类采购。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。
4、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。
5、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政统一印制。
二、领用：
1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”。
2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。
三、保管：
1、办公用品应由行政专人进行登记造册，分类放置统一保管。
2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。
3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。
企业公司车辆管理制度
一、企业公司车辆由行政统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向行政申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政根据实际工作需要统筹安排用车。
二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回企业公司，应立即到行政报到。
三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。
四、车辆实行统一安排，各部门领导不可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用。上班时间车辆统一交由行政调配使用，如有临时安排，经行政主管同意后方可自驾。
五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。
六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。
七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政理部报总经理批准后执行。
八、行政建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。
九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。
十、车辆在异地维修须经企业公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政，并说明原因。
十一、行政应对企业公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
十二、违规与事故处理
1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及企业公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担：
（1）无照驾驶；
（2）未经许可将车借予他人使用；
（3）违反交通规则引起的交通肇事；
（4）违反交通规则。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由企业公司酌情研究处理。
车辆管理补充制度
为加强企业公司车辆的管理，进一步做好企业公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本企业公司的实际，制定本补充制度：
一、日常管理
1、本企业公司车辆的钥匙上交行政，工作时间由行政统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及企业公司领导同意方可使用。
2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。
3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政负责办理。
4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政指定位置停放，未经批准不准擅自出车。
5、驾驶员禁止在车内吸烟。
6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。
二、安全管理
1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。
2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。
3、发生任何事故必须第一时间报告行政。
三、维修、维护管理
1、企业公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单），交行政审核、确认，由企业公司领导审批方可安排维修或保养。
2、车辆卫生清洁，由行政安排地点清洁，费用由企业公司承担，行政负责车辆卫生的监督和检查。
3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回企业公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。
四、油料管理
1、实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由行政每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政负责保管，定时补充分卡金额。
2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政，由用车领导批准后方可购买及办理报销。
五、车辆违规处理规定
部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经总经理研究确定如何进一步处罚。
2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。
3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除。
4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。
5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。
6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。
7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。
8、工作期间企业公司领导办事，原则上不得自驾车辆。
9、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。
12、本制度与原制度不一致，依此为准。
考勤管理制度
一、企业公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政说明去向，特殊情况经总经理同意。
二、作息时间：每周工作五天，加班有加班费。
上午：8：00—12：00
下午：13：30~17：30
如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分企业公司工作时间自行安排，报企业公司分管领导批准后执行。
三、考勤
1、企业公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次。月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。
2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。
四、事假
企业公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报告人事部。
五、病假
企业公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。
六、婚假
企业公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。
七、工伤假
1、企业公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。
2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。
八、丧假
1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。
2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政报总经理批示。
九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必
按旷工处罚。
十、旷工
1、累计旷工三天以上，降职使用或劝按自动离职处理。
十一、参加企业公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。
十二、日常考勤工作由人事部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人予以警告，三次次以上者累计一并扣除。
十三、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资。
十四、凡受本制度处罚的员工，扣发当月考勤和该年度一定数额的年终奖。
出差管理制度
为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本企业公司实际，特制定本规定。
一、本规定适用于企业公司全体员工。
二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。
四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回企业公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：
1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报人事办理相关报批事宜。 2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。
五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：
六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。
七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。
八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。 九、住宿费标准见下表（单位：元/天）
十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。
十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。 十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）：
1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。
2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。
3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。
4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。
5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助。
十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。
十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：
驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：25元/天，返回企业公司后及时填写《差旅费报销单》，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。
十五、企业公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。
十七、本规定由行政负责解释。
十八、本规定自 年 月 日起执行，原相关规定同时作废。
第十三章 通讯管理制度
为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。 一、固定电话：
1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政部办，经总经理批示后由行政联系装机事宜。
2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。
3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元。
4、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。 5、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。
6、企业公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。 二、移动电话
1、企业公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别/月，副总经理级别元/月，部门主管（经理及经理助理级别）/人，管理人员（副主任以上级别）/月，实习期人员 元/月，正式员工（含试用期） 元/月
2、企业公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以警告，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。
企业公司宴请接待制度
为进一步加强企业公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合企业公司实际，现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理办法》： 第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。
第二条、适用于企业公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。
第三条、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。
第四条、用餐程序及标准
1、各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。
2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》。 3
4、用餐地点：原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。 5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。
6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。
第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理。 第六条、来宾住宿费用标准
1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本企业公司负责报销的，经审批后办理。
2、对住宿费由我企业公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排。 第七条、旅游费用
来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。 第八条、礼品、会务
因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合管理部，由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。 第九条、其他
1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。
2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。 3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。 4、严禁利用职务之便，以企业公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。
5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害企业公司形象。
6、企业公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。
第十条、本规定由行政负责解释。
第十一条、本规定自年日起执行。
借款和报销的规定
为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据企业公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。企业公司各部门一切费用开支和财务开支，由企业公司总经理负责，实行一支笔审批制度。
一、借款审批及标准
(一)、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。
(二)、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡企业公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。企业公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。
(三)、借款出差人员回企业公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。 (四)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。 (五)、允许借款范围：
1、阶段性预付款（按进度付款）。如土建工程，购机械设备、大宗材料等。 2、采购零星材料，累计达100元以上的。 3、出差人员必须随身携带的差旅费。
4、企业公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分企业公司以书面报告形式核定备用金标准交行政，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。 5、确实需要现金支付的其他支出。 (六)、不允许借款范围：
1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项； 2、未经审批的任何借款。
二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批
1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报企业公司总经理批准后，方可购买。如需向企业公司借款，按第一条标准执行。
2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政、财务部审核，由行政统一购买。 三、各项费用报销要求
1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。
2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。 3、报销手续要齐全完备
报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。
根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。
员工招聘、调动、离职等规定 一、招聘
1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。
2、由人力资源部根据企业公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。 3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。
4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。
5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为企业公司合同制员工并与企业公司签订劳动合同，企业公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。 二、任免：
需企业公司任免的干部必须由总经理批准，以企业公司文件为准。 三、员工调动：
1、企业公司干部和员工在企业公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，人事求
得双方负责人意见后，报总经理批准。
2、企业公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政负责调配或招聘。 3、企业公司干部和员工持行政开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。 四、离职
1、试用人员离职应提前3日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续。
2、员工与企业公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。
3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向企业公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经企业公司分管领导签字，报总经理批准。由行政予以办理辞职手续。 4、员工本人辞职、被企业公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开企业公司以前，必须交还企业公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，企业公司不予办理任何手续；给企业公司造成损失的，应负赔偿责任。
计算机和网络管理规定
一、企业公司计算机由行政负责管理和维护，行政主管监督计算机管理规定的执行。 二、未经行政主管批准，计算机管理员无权给任何人私自开通公司网络和WiFi。 三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件。 四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，将严厉惩处。 五、企业公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。 七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。 八、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，以免责任界定不清。 九、非企业公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开企业公司各项文档。否则，给予当事人处罚。 十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。
合 同 管 理 制 度 总则
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合企业公司的实际情况，制订本制度。
一、企业公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于企业公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好企业公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 合同的签订
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。 五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 合同内容应注意的主要问题是：
1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;
2、正文部分：合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;
3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
十、任何人对外签订合同，都必须以维护本企业公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 合同的审查批准
正式签订。
十二、合同审批权限如下：
1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。 2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批：
标的超过1万元的;投资1万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。 3、标的超过企业公司资产1/3以上的合同由全体股东审批。
十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：
1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。
十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 合同的履行
十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务。
十六、确保合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 合同的变更、解除
十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业公司合法权益出发，从严控制。
二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在企业公司内办理有关的手续。
二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。
电传等)，口头形式一律无效。
二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
合同纠纷的处理
二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
二十八、处理合同纠纷的原则是：
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。
三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。
1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;
2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;
3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;
4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;
5、有关方违约的证据材料;
6、其他与处理纠纷有关的材料。
三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签
三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。
三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。
三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。
合同的管理
三十八、本企业公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。
三十九、本企业公司合同管理具体是：
企业公司由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室;副总经理管理；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。
四十、企业公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。
四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
1、建立合同档案;
2、建立合同管理台帐;
3、填写“合同情况月报表”。
第十九章 卫生管理规定
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立企业公司的良好形象，制定本制度。
一、企业公司环境卫生管理的范围为企业公司总部及下属各部门、分企业公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.
二、全企业公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。
财务管理制度
为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合企业公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。
二、企业公司设财务部，财务总监协助总经恶理对企业公司财务进行管理。
三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。
六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。
七、企业公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用： ①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；
②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；
③办理企业公司相关金融业务。
八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。
九、各类票据管理：
承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账;
②企业公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁; ③企业公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据企业公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;
④收款收据是企业公司收取现金时开出的凭据，企业公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，企业公
时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。
第二十二章 财务报销管理制度
一、日常费用报销流程
日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
二、 费用报销的一般规定
1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。
2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
3、 按规定的审批程序报批。
4、 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。
三、工薪福利支付流程
（一）、 工资支付流程：
1、每月1日由人力资源部将本月经企业公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；
2、总经理提供职工年度奖金分配表；
3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；
4、按工薪审批程序审批；
5、每月25日由财务部支付上月工资；
6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
四、 专项支出财务报销流程
专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
1、 填写购置申请：按企业公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
3、 结账报销：
3.1 资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；
3.2 按资金支出规定审批程序审批；
3.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
六、其他专项支出报销流程
1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、企业公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。
2、 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
3、财务报销流程
3.1 审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
3.2 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由企业公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。
3.3 付款流程：
3.1.1 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；
3.1.2 按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务经理 →总经理审批；
3.1.3 财务部根据审批后的报销单金额付款；
3.1.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
七、 附则
1、本制度解释权归企业公司财务部。
2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。
员工工资发放管理制度
一. 总则
1、 按照企业公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和企业公司其它有关规章制度，特制定本制度。
2、 本制度适用于企业公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。
二. 工资结构
1、 员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。
2、 工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴。
3、 固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占60％。
4、 绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及企业公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0－40％。
5、 部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。
6、 员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。
三. 工资系列
1、 企业公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列。
2、 管理层系列适用于企业公司总经理、副总经理。
3、 职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。
4、 生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工。
5、 营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）。
四. 工资计算方法
1、 工资计算公式：
应发工资=固定工资+绩效工资
实发工资=应发工资－扣除项目
2、 工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。
3、 绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资。
4、绩效工资确定
1.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政部批
2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；《考勤表》和《加班申请表》每月10号前上报至财务部作为计算工资之用。
3. 加班费用计算
3.1平日加班：平时加班为平时工资的1.5倍。
加班工资= 平时工资(全勤)÷22÷8×1.5倍×加班时间
3.2 双休日加班。双休日加班为平时工资的2倍。
加班工资= 平时工资(全勤)÷22÷8×2倍×加班时间
3.3 法定节日加班。法定节日加班为平时工资的3倍。 加班工资= 平时工资(全勤)×3倍×加班时间
五、基本工资评定标准：底薪1510元/月
廉 政 建 设 管 理 制 度
一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持企业公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；
二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及企业公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；
三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；
四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；
五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；
六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交企业公司办公室由企业公司领导酌情处理；
七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；
八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。
第一章 行政人事职责
一、 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。
二、 负责企业公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。。
三、 负责企业公司的对外公关接待工作。
四、 为总经理起草有关文字材料及各种报告。
五、 保管企业公司行政印鉴，开具企业公司对外证明及介绍信。
六、 协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。
七、 负责安排落实领导值班和节假日的值班。
八、负责处理本企业公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。
九、负责调查和处理本企业公司员工各种投诉意见和检举信。
十、负责企业公司公务车辆管理。
十一、 负责企业公司员工食堂、员工宿舍管理。，
十二、 负责企业公司办公用品采购及管理。
十三、负责企业公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。
十四、 分析企业公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。
十五、 负责填报政府有关部门下发的各种报表及企业公司章程，营业执照变更等工作。 十六、企业公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。
十七、员工绩效考核，薪酬管理。
十八、员工社会保险的各项管理。
十九、 针对企业公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。 二十、 人员档案管理及人事背景调查。
二十一、 检查和监督企业公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。
二十二、 负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。 二十三、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。
二十四、负责企业公司员工工伤事故的处理。
二十五、完成总经理交办的各项工作。
销售部职责
一、负责企业公司全面形象的管理工作，根据企业公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出企业公司营销策略、方针的建议方案。
二、搞好企业公司的产品宣传策划。
三、 组织合同评审工作。
四、 催收货款做好资金回笼及账款异常处理。
五、 负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。
六、 负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。
七、负责建立企业公司营销资料库。
工程部
一、 负责企业公司产品规划、技术调查、工厂布局。
二、 新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。
三、 产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。
四、 对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进企业公司进步。
五、 生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。
六、 向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。
七、 负责建立企业公司技术资料库。
八、 收集客户对本企业公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。
九、 按照技术工艺流程编写工序作业指导书。
生产部
一、 负责根据企业公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。
二、 负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。
三、 合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。
四、 时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。
五、 合理使用设备，提高设备使用率。
六、 负责企业公司设备管理。
七、 在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。
八、 严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。
九、 负责企业公司安全管理、消防安全管理工作。
十、 按照5S标准搞好有关工作，制定企业公司现场综合管理标准并督导实施。
十一、 制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。
十二、 负责企业公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。
十三、 负责企业公司生产用水、电、气的管理。
采购部
一、负责制订企业公司物资采购需求计划，并督导实施。
二、负责编制企业公司物资管理相关制度。
三、负责制订企业公司物资采购原则，实施统一采购。
四、负责建立企业公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。
五、负责严格监控企业公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。
六、负责建立企业公司物资比价体系。
七、组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。
八、组织建立企业公司物资消耗定额并严格定额管理。
九、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。
十、负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。
职责
1.丝印主管：
全面负责丝印部门日常工作，生产任务排期安排，人员调配部门员工技能与品质观念培训及时解决生产出现的生产问题和技术问提。
2.组长（机长）及手板技工：
服从主管安排。按时,按量的完成当日排期计划。协调并配合丝印QC提高生产产品品质。机器设备的保养及维护。
3．打样技师
该职位隶属丝印部，由丝印部主管管理，由工程部排期。按时完成工程部的样品排期计划，保证样品品质与样品数量。
4.丝印QC
该职位隶属品质部，由品质主管管理，由丝印主管安排具体工作。
时刻督促生产产品品质，在生产过程中提出品质改进方案，配合组长/技师工作，解决生产问题。
PMC管理制度
一、基础管理：
1、建立健全并妥善管理PMC部、仓库、技术部等相关管理文件制度，如：各期的生产计划、
物控记录、各类生产统计报表、物料消耗记录；
2、制定贯彻执行技术管理制度（技术管理流程、部门职能、岗位职责和技术文件管理制度、
技术工艺质量标准等），新产品开发程序计划，产品检验检测规范制度。
3、建立健全仓库管理制度，建立完善的出入库台帐，做到账物卡的统一。
二、业务管理：
（一）计划与物控管理：
1、根据现有订单以及生产状况，制定合理的生产计划，并根据计划与生产中心沟通协调按时
保质保量的完成生产计划。
2、根据生产计划，结合仓库库存，做出详细的物料采购清单并跟催采购进度。
3、负责生产进度的跟进及生产报表的统计与异常的及时反馈
4、负责生产过程中各类生产报表汇总、分析报告的编制、传递与及时上报；
5、加强对物品出入库的管理，对库存定期盘点，保证数据的准确，为物控及采购部提供准确
有效的库存数据。
（二）仓库管理：
1、负责根据物料需求计划单、采购申请单及检验单据，办理入库手续。
2、要根据成品检验报告，办理成品入库手续。
3、客户退货品及办理入账手续。
4、对入库物资办理登记手续，建立物资台帐，做到账、物、卡相符。
5、负责库房现场管理，物资摆放，库房安全管理。
6、对库房物资定期盘点。
7、出库管理
8、根据生产车间和其他使用部门（要有相关负责人签字确认）领料单办理原材料出库手续。
9、根据销售部门和其他部门（要有相关负责人签字确认）发货通知单办理成品出库手续。
喷油部管理制度
为了有效维护本部门工作纪律，提高产品质量，做好无尘车间的保养，现特制定此管理制度。
1、 进入无尘喷涂车间前要在更衣间换上静电工衣，工帽及工鞋并做到神采奕奕，保持端庄。
2、 在进入工作区前，必须经过风淋除尘室 。
3、 进入无尘车间后，在自己的工作岗位上保持端正并等候工作安排。
4、 工作时间内随时保持工作台面及周边环境整洁，物品标识清楚。
5、 上班时间必须服从管理人员的工作安排，如有异议可于下班前5分钟向上级管理反映。
6、 上班时间内需离开工作岗位的，需事先到组长处领取离岗证，未经管理人员同意，任何人不得随意调动工作岗位。
7、 上班时间内严禁随意串岗、说笑、做与工作无关的事情，特别是工作时间不能玩手机。
8、 未经管理人员同意，任何人不得私自不加班。
9、 无尘车间的所有物料在进入车间前，必须经过货淋除尘室，方可进入车间。
10、为了保持车间洁净度，地面无花痕，所有物料必须用车轮架进入，胶盒、吸塑盒、要摆放在物料摆放区的物料架上。
11、员工在车间不能把胶筐、胶盆、吸塑盒放在地面上拖动。
12、技术员在进入喷房前要换上喷房里的拖鞋，走出喷房换上喷房外拖鞋，才可进入车间及走道。
工厂安全管理准则
第一条 本公司为维护公共安全及避免人员物品之损害特订本准则。本公司安全管理，除依政
府法令规定外，悉依本准则办理。
第二条 领班以上的干部均应熟悉有关安全管理的准则，并监督训练属下人员确实遵守。危险
发生时，除采取必要行动外应立即向上级人员报告。
第三条 火灾防护：
1、仓库及工厂内应严禁吸烟及携带引火物品。
2、易燃及爆炸等危险物品应放于安全地点，除必要之数量外，不得携入工作场所。
3、仓库应指派专人看守，并标明“严禁烟火”字样，如系挥发性易燃物，应注意温度及通风。
4、灭火设备应照规定设置，放在明显容易取用之地点，并定期检查，保持随时可用之状态，同时要熟练使用方法。电线不得接用过大功率保险丝，用电后，应确实关闭电源。
5、电器设备应经常检查，炉灶、烟囱、煤气等易引起燃烧的设备应经常检查。
第四条 窃盗防范：
1、现金、贵重物品及机要文件，下班后应放置于安全橱柜中，并指定专人负责保管。警卫人员 应随时注意进出人员。夜间值勤的警卫人员，应于规定时间在公司内巡逻。
2、办公室应于夜间加班人员离去后关闭门窗，并确实上锁。
3、窃案发生后，应保护现场，报有关单位侦察。
第五条 身体伤害的预防：
1、危险性工作应由熟练人员担任，派人在场监督；发生伤害时，应急时将受伤者送劳工保险指定医院治疗；特种作业的监督人员应明了该项作业的特殊危险，随时告知其属下工作人员。
2、使用电气器材时，应注意绝缘是否完全及是否有导电物体接近电源；玻璃、洋钉或铁丝等不得任意抛弃。
3、不得穿着松弛衣裤操作机器或走近运转中的机器，女员工应将长发束起，以防卷入机器设备。
4、工具应放于工具箱中；尖锐工具应有防护圈盖，且不得放置于衣袋中。
保 密 制 度
为保守企业公司秘密，维护企业公司利益，制订本制度。
一、全体员工都有保守企业公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露企业公司秘密，更不准出卖企业公司秘密。
二、企业公司秘密是关系企业公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。企业公司秘密包括下列秘密事项：
1、企业公司经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、专有技术；
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；
5、重要的合同、客户和合作渠道；
6、企业公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
7、股东会或总经理确定应当保守的企业公司其他秘密事项。
三、属于企业公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、企业公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触企业公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触企业公司秘密的员工，不准打听企业公司秘密。
五、记载有企业公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守企业公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。
违反本规定故意或过失泄露企业公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。
八、办公室应定期检查各部门的保密情况。
印章使用管理制度
印章是企业公司经营管理活动中行使职权，明确企业公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下企业公司印章使用与管理条例：
印章的保管和使用
1.印章的保管
通过总经理授权赋予财务部门对印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。
2.印章的使用
任何部门在启用印章前，均需与企业公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。
合同章、财务章、公章由财务主管保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到填写《印章使用表》，经由财务主管核准后方可盖章。
3. 印章保管人的责权范畴：
对于企业公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法具体划分如下：
（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。
（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（企业公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。
（3）、企业公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离企业公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回企业公司盖章。
（6） 企业公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带企业公司印章出差的，须经企业公司董事长或总经理审批并及时归还。
（7）、 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。
（8）、 所有印章的使用，必须严格执行企业公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。企业公司印章只适用于与企业公司相关业务，不得从事有损企业公司利益之行为。
（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给企业公司造成重大损失的，企业公司将依法追究其法律责任。
证照管理制度
一、企业公司证照由财务统一管理。
二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。
如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。
三、证照的使用包括借用、复印等。
四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。
五、证照借用程序：
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。
六、证照复印程序：
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。
七、如需使用原件，则须总经理核准。
八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。
证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》
会议制度
1、参加人员：企业公司老板或总经理指定相关部门负责人参加，参会者做好会议记录。
2、开会时间：原则上每周召开一次（周一晚上六点四十分），员工大会每隔一个星期，在星期六早上召开遇特殊情况，总经理可提议随时召开。
第三条、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。
3、会议要求：
（1）、凡提交总经理会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政，经行政呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。
（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。
5、会议主要内容：
会议着重讨论研究企业公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。
6、总经理会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。
办公用品管理规定
为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：
一、采购、印刷品印制：
1、企业公司日常所用办公用品，应由行政负责统一采购。
2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政待办。
3、行政应将“购物申请单”汇总分类采购。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。
4、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。
5、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政统一印制。
二、领用：
1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”。
2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。
三、保管：
1、办公用品应由行政专人进行登记造册，分类放置统一保管。
2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。
3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。
企业公司车辆管理制度
一、企业公司车辆由行政统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向行政申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政根据实际工作需要统筹安排用车。
二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回企业公司，应立即到行政报到。
三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。
四、车辆实行统一安排，各部门领导不可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用。上班时间车辆统一交由行政调配使用，如有临时安排，经行政主管同意后方可自驾。
五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。
六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。
七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政理部报总经理批准后执行。
八、行政建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。
九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。
十、车辆在异地维修须经企业公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政，并说明原因。
十一、行政应对企业公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
十二、违规与事故处理
1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及企业公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担：
（1）无照驾驶；
（2）未经许可将车借予他人使用；
（3）违反交通规则引起的交通肇事；
（4）违反交通规则。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由企业公司酌情研究处理。
车辆管理补充制度
为加强企业公司车辆的管理，进一步做好企业公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本企业公司的实际，制定本补充制度：
一、日常管理
1、本企业公司车辆的钥匙上交行政，工作时间由行政统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及企业公司领导同意方可使用。
2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。
3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政负责办理。
4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政指定位置停放，未经批准不准擅自出车。
5、驾驶员禁止在车内吸烟。
6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。
二、安全管理
1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。
2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。
3、发生任何事故必须第一时间报告行政。
三、维修、维护管理
1、企业公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单），交行政审核、确认，由企业公司领导审批方可安排维修或保养。
2、车辆卫生清洁，由行政安排地点清洁，费用由企业公司承担，行政负责车辆卫生的监督和检查。
3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回企业公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。
四、油料管理
1、实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由行政每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政负责保管，定时补充分卡金额。
2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政，由用车领导批准后方可购买及办理报销。
五、车辆违规处理规定
部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经总经理研究确定如何进一步处罚。
2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。
3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除。
4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。
5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。
6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。
7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。
8、工作期间企业公司领导办事，原则上不得自驾车辆。
9、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。
12、本制度与原制度不一致，依此为准。
考勤管理制度
一、企业公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政说明去向，特殊情况经总经理同意。
二、作息时间：每周工作五天，加班有加班费。
上午：8：00—12：00
下午：13：30~17：30
如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分企业公司工作时间自行安排，报企业公司分管领导批准后执行。
三、考勤
1、企业公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次。月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。
2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。
四、事假
企业公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报告人事部。
五、病假
企业公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。
六、婚假
企业公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。
七、工伤假
1、企业公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。
2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。
八、丧假
1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。
2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政报总经理批示。
九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必
按旷工处罚。
十、旷工
1、累计旷工三天以上，降职使用或劝按自动离职处理。
十一、参加企业公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。
十二、日常考勤工作由人事部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人予以警告，三次次以上者累计一并扣除。
十三、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资。
十四、凡受本制度处罚的员工，扣发当月考勤和该年度一定数额的年终奖。
出差管理制度
为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本企业公司实际，特制定本规定。
一、本规定适用于企业公司全体员工。
二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。
四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回企业公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：
1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报人事办理相关报批事宜。 2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。
五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：
六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。
七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。
八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。 九、住宿费标准见下表（单位：元/天）
十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。
十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。 十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）：
1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。
2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。
3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。
4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。
5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助。
十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。
十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：
驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：25元/天，返回企业公司后及时填写《差旅费报销单》，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。
十五、企业公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。
十七、本规定由行政负责解释。
十八、本规定自 年 月 日起执行，原相关规定同时作废。
第十三章 通讯管理制度
为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。 一、固定电话：
1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政部办，经总经理批示后由行政联系装机事宜。
2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。
3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元。
4、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。 5、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。
6、企业公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。 二、移动电话
1、企业公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别/月，副总经理级别元/月，部门主管（经理及经理助理级别）/人，管理人员（副主任以上级别）/月，实习期人员 元/月，正式员工（含试用期） 元/月
2、企业公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以警告，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。
企业公司宴请接待制度
为进一步加强企业公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合企业公司实际，现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理办法》： 第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。
第二条、适用于企业公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。
第三条、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。
第四条、用餐程序及标准
1、各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。
2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》。 3
4、用餐地点：原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。 5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。
6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。
第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理。 第六条、来宾住宿费用标准
1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本企业公司负责报销的，经审批后办理。
2、对住宿费由我企业公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排。 第七条、旅游费用
来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。 第八条、礼品、会务
因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合管理部，由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。 第九条、其他
1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。
2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。 3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。 4、严禁利用职务之便，以企业公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。
5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害企业公司形象。
6、企业公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。
第十条、本规定由行政负责解释。
第十一条、本规定自年日起执行。
借款和报销的规定
为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据企业公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。企业公司各部门一切费用开支和财务开支，由企业公司总经理负责，实行一支笔审批制度。
一、借款审批及标准
(一)、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。
(二)、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡企业公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。企业公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。
(三)、借款出差人员回企业公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。 (四)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。 (五)、允许借款范围：
1、阶段性预付款（按进度付款）。如土建工程，购机械设备、大宗材料等。 2、采购零星材料，累计达100元以上的。 3、出差人员必须随身携带的差旅费。
4、企业公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分企业公司以书面报告形式核定备用金标准交行政，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。 5、确实需要现金支付的其他支出。 (六)、不允许借款范围：
1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项； 2、未经审批的任何借款。
二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批
1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报企业公司总经理批准后，方可购买。如需向企业公司借款，按第一条标准执行。
2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政、财务部审核，由行政统一购买。 三、各项费用报销要求
1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。
2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。 3、报销手续要齐全完备
报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。
根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。
员工招聘、调动、离职等规定 一、招聘
1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。
2、由人力资源部根据企业公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。 3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。
4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。
5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为企业公司合同制员工并与企业公司签订劳动合同，企业公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。 二、任免：
需企业公司任免的干部必须由总经理批准，以企业公司文件为准。 三、员工调动：
1、企业公司干部和员工在企业公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，人事求
得双方负责人意见后，报总经理批准。
2、企业公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政负责调配或招聘。 3、企业公司干部和员工持行政开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。 四、离职
1、试用人员离职应提前3日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续。
2、员工与企业公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。
3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向企业公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经企业公司分管领导签字，报总经理批准。由行政予以办理辞职手续。 4、员工本人辞职、被企业公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开企业公司以前，必须交还企业公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，企业公司不予办理任何手续；给企业公司造成损失的，应负赔偿责任。
计算机和网络管理规定
一、企业公司计算机由行政负责管理和维护，行政主管监督计算机管理规定的执行。 二、未经行政主管批准，计算机管理员无权给任何人私自开通公司网络和WiFi。 三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件。 四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，将严厉惩处。 五、企业公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。 七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。 八、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，以免责任界定不清。 九、非企业公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开企业公司各项文档。否则，给予当事人处罚。 十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。
合 同 管 理 制 度 总则
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合企业公司的实际情况，制订本制度。
一、企业公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于企业公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好企业公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 合同的签订
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。 五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 合同内容应注意的主要问题是：
1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;
2、正文部分：合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;
3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
十、任何人对外签订合同，都必须以维护本企业公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 合同的审查批准
正式签订。
十二、合同审批权限如下：
1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。 2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批：
标的超过1万元的;投资1万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。 3、标的超过企业公司资产1/3以上的合同由全体股东审批。
十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：
1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。
十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 合同的履行
十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务。
十六、确保合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 合同的变更、解除
十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业公司合法权益出发，从严控制。
二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在企业公司内办理有关的手续。
二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。
电传等)，口头形式一律无效。
二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
合同纠纷的处理
二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
二十八、处理合同纠纷的原则是：
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。
三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。
1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;
2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;
3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;
4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;
5、有关方违约的证据材料;
6、其他与处理纠纷有关的材料。
三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签
三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。
三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。
三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。
合同的管理
三十八、本企业公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。
三十九、本企业公司合同管理具体是：
企业公司由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室;副总经理管理；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。
四十、企业公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。
四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
1、建立合同档案;
2、建立合同管理台帐;
3、填写“合同情况月报表”。
第十九章 卫生管理规定
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立企业公司的良好形象，制定本制度。
一、企业公司环境卫生管理的范围为企业公司总部及下属各部门、分企业公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.
二、全企业公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。
财务管理制度
为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合企业公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。
二、企业公司设财务部，财务总监协助总经恶理对企业公司财务进行管理。
三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。
六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。
七、企业公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用： ①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；
②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；
③办理企业公司相关金融业务。
八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。
九、各类票据管理：
承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账;
②企业公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁; ③企业公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据企业公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;
④收款收据是企业公司收取现金时开出的凭据，企业公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，企业公
时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。
第二十二章 财务报销管理制度
一、日常费用报销流程
日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
二、 费用报销的一般规定
1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。
2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
3、 按规定的审批程序报批。
4、 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。
三、工薪福利支付流程
（一）、 工资支付流程：
1、每月1日由人力资源部将本月经企业公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；
2、总经理提供职工年度奖金分配表；
3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；
4、按工薪审批程序审批；
5、每月25日由财务部支付上月工资；
6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
四、 专项支出财务报销流程
专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
1、 填写购置申请：按企业公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
3、 结账报销：
3.1 资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；
3.2 按资金支出规定审批程序审批；
3.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
六、其他专项支出报销流程
1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、企业公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。
2、 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
3、财务报销流程
3.1 审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
3.2 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由企业公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。
3.3 付款流程：
3.1.1 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；
3.1.2 按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务经理 →总经理审批；
3.1.3 财务部根据审批后的报销单金额付款；
3.1.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
七、 附则
1、本制度解释权归企业公司财务部。
2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。
员工工资发放管理制度
一. 总则
1、 按照企业公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和企业公司其它有关规章制度，特制定本制度。
2、 本制度适用于企业公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。
二. 工资结构
1、 员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。
2、 工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴。
3、 固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占60％。
4、 绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及企业公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0－40％。
5、 部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。
6、 员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。
三. 工资系列
1、 企业公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列。
2、 管理层系列适用于企业公司总经理、副总经理。
3、 职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。
4、 生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工。
5、 营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）。
四. 工资计算方法
1、 工资计算公式：
应发工资=固定工资+绩效工资
实发工资=应发工资－扣除项目
2、 工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。
3、 绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资。
4、绩效工资确定
1.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政部批
2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；《考勤表》和《加班申请表》每月10号前上报至财务部作为计算工资之用。
3. 加班费用计算
3.1平日加班：平时加班为平时工资的1.5倍。
加班工资= 平时工资(全勤)÷22÷8×1.5倍×加班时间
3.2 双休日加班。双休日加班为平时工资的2倍。
加班工资= 平时工资(全勤)÷22÷8×2倍×加班时间
3.3 法定节日加班。法定节日加班为平时工资的3倍。 加班工资= 平时工资(全勤)×3倍×加班时间
五、基本工资评定标准：底薪1510元/月
廉 政 建 设 管 理 制 度
一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持企业公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；
二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及企业公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；
三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；
四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；
五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；
六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交企业公司办公室由企业公司领导酌情处理；
七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；
八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。
第一章 行政人事职责
一、 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。
二、 负责企业公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。。
三、 负责企业公司的对外公关接待工作。
四、 为总经理起草有关文字材料及各种报告。
五、 保管企业公司行政印鉴，开具企业公司对外证明及介绍信。
六、 协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。
七、 负责安排落实领导值班和节假日的值班。
八、负责处理本企业公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。
九、负责调查和处理本企业公司员工各种投诉意见和检举信。
十、负责企业公司公务车辆管理。
十一、 负责企业公司员工食堂、员工宿舍管理。，
十二、 负责企业公司办公用品采购及管理。
十三、负责企业公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。
十四、 分析企业公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。
十五、 负责填报政府有关部门下发的各种报表及企业公司章程，营业执照变更等工作。 十六、企业公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。
十七、员工绩效考核，薪酬管理。
十八、员工社会保险的各项管理。
十九、 针对企业公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。 二十、 人员档案管理及人事背景调查。
二十一、 检查和监督企业公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。
二十二、 负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。 二十三、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。
二十四、负责企业公司员工工伤事故的处理。
二十五、完成总经理交办的各项工作。
销售部职责
一、负责企业公司全面形象的管理工作，根据企业公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出企业公司营销策略、方针的建议方案。
二、搞好企业公司的产品宣传策划。
三、 组织合同评审工作。
四、 催收货款做好资金回笼及账款异常处理。
五、 负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。
六、 负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。
七、负责建立企业公司营销资料库。
工程部
一、 负责企业公司产品规划、技术调查、工厂布局。
二、 新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。
三、 产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。
四、 对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进企业公司进步。
五、 生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。
六、 向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。
七、 负责建立企业公司技术资料库。
八、 收集客户对本企业公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。
九、 按照技术工艺流程编写工序作业指导书。
生产部
一、 负责根据企业公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。
二、 负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。
三、 合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。
四、 时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。
五、 合理使用设备，提高设备使用率。
六、 负责企业公司设备管理。
七、 在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。
八、 严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。
九、 负责企业公司安全管理、消防安全管理工作。
十、 按照5S标准搞好有关工作，制定企业公司现场综合管理标准并督导实施。
十一、 制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。
十二、 负责企业公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。
十三、 负责企业公司生产用水、电、气的管理。
采购部
一、负责制订企业公司物资采购需求计划，并督导实施。
二、负责编制企业公司物资管理相关制度。
三、负责制订企业公司物资采购原则，实施统一采购。
四、负责建立企业公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。
五、负责严格监控企业公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。
六、负责建立企业公司物资比价体系。
七、组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。
八、组织建立企业公司物资消耗定额并严格定额管理。
九、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。
十、负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。
职责
1.丝印主管：
全面负责丝印部门日常工作，生产任务排期安排，人员调配部门员工技能与品质观念培训及时解决生产出现的生产问题和技术问提。
2.组长（机长）及手板技工：
服从主管安排。按时,按量的完成当日排期计划。协调并配合丝印QC提高生产产品品质。机器设备的保养及维护。
3．打样技师
该职位隶属丝印部，由丝印部主管管理，由工程部排期。按时完成工程部的样品排期计划，保证样品品质与样品数量。
4.丝印QC
该职位隶属品质部，由品质主管管理，由丝印主管安排具体工作。
时刻督促生产产品品质，在生产过程中提出品质改进方案，配合组长/技师工作，解决生产问题。
PMC管理制度
一、基础管理：
1、建立健全并妥善管理PMC部、仓库、技术部等相关管理文件制度，如：各期的生产计划、
物控记录、各类生产统计报表、物料消耗记录；
2、制定贯彻执行技术管理制度（技术管理流程、部门职能、岗位职责和技术文件管理制度、
技术工艺质量标准等），新产品开发程序计划，产品检验检测规范制度。
3、建立健全仓库管理制度，建立完善的出入库台帐，做到账物卡的统一。
二、业务管理：
（一）计划与物控管理：
1、根据现有订单以及生产状况，制定合理的生产计划，并根据计划与生产中心沟通协调按时
保质保量的完成生产计划。
2、根据生产计划，结合仓库库存，做出详细的物料采购清单并跟催采购进度。
3、负责生产进度的跟进及生产报表的统计与异常的及时反馈
4、负责生产过程中各类生产报表汇总、分析报告的编制、传递与及时上报；
5、加强对物品出入库的管理，对库存定期盘点，保证数据的准确，为物控及采购部提供准确
有效的库存数据。
（二）仓库管理：
1、负责根据物料需求计划单、采购申请单及检验单据，办理入库手续。
2、要根据成品检验报告，办理成品入库手续。
3、客户退货品及办理入账手续。
4、对入库物资办理登记手续，建立物资台帐，做到账、物、卡相符。
5、负责库房现场管理，物资摆放，库房安全管理。
6、对库房物资定期盘点。
7、出库管理
8、根据生产车间和其他使用部门（要有相关负责人签字确认）领料单办理原材料出库手续。
9、根据销售部门和其他部门（要有相关负责人签字确认）发货通知单办理成品出库手续。
喷油部管理制度
为了有效维护本部门工作纪律，提高产品质量，做好无尘车间的保养，现特制定此管理制度。
1、 进入无尘喷涂车间前要在更衣间换上静电工衣，工帽及工鞋并做到神采奕奕，保持端庄。
2、 在进入工作区前，必须经过风淋除尘室 。
3、 进入无尘车间后，在自己的工作岗位上保持端正并等候工作安排。
4、 工作时间内随时保持工作台面及周边环境整洁，物品标识清楚。
5、 上班时间必须服从管理人员的工作安排，如有异议可于下班前5分钟向上级管理反映。
6、 上班时间内需离开工作岗位的，需事先到组长处领取离岗证，未经管理人员同意，任何人不得随意调动工作岗位。
7、 上班时间内严禁随意串岗、说笑、做与工作无关的事情，特别是工作时间不能玩手机。
8、 未经管理人员同意，任何人不得私自不加班。
9、 无尘车间的所有物料在进入车间前，必须经过货淋除尘室，方可进入车间。
10、为了保持车间洁净度，地面无花痕，所有物料必须用车轮架进入，胶盒、吸塑盒、要摆放在物料摆放区的物料架上。
11、员工在车间不能把胶筐、胶盆、吸塑盒放在地面上拖动。
12、技术员在进入喷房前要换上喷房里的拖鞋，走出喷房换上喷房外拖鞋，才可进入车间及走道。
工厂安全管理准则
第一条 本公司为维护公共安全及避免人员物品之损害特订本准则。本公司安全管理，除依政
府法令规定外，悉依本准则办理。
第二条 领班以上的干部均应熟悉有关安全管理的准则，并监督训练属下人员确实遵守。危险
发生时，除采取必要行动外应立即向上级人员报告。
第三条 火灾防护：
1、仓库及工厂内应严禁吸烟及携带引火物品。
2、易燃及爆炸等危险物品应放于安全地点，除必要之数量外，不得携入工作场所。
3、仓库应指派专人看守，并标明“严禁烟火”字样，如系挥发性易燃物，应注意温度及通风。
4、灭火设备应照规定设置，放在明显容易取用之地点，并定期检查，保持随时可用之状态，同时要熟练使用方法。电线不得接用过大功率保险丝，用电后，应确实关闭电源。
5、电器设备应经常检查，炉灶、烟囱、煤气等易引起燃烧的设备应经常检查。
第四条 窃盗防范：
1、现金、贵重物品及机要文件，下班后应放置于安全橱柜中，并指定专人负责保管。警卫人员 应随时注意进出人员。夜间值勤的警卫人员，应于规定时间在公司内巡逻。
2、办公室应于夜间加班人员离去后关闭门窗，并确实上锁。
3、窃案发生后，应保护现场，报有关单位侦察。
第五条 身体伤害的预防：
1、危险性工作应由熟练人员担任，派人在场监督；发生伤害时，应急时将受伤者送劳工保险指定医院治疗；特种作业的监督人员应明了该项作业的特殊危险，随时告知其属下工作人员。
2、使用电气器材时，应注意绝缘是否完全及是否有导电物体接近电源；玻璃、洋钉或铁丝等不得任意抛弃。
3、不得穿着松弛衣裤操作机器或走近运转中的机器，女员工应将长发束起，以防卷入机器设备。
4、工具应放于工具箱中；尖锐工具应有防护圈盖，且不得放置于衣袋中。