股票代码：000788 股票简称：西南合成 公告编号：2009-15
西南合成制药股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，
误导性陈述或者重大遗漏。
西南合成制药股份有限公司第六届第一次董事会会议，于2009年3月31
日在康德大厦12楼会议室召开。会议召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
本次会议应参会董事9人，实际参会董事8人，董事易崇勤女士因公未能出
席本次董事会，授权董事李志先生代为行使表决权。经表决，审议通过了以下议案：
1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》
经董事会投票表决，选举李国军先生为公司第六届董事会董事长（9票赞成、
0票反对、0 票弃权）；
2、《关于聘请总经理的议案》
经董事长李国军先生提名，经董事会投票表决，聘请黄平先生为公司总经理
（ 9票赞成、0票反对、0票弃权）；
3、《关于聘请公司高级管理人员的议案》
经总经理黄平先生提名，经董事会投票表决，议案表决情况如下：
（1）聘请唐倩女士为公司副总经理 （9票赞成、0票反对、0票弃权）
（2）聘请高建军先生为公司副总经理（9票赞成、0票反对、0票弃权）
（3）聘请苏胜强先生为公司副总经理（9票赞成、0票反对、0票弃权）
（4）聘请张绍忠先生为公司财务总监（9票赞成、0票反对、0票弃权）
4、《关于聘请公司董事会秘书的议案》
经董事长李国军先生提名，聘任杨帆先生为公司董事会秘书，董事会投票表
决，议案表决情况如下：（9票赞成、0票反对、0票弃权）；
5、《关于审议公司董事会各专业委员会人选的议案》
《战略委员会名单》：主任委员：李国军先生，委员：王崇举先生、张意龙先生 《提名委员会名单》：主任委员：张意龙先生，委员：李国军先生、刘星先生
《审计委员会名单》：主任委员：刘星先生，委员：张绍忠先生、张意龙先生 《薪酬与考核委员会名单》：主任委员：王崇举先生，委员：李国军先生、刘星先生
经董事会投票表决，议案表决情况如下（9票赞成、0票反对、0票弃权）；
特此公告
西南合成制药股份有限公司董事会
二〇〇九年三月三十一日
附件：
李国军，男，1975年出生，硕士，历任重庆西南合成制药有限公司董事、常务副总裁，重庆大新药业股份有限公司董事、总经理，西南合成制药股份有限公司董事、总经理，北大方正集团副总裁兼重庆西南合成制药有限公司董事长、西南合成制药股份有限公司董事长、重庆大新药业股份有限公司董事长；经核查，李国军先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。
黄 平，男，1971年出生，硕士，中国注册会计师，历任成都佳禾集团董事会秘书兼战略发展部经理，成都西藏饭店财务经理，西南合成制药股份有限公司财务总监、副总经理，重庆西南合成制药有限公司总经理，西南合成制药股份有限公司董事、总经理；经核查，黄平先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。
唐 倩 女，1975年出生， 历任重庆华邦制药股份有限公司人力资源部经理、重庆网通信息港人力资源部总经理、重庆西南合成制药有限公司人力资源总监，西南合成制药股份有限公司副总经理；经核查，唐倩女士最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。
高建军 男，1971年出生， 历任成都倍特楼宇公司物管主任部经理、成都红天鹅宾馆副总经理、四川高速公路绿化公司经理、重庆方诚物业管理有限公司总经理、西南合成制药股份有限公司采供部副部长、部长兼重庆方鑫精细化工有
限公司总经理，西南合成制药股份有限公司副总经理；经核查，高建军先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。
苏胜强 男，1972年出生， 历任西南合成制药股份有限公司一分厂厂长助理、二分厂副厂长、厂长、总经理助理，西南合成制药股份有限公司副总经理；经核查，苏胜强先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。
张绍忠 男，1964年出生， 历任上海银利移动通信设备有限公司副总经理、东莞市方正科技电脑有限公司副总经理，西南合成制药股份有限公司财务总监；经核查，张绍忠先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。
杨 帆 男，1974年出生， 历任西南合成制药股份有限公司证券处副处长、证券部副部长、证券信息部部长、证券事务代表，西南合成制药股份有限公司董事会秘书。经核查，杨帆先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。
股票代码：000788 股票简称：西南合成 公告编号：2009-15
西南合成制药股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，
误导性陈述或者重大遗漏。
西南合成制药股份有限公司第六届第一次董事会会议，于2009年3月31
日在康德大厦12楼会议室召开。会议召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
本次会议应参会董事9人，实际参会董事8人，董事易崇勤女士因公未能出
席本次董事会，授权董事李志先生代为行使表决权。经表决，审议通过了以下议案：
1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》
经董事会投票表决，选举李国军先生为公司第六届董事会董事长（9票赞成、
0票反对、0 票弃权）；
2、《关于聘请总经理的议案》
经董事长李国军先生提名，经董事会投票表决，聘请黄平先生为公司总经理
（ 9票赞成、0票反对、0票弃权）；
3、《关于聘请公司高级管理人员的议案》
经总经理黄平先生提名，经董事会投票表决，议案表决情况如下：
（1）聘请唐倩女士为公司副总经理 （9票赞成、0票反对、0票弃权）
（2）聘请高建军先生为公司副总经理（9票赞成、0票反对、0票弃权）
（3）聘请苏胜强先生为公司副总经理（9票赞成、0票反对、0票弃权）
（4）聘请张绍忠先生为公司财务总监（9票赞成、0票反对、0票弃权）
4、《关于聘请公司董事会秘书的议案》
经董事长李国军先生提名，聘任杨帆先生为公司董事会秘书，董事会投票表
决，议案表决情况如下：（9票赞成、0票反对、0票弃权）；
5、《关于审议公司董事会各专业委员会人选的议案》
《战略委员会名单》：主任委员：李国军先生，委员：王崇举先生、张意龙先生 《提名委员会名单》：主任委员：张意龙先生，委员：李国军先生、刘星先生
《审计委员会名单》：主任委员：刘星先生，委员：张绍忠先生、张意龙先生 《薪酬与考核委员会名单》：主任委员：王崇举先生，委员：李国军先生、刘星先生
经董事会投票表决，议案表决情况如下（9票赞成、0票反对、0票弃权）；
特此公告
西南合成制药股份有限公司董事会
二〇〇九年三月三十一日
附件：
李国军，男，1975年出生，硕士，历任重庆西南合成制药有限公司董事、常务副总裁，重庆大新药业股份有限公司董事、总经理，西南合成制药股份有限公司董事、总经理，北大方正集团副总裁兼重庆西南合成制药有限公司董事长、西南合成制药股份有限公司董事长、重庆大新药业股份有限公司董事长；经核查，李国军先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。
黄 平，男，1971年出生，硕士，中国注册会计师，历任成都佳禾集团董事会秘书兼战略发展部经理，成都西藏饭店财务经理，西南合成制药股份有限公司财务总监、副总经理，重庆西南合成制药有限公司总经理，西南合成制药股份有限公司董事、总经理；经核查，黄平先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。
唐 倩 女，1975年出生， 历任重庆华邦制药股份有限公司人力资源部经理、重庆网通信息港人力资源部总经理、重庆西南合成制药有限公司人力资源总监，西南合成制药股份有限公司副总经理；经核查，唐倩女士最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。
高建军 男，1971年出生， 历任成都倍特楼宇公司物管主任部经理、成都红天鹅宾馆副总经理、四川高速公路绿化公司经理、重庆方诚物业管理有限公司总经理、西南合成制药股份有限公司采供部副部长、部长兼重庆方鑫精细化工有
限公司总经理，西南合成制药股份有限公司副总经理；经核查，高建军先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。
苏胜强 男，1972年出生， 历任西南合成制药股份有限公司一分厂厂长助理、二分厂副厂长、厂长、总经理助理，西南合成制药股份有限公司副总经理；经核查，苏胜强先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。
张绍忠 男，1964年出生， 历任上海银利移动通信设备有限公司副总经理、东莞市方正科技电脑有限公司副总经理，西南合成制药股份有限公司财务总监；经核查，张绍忠先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。
杨 帆 男，1974年出生， 历任西南合成制药股份有限公司证券处副处长、证券部副部长、证券信息部部长、证券事务代表，西南合成制药股份有限公司董事会秘书。经核查，杨帆先生最近五年无因违反法律、行政法规、部门章程、上市规则受查处情况，目前没有持有我公司股票。