维护工程施工计划书

维护工程施工计划书

一、 目的 通过对 2014 年维护工程施工计划书的拟定， 将对 2014 年的 维护工程做到未雨绸缪，有的放失，才能更高、更快、更好的完 成工程任务。 二、 内容 1） 基站专业维护 2） 传输专业维护 3） 室分 WLAN 专业维护 4） 铁塔专业维护 三、 地点 淄博移动周村、高青、博山、沂源、淄川五区县 四、 时间 2014 年 8 月-----2014 年 12 月 五、 人员 按每区县设立 N 个维护组进行工作：

业务经理

驻点站长 1

驻点站长 2

维 护 组

维 护 组

维 护 组

维 护 组

维 护 组

维 护 组

A、 业务经理

贯彻执行施工规范、设计要求、验收规范及施工标准，对分管业 务区工程施工、质量全面负责。具体工作职责分工如下： 1) 指导、 监督施工队正确实施各类操作指导书和技术管理制度。 2) 负责抓好分管工程项目的施工安全质量， 组织好工程的自检、 互检和交工验收工作。 3) 负责检查、审核竣工资料和技术文件。 4) 负责审核工程项目施工成本控制数。 5) 组织参加工程设计会审、验收会议。 6) 负责做好重点工程的技术交底工作。 7) 负责对分管工程项目的考评。 8） 组织调查、处理分管工程质量事故工队长

B、 队长负责项目安全文明施工，进度、质量的保障 1）在项目经理的领导下，全面负责项目部的技术工作。

2）负责贯彻技术法规，标准和技术性指导书，制订施 工项目技术管理制度。 3）组织有关人员熟悉图纸，编制分项工程和单位工程 的施工方案，起草施工组织设计，并组织按上级批准的施 工组织设计施工。 4）向施工项目各工序作业组有关人员进行技术交底，并 负责工程的质量工作。 5）审定施工技术组织措施计划并组织实施。 6）负责组织工程档案中各项竣工资料的签证，收集，整 理，并汇总上报。 7）负责各工程项目施工管理，并在项目经理不在时履 行项目经理职责。 8）负责各施工现场的人员、车辆、材料调配。 9） 对各现场负责人进行考核及监督。

六、工程项目管理规定 第一条 为了规范我公司工程项目建设程序，提高资金使用 效益，最大限度地保护企业资产，保障公司股东合法权益，根据 公司相关规定，结合我公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称工程项目是指公司根据经营生产的需

要，自行或者委托进行建造工程项目的活动，主要包括新建、扩 建、改建及大修理的项目。

第三条 新建、扩建、改建工程项目由技术部在做好可行性 分析和技术经济效益分析的前提下向总经理部提出工程项目申 请报告；总经理部对该项目是否可行、投资概算是否明晰等进行 审议后，决定是否报集团董事会审批；项

目得到集团批准后，由 技术部以书面形式将审议结果通知给相应的项目提交单位。 大修理项目根据已批准的年度计划实施。 第四条 工程项目申请报告，至少应当包括以下资料： 1、工程项目实施的必要性； 2、工程项目实施的可行性分析； 3、项目概况，主要包括项目名称、项目建设周期、投资概 算、资金需求及来源分析、市场需求调查及前景预测、经济效益 分析、结论及建议等内容； 4、总经理办公会议认为必要的其他资料。 第五条 已批准实施的工程项目合同执行分级审批，即：

1000 万元（含）以上的工程项目合同由董事会审批，审批签字人 为董事长或受权人。1000 万元（不含）以下的工程项目合同审批 按《经济合同管理制度》执行。 第六条 第七条 工程项目建设实行项目经理负责制。 新建的工程项目，由总经理办公会议确定项目经

理人选；改建、扩建、改造的工程项目，原则上由竣工后的接管 部门负责人担任项目经理。大修理项目由所在单位负责。 第八条 项目经理的岗位职责

1、在分管副总经理的领导下，负责项目的计划、组织、协 调和实施，对项目的进度、质量、资金、安全等负责；确保全部 工作在预算范围内按时优质地完成。 2、主持项目招标，抓好合同管理，组织项目验收和结算工 作。 3、制定项目实施方案、实施进度表、月工程完成报表、年 度完成工程报表等报总经理部。督促项目关系人整理各种相关文 件。 4、负责整个项目的协调工作。主持项目的工程例会和协调 会，定期向总经理部汇报项目进度、资金、质量、安全。 5、领导、安排、检查项目部各专业成员工作。 6、组织制定、落实和修改工程项目内控管理制度。 第九条 重大工程项目一经批准，项目的设计和预算可以

通过招标、议标等方式委托具有相应资质的单位进行编制。其他 工程项目一经批准，项目经理应当及时督促工程部，参照上述方 式与相应的设计单位办理方案设计工作。一般来说，设计工作包 括设计方案的优选、初步设计、施工图设计等工作。 第十条 在收到经讨论通过的设计方案和施工图后，由项

目经理牵头，组织相关部门编制工程项目实施详细预算。在经批 准的投资概算的基础上，工程部应当根据设计方案、施工图和施 工方案，在 30 个工作日内编制详细而准确的工程施工项目预算， 并提供工程物资需求总量清单；根据设计施工图和具体方案编制

设备设施清单；项目部设备组根据项目经理提供的设备设施清单 在 20 个工作日内进行询价，并编制设备设施预算。 第十一条 项目经理在收到受托单位或各部门提交的工程

项目分项预

算表后一周内完成审核汇总，计算工程项目预算总 额。当工程项目预算总额超过批准概算的 10%时，项目经理应当 根据实际情况返回相应预算编制部门进行适当调整；当预算总额 与批准的概算相比上下浮动 10%以内时， 项目经理应当在一周内 交由技术部审核，并由技术部提交总经理部对工程项目预算进行 审批。 第十二条 总经理部对工程项目总预算审议后，决定是否

通过该预算。如果通过则将最终的预算报告提交集团公司审批， 总经理部跟踪反馈审批意见。否则责成相关部门在一周工作日内 对原预算进行调整， 并重新加以审议、 提交。 项目预算一经批准， 除按规定程序批准的项目变更价值可以调整预算外，任何单位和 个人不得擅自变更投资标准和规格。 第十三条 项目经理应当在项目预算批准后 20 个工作日内

编制实施计划和比较详细的方案，包括项目进度安排、项目成本 分解表、项目资源分配、各专业人员名单及其岗位职责等，并报 总经理办公会议批准。项目一经批准，项目经理对工程项目实施 的全过程负责。工程部负责设备采购、施工工期、质量、资金控 制、安全。市场部负责对除设备以外工程物资的采购。财务部负 责工程项目付款、整个项目的成本监测。

第十四条

工程物资的采购及承揽单位的选择严格执行

《招标管理制度》 ；对采用议标形式确定的施工单位或物资的采 购，需有请示报告并得到批准。工程部或市场部根据招标的结果 及时向中标方下达中标通知书，并于一周内按照合同报批程序与 中标方签订合同，否则因市场材料、物资的价格波动产生纠纷， 或给公司带来损失，将追究当事人责任。对宣布中标的施工单位 或供应商，拒绝签订合同的，除扣除投标保证金外，取消以后参 加公司投标的资格。 第十五条 工程项目的合同种类包括工程设计合同、施工

合同和工程物资采购合同。工程项目的合同管理包括合同制定管 理、合同执行管理、合同档案管理三个方面。其中工程施工合同 的管理由工程部负责，工程物资的合同管理由市场部和工程部项 目部负责。 第十六条 市场部、工程部根据招标通知、招标文件及投

标书分别起草工程物资采购合同和工程设计、施工合同。合同技 术要求、质量控制标准等必须与国家现行标准、规范、工程设计 施工图及项目施工组织总设计要求相一致，并符合招标文件要 求。对于承包方自购的主要材料及设备，合同中应在设计书或协 议书中按国家相关规范明确材料、设备相关质量标准且符合招标 文件要求。质量保修期限不得低于国家规定期限，保修金比例不 得低于国家规

定额度。合同内容应详细、明了、完整，注意合同 语言及行业语言的规范，尽量避免用语上的歧义；应就商务、技

术、质量、进度、安全等明确双方的职责范围、承担的责任。 第十七条 工程项目合同经项目经理、分管副总经理、审

计部门或总审计师审核后，由公司总经理或总经理委托人代表公 司与中标方签订正式的合同。市场部根据经工程部审核的工程物 资需求计划按公司采购管理制度的相关规定办理工程物资的采 购。 第十八条 合同签定后，相关职能部门要熟悉合同条款内

容，加深对合同条款的理解，加强合同风险管理。 第十九条 公司对合同风险分类分部门管理：项目经理承

担工程总成本风险管理，工程部承担工程质量、安全、进度风险 管理，财务部承担付款风险管理，市场部、工程部承担工程物资 成本风险管理。 第二十条 因客观原因（如扩大施工承包范围、工程变更

等）造成合同不能满足执行需要的，由相关风险管理责任部门书 面提出，并报项目经理、分管副总经理、总经理批准后，市场部、 工程部组织合同双方进行必要的补充。补充的合同条款只应对产 生补充合同条款的客观事实具有法律约束力，不得对原可执行的 合同条件具有约束力。办理合同补充的程序及职责可参照第五章 的相关规定执行。第二十一条 合同索赔与反索赔由公司负责

合同实施风险管理职责的部门根据公司的部门职责进行管理。工 程部在遇到合同履约另一方向我公司进行合同索赔时，应及时向 分管副总经理汇报，并与公司法律顾问沟通，理清事件的性质，

严格区分是否属合同风险范围：属于对方正常合同风险的，不予 办理。合同执行过程中，因对方违约给我公司造成经济、质量、 工期等损失的，工程部、市场部应及时与相关职能部门一起进行 合同反索赔，追偿我方损失，避免事实上的无风险合同。 第二十二条 工程项目档案包括：可研报告、初步设计、

施工合同、工程物资采购合同、招标资料、竣工资料等。公司对 工程项目合同进行分类、分档管理。合同签定后，工程部、物管 部、财务部各保留正本一套，其余按《经济合同管理制度》分发， 由工程部、市场部进行归档管理。工程项目合同档案在工程项目 结束后一个月之内，由各相关部门整理成册后，按公司档案管理 的相关规定向公司档案室移交。 第二十三条 部负责采购。 第二十四条 项目预算审批后 20 个工作日内，工程部应当 工程用主要物资、设备由市场部和工程装备

根据经批准的工程施工项目预算计算出主要材料耗用总量、材料 的规格、预计单价；项目经理应当根

据经批准的设备设施预算编 制设备设施清单，包括数量、规格、预计单价、预计总额。项目 经理编制的工程项目进度安排、实施方案应当明确规定物资供应 的规格、质量及最迟到货时间。上述内容应当及时通报给市场部 和财务部作为控制项目成本的依据。 第二十五条 每月初项目经理审阅由现场监理分解编制的

月度工程物资需求计划并签署意见，工程部对其数量、规格的准

确性进行审核无误签署意见后，递交给市场部根据公司的相关规 定办理采购业务。 第二十六条 工程物资到货后的验收、取样、送检以及入

库按《采购管理制度》 、 《物资管理暂行办法》等相关制度执行。 第二十七条 公司对非甲供材料的管理仅限于设计定位、

质量控制管理。工程部应在施工招标时以招标文件的形式明确主 要非甲供材料规格、型号及质量标准等。确定的主要非甲供材料 规格、型号及质量标准亦是工程部及现场监理在施工时控制材料 进场的控制标准。 第二十八条 施工图纸的管理是工程项目管理中的重要环

节，为工程施工管理、竣工验收、日常维修等所必需，同时也是 做好最终竣工结算的基础。 第二十九条 理，编号和分发。 第三十条 工程竣工验收前，工程部召集设计方、监理方 工程部接到设计单位送来的图纸应立即整

审核施工方绘制竣工图。一般少量的局部变更可在原图上更改； 对局部更改可在图上增画大样图或部分更改图；对改动较大的部 分要重新绘制。 第三十一条 对分部分项、隐蔽工程及竣工验收进行管理

控制，确保经过验收后的工程质量达到规范及设计要求。项目经 理根据施工方提交的书面申请组织相关人员及时办理进度验收； 验收合格后由现场监理、项目经理对分部、分项工程的规格、质

量、工程量、制作工艺签署意见报由工程部备案；如果未达到规 范，则应注明整改期限和措施。 第三十二条 对于重要的分部、分项工程，由工程部组织

各专业组会同现场监理、项目经理按照施工规范验收，签认工程 量、规格、质量；并报分管副总经理确认。其他项目进行不定期 抽检，对抽检不合格项作出处理意见及抽检记录。 第三十三条 隐蔽工程验收必须在本工序完成、下一工序

施工前进行，由项目管理人员和现场监理验收，并作好书面监控 记录。对隐蔽工程中不符合设计要求或施工规范规定的部分，验 收人以书面形式通知施工单位，限期整改，处理符合要求后，再 进行验收。隐蔽工程中的重要部位整改时应摄影（拍照）备查。 第三十四条 工程结束或已投入试生产的项目，具备条件

的按照《工程项目竣工验收管理规

定》办理竣工验收。 第三十五条 工程部监测现场监理及施工单位，确保使用

经检验合格的材料、构件及设备。工程部应当督促现场监理做好 施工中的质量检查，并与现场监理一起检查施工单位对质量问题 的处理情况。发生质量事故时，由项目经理组织相关职能部门进 行调查处理。 第三十六条 工程部组织施工管理人员进行现场巡视，及

时处理施工中存在的质量问题，并做好记录。在每周的工程例会 上， 由现场监理对工程施工质量情况进行总结， 提出存在的问题， 研究制订措施，并监督实施。

第三十七条

工程部督促施工方、现场监理及时报送有关

工程建设的各种文件资料，由工程部专门人员做好档案文件的收 集、整理、移交等工作。对关键的设备安装和施工工序，由工程 部进行重点控制，加强监督检查的力度，采取有效的措施，对各 个环节实施连续的监控。 第三十八条 项目经理、设计单位、施工方可以提出工程

变更。工程变更包括：设计变更、进度计划变更、施工条件变更 以及原招标文件和工程量清单中未包括的“新增内容” 。原因： 来自建设单位方对项目要求的修改、设计方由于建设单位要求的 变化或现场施工环境、施工技术的要求而产生的设计变更等。工 程变更价款的确认执行《工程签证管理办法》 。工程部应当及时 汇总工程项目变更的批准情况，并以书面形式向总经理办公会议 汇报变更事项对于批准的项目预算总额的影响。 第三十九条 工程部要严格执行合同，控制设计变更，防止 任意提高设计标准，改变工程规模，增加工程投资费用。对于实 际实施的任何未经批准的工程变更增加事项及违反合同的变更 内容，工程部一律不得作为工程决算的依据；对于实际实施的未 经批准的工程变更减少事项，工程部应当剔减工程造价。因实施 未经批准的变更而产生的质量、安全风险“谁负责、谁承担” 。 第四十条 工程成本控制目标确定后，相关职能部门（含

项目专业组）对工程成本实施控制，财务部负责对工程成本控制 目标执行过程进行监测。项目专业组在工程实施过程中要严格按

照合同和《资金支付管理规定》支付工程款或合同款，并对照工 程资金预算每月进行汇总更新，杜绝单项工程或单位工程超预 算。如确有某项超预算，要认真分析并逐级汇报，并按照《工程 资金控制预案》采取措施，控制工程成本。 第四十一条 工程设计施工方案出台后，工程部组织技术、

财务、企管（预算组） 、审计等相关部门参加设计交底、设计方 案的优化，经济可行性分析，指出与成本控制目标的偏差。 第四十二条

工程施工过程中，根据合同约定，工程部按

照已完工程量及工程实际进度，分期实施工程进度计量，经批准 的工程项目变更，及时编制工程进度计量累计工程量清单。分别 向项目经理、分管副总经理、总经理提供。 第四十三条 工程实施过程中，工程部每月应编制一份工

程资金预算表，年度完成工程报表。包括月、年实际发生的以及 该项目自开始累计发生的工程资金（包括已经支付的工程价款、 物资设备价款、已经履行但尚未支付的合同价款、经批准的工程 项目变更价值等） 、占投资预算的比率。实际工程成本与投资概 算产生较大差异的应当分析原因。 第四十四条 工程竣工验收后，项目经理组织办理竣工结

算和决算。其中，工程决算包括从筹划到竣工投产全过程的全部 实际费用。工程项目的结算，执行《工程项目结算款审核暂行办 法》 。财务部提供工程项目累计发生的单项工程成本费用明细、 已支付的工程款及尚未支付的款项等；市场部提供与工程项目有

关的工程物资合同清单，列明已履行和未履行部分。工程部根据 相关的数据编制竣工决算明细表。竣工决算应当符合财务核算的 要求。 第四十五条 项目经理应当及时对项目的执行情况进行详

细总结，包括进度、质量、造价等与原实施方案和概预算的差异 及原因分析，项目实施的经验与不足，对项目团队成员和相关各 职能部门的绩效考核结果，并向总经理部汇报。项目经理督促团 队成员和施工单位做好竣工资料收集和管理，并及时整理相应的 档案，分类装订成册，并于项目完结后的一个月之内移交到公司 档案管理部门。项目经理应当督促相关人员对实际使用的财产物 资编制详细的清单，落实责任人，并报物管部备案。 第四十六条 工程项目后评价，主要是指对技改项目在竣

工投产后 1 年内，由项目部组织，对工程项目投资、工期、质量、 和可行性研究报告确定的技术经济指标、经济效益目标等进行综 合分析，评价项目实施是否达到预期效果。项目部组织对项目预 期效果与实际指标的差异进行认真分析，制定改进的措施。 第四十七条 项目经理违反本制度，有下列行为之一的，

需承担相应的责任： 1、明示或者暗示现场监理同意施工单位使用不合格的建筑 材料、建筑构配件和设备的。 2、妨碍和阻挠监理人员正常开展监理工作的。 3、施工单位发生较大的人身伤害事故的。

4、发生工程质量事故或未按施工方案施工造成返工并给公 司带来一定损失的。 5、对项目管理人员因不按制度或程序操作以及工程施工过 程中签证不实给公司造成损失的。 第四十八条

工程项目发生工期严重延误或者项目成本严

重超过批准预算总额的，由分管副总经理组织相关人员对原因进 行调查，并根据调查结果，分别追究有关责任人的责任。 第四十九条 本制度自批准之日起试行。

长丰淄博维护

维护工程施工计划书

一、 目的 通过对 2014 年维护工程施工计划书的拟定， 将对 2014 年的 维护工程做到未雨绸缪，有的放失，才能更高、更快、更好的完 成工程任务。 二、 内容 1） 基站专业维护 2） 传输专业维护 3） 室分 WLAN 专业维护 4） 铁塔专业维护 三、 地点 淄博移动周村、高青、博山、沂源、淄川五区县 四、 时间 2014 年 8 月-----2014 年 12 月 五、 人员 按每区县设立 N 个维护组进行工作：

业务经理

驻点站长 1

驻点站长 2

维 护 组

维 护 组

维 护 组

维 护 组

维 护 组

维 护 组

A、 业务经理

贯彻执行施工规范、设计要求、验收规范及施工标准，对分管业 务区工程施工、质量全面负责。具体工作职责分工如下： 1) 指导、 监督施工队正确实施各类操作指导书和技术管理制度。 2) 负责抓好分管工程项目的施工安全质量， 组织好工程的自检、 互检和交工验收工作。 3) 负责检查、审核竣工资料和技术文件。 4) 负责审核工程项目施工成本控制数。 5) 组织参加工程设计会审、验收会议。 6) 负责做好重点工程的技术交底工作。 7) 负责对分管工程项目的考评。 8） 组织调查、处理分管工程质量事故工队长

B、 队长负责项目安全文明施工，进度、质量的保障 1）在项目经理的领导下，全面负责项目部的技术工作。

2）负责贯彻技术法规，标准和技术性指导书，制订施 工项目技术管理制度。 3）组织有关人员熟悉图纸，编制分项工程和单位工程 的施工方案，起草施工组织设计，并组织按上级批准的施 工组织设计施工。 4）向施工项目各工序作业组有关人员进行技术交底，并 负责工程的质量工作。 5）审定施工技术组织措施计划并组织实施。 6）负责组织工程档案中各项竣工资料的签证，收集，整 理，并汇总上报。 7）负责各工程项目施工管理，并在项目经理不在时履 行项目经理职责。 8）负责各施工现场的人员、车辆、材料调配。 9） 对各现场负责人进行考核及监督。

六、工程项目管理规定 第一条 为了规范我公司工程项目建设程序，提高资金使用 效益，最大限度地保护企业资产，保障公司股东合法权益，根据 公司相关规定，结合我公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称工程项目是指公司根据经营生产的需

要，自行或者委托进行建造工程项目的活动，主要包括新建、扩 建、改建及大修理的项目。

第三条 新建、扩建、改建工程项目由技术部在做好可行性 分析和技术经济效益分析的前提下向总经理部提出工程项目申 请报告；总经理部对该项目是否可行、投资概算是否明晰等进行 审议后，决定是否报集团董事会审批；项

目得到集团批准后，由 技术部以书面形式将审议结果通知给相应的项目提交单位。 大修理项目根据已批准的年度计划实施。 第四条 工程项目申请报告，至少应当包括以下资料： 1、工程项目实施的必要性； 2、工程项目实施的可行性分析； 3、项目概况，主要包括项目名称、项目建设周期、投资概 算、资金需求及来源分析、市场需求调查及前景预测、经济效益 分析、结论及建议等内容； 4、总经理办公会议认为必要的其他资料。 第五条 已批准实施的工程项目合同执行分级审批，即：

1000 万元（含）以上的工程项目合同由董事会审批，审批签字人 为董事长或受权人。1000 万元（不含）以下的工程项目合同审批 按《经济合同管理制度》执行。 第六条 第七条 工程项目建设实行项目经理负责制。 新建的工程项目，由总经理办公会议确定项目经

理人选；改建、扩建、改造的工程项目，原则上由竣工后的接管 部门负责人担任项目经理。大修理项目由所在单位负责。 第八条 项目经理的岗位职责

1、在分管副总经理的领导下，负责项目的计划、组织、协 调和实施，对项目的进度、质量、资金、安全等负责；确保全部 工作在预算范围内按时优质地完成。 2、主持项目招标，抓好合同管理，组织项目验收和结算工 作。 3、制定项目实施方案、实施进度表、月工程完成报表、年 度完成工程报表等报总经理部。督促项目关系人整理各种相关文 件。 4、负责整个项目的协调工作。主持项目的工程例会和协调 会，定期向总经理部汇报项目进度、资金、质量、安全。 5、领导、安排、检查项目部各专业成员工作。 6、组织制定、落实和修改工程项目内控管理制度。 第九条 重大工程项目一经批准，项目的设计和预算可以

通过招标、议标等方式委托具有相应资质的单位进行编制。其他 工程项目一经批准，项目经理应当及时督促工程部，参照上述方 式与相应的设计单位办理方案设计工作。一般来说，设计工作包 括设计方案的优选、初步设计、施工图设计等工作。 第十条 在收到经讨论通过的设计方案和施工图后，由项

目经理牵头，组织相关部门编制工程项目实施详细预算。在经批 准的投资概算的基础上，工程部应当根据设计方案、施工图和施 工方案，在 30 个工作日内编制详细而准确的工程施工项目预算， 并提供工程物资需求总量清单；根据设计施工图和具体方案编制

设备设施清单；项目部设备组根据项目经理提供的设备设施清单 在 20 个工作日内进行询价，并编制设备设施预算。 第十一条 项目经理在收到受托单位或各部门提交的工程

项目分项预

算表后一周内完成审核汇总，计算工程项目预算总 额。当工程项目预算总额超过批准概算的 10%时，项目经理应当 根据实际情况返回相应预算编制部门进行适当调整；当预算总额 与批准的概算相比上下浮动 10%以内时， 项目经理应当在一周内 交由技术部审核，并由技术部提交总经理部对工程项目预算进行 审批。 第十二条 总经理部对工程项目总预算审议后，决定是否

通过该预算。如果通过则将最终的预算报告提交集团公司审批， 总经理部跟踪反馈审批意见。否则责成相关部门在一周工作日内 对原预算进行调整， 并重新加以审议、 提交。 项目预算一经批准， 除按规定程序批准的项目变更价值可以调整预算外，任何单位和 个人不得擅自变更投资标准和规格。 第十三条 项目经理应当在项目预算批准后 20 个工作日内

编制实施计划和比较详细的方案，包括项目进度安排、项目成本 分解表、项目资源分配、各专业人员名单及其岗位职责等，并报 总经理办公会议批准。项目一经批准，项目经理对工程项目实施 的全过程负责。工程部负责设备采购、施工工期、质量、资金控 制、安全。市场部负责对除设备以外工程物资的采购。财务部负 责工程项目付款、整个项目的成本监测。

第十四条

工程物资的采购及承揽单位的选择严格执行

《招标管理制度》 ；对采用议标形式确定的施工单位或物资的采 购，需有请示报告并得到批准。工程部或市场部根据招标的结果 及时向中标方下达中标通知书，并于一周内按照合同报批程序与 中标方签订合同，否则因市场材料、物资的价格波动产生纠纷， 或给公司带来损失，将追究当事人责任。对宣布中标的施工单位 或供应商，拒绝签订合同的，除扣除投标保证金外，取消以后参 加公司投标的资格。 第十五条 工程项目的合同种类包括工程设计合同、施工

合同和工程物资采购合同。工程项目的合同管理包括合同制定管 理、合同执行管理、合同档案管理三个方面。其中工程施工合同 的管理由工程部负责，工程物资的合同管理由市场部和工程部项 目部负责。 第十六条 市场部、工程部根据招标通知、招标文件及投

标书分别起草工程物资采购合同和工程设计、施工合同。合同技 术要求、质量控制标准等必须与国家现行标准、规范、工程设计 施工图及项目施工组织总设计要求相一致，并符合招标文件要 求。对于承包方自购的主要材料及设备，合同中应在设计书或协 议书中按国家相关规范明确材料、设备相关质量标准且符合招标 文件要求。质量保修期限不得低于国家规定期限，保修金比例不 得低于国家规

定额度。合同内容应详细、明了、完整，注意合同 语言及行业语言的规范，尽量避免用语上的歧义；应就商务、技

术、质量、进度、安全等明确双方的职责范围、承担的责任。 第十七条 工程项目合同经项目经理、分管副总经理、审

计部门或总审计师审核后，由公司总经理或总经理委托人代表公 司与中标方签订正式的合同。市场部根据经工程部审核的工程物 资需求计划按公司采购管理制度的相关规定办理工程物资的采 购。 第十八条 合同签定后，相关职能部门要熟悉合同条款内

容，加深对合同条款的理解，加强合同风险管理。 第十九条 公司对合同风险分类分部门管理：项目经理承

担工程总成本风险管理，工程部承担工程质量、安全、进度风险 管理，财务部承担付款风险管理，市场部、工程部承担工程物资 成本风险管理。 第二十条 因客观原因（如扩大施工承包范围、工程变更

等）造成合同不能满足执行需要的，由相关风险管理责任部门书 面提出，并报项目经理、分管副总经理、总经理批准后，市场部、 工程部组织合同双方进行必要的补充。补充的合同条款只应对产 生补充合同条款的客观事实具有法律约束力，不得对原可执行的 合同条件具有约束力。办理合同补充的程序及职责可参照第五章 的相关规定执行。第二十一条 合同索赔与反索赔由公司负责

合同实施风险管理职责的部门根据公司的部门职责进行管理。工 程部在遇到合同履约另一方向我公司进行合同索赔时，应及时向 分管副总经理汇报，并与公司法律顾问沟通，理清事件的性质，

严格区分是否属合同风险范围：属于对方正常合同风险的，不予 办理。合同执行过程中，因对方违约给我公司造成经济、质量、 工期等损失的，工程部、市场部应及时与相关职能部门一起进行 合同反索赔，追偿我方损失，避免事实上的无风险合同。 第二十二条 工程项目档案包括：可研报告、初步设计、

施工合同、工程物资采购合同、招标资料、竣工资料等。公司对 工程项目合同进行分类、分档管理。合同签定后，工程部、物管 部、财务部各保留正本一套，其余按《经济合同管理制度》分发， 由工程部、市场部进行归档管理。工程项目合同档案在工程项目 结束后一个月之内，由各相关部门整理成册后，按公司档案管理 的相关规定向公司档案室移交。 第二十三条 部负责采购。 第二十四条 项目预算审批后 20 个工作日内，工程部应当 工程用主要物资、设备由市场部和工程装备

根据经批准的工程施工项目预算计算出主要材料耗用总量、材料 的规格、预计单价；项目经理应当根

据经批准的设备设施预算编 制设备设施清单，包括数量、规格、预计单价、预计总额。项目 经理编制的工程项目进度安排、实施方案应当明确规定物资供应 的规格、质量及最迟到货时间。上述内容应当及时通报给市场部 和财务部作为控制项目成本的依据。 第二十五条 每月初项目经理审阅由现场监理分解编制的

月度工程物资需求计划并签署意见，工程部对其数量、规格的准

确性进行审核无误签署意见后，递交给市场部根据公司的相关规 定办理采购业务。 第二十六条 工程物资到货后的验收、取样、送检以及入

库按《采购管理制度》 、 《物资管理暂行办法》等相关制度执行。 第二十七条 公司对非甲供材料的管理仅限于设计定位、

质量控制管理。工程部应在施工招标时以招标文件的形式明确主 要非甲供材料规格、型号及质量标准等。确定的主要非甲供材料 规格、型号及质量标准亦是工程部及现场监理在施工时控制材料 进场的控制标准。 第二十八条 施工图纸的管理是工程项目管理中的重要环

节，为工程施工管理、竣工验收、日常维修等所必需，同时也是 做好最终竣工结算的基础。 第二十九条 理，编号和分发。 第三十条 工程竣工验收前，工程部召集设计方、监理方 工程部接到设计单位送来的图纸应立即整

审核施工方绘制竣工图。一般少量的局部变更可在原图上更改； 对局部更改可在图上增画大样图或部分更改图；对改动较大的部 分要重新绘制。 第三十一条 对分部分项、隐蔽工程及竣工验收进行管理

控制，确保经过验收后的工程质量达到规范及设计要求。项目经 理根据施工方提交的书面申请组织相关人员及时办理进度验收； 验收合格后由现场监理、项目经理对分部、分项工程的规格、质

量、工程量、制作工艺签署意见报由工程部备案；如果未达到规 范，则应注明整改期限和措施。 第三十二条 对于重要的分部、分项工程，由工程部组织

各专业组会同现场监理、项目经理按照施工规范验收，签认工程 量、规格、质量；并报分管副总经理确认。其他项目进行不定期 抽检，对抽检不合格项作出处理意见及抽检记录。 第三十三条 隐蔽工程验收必须在本工序完成、下一工序

施工前进行，由项目管理人员和现场监理验收，并作好书面监控 记录。对隐蔽工程中不符合设计要求或施工规范规定的部分，验 收人以书面形式通知施工单位，限期整改，处理符合要求后，再 进行验收。隐蔽工程中的重要部位整改时应摄影（拍照）备查。 第三十四条 工程结束或已投入试生产的项目，具备条件

的按照《工程项目竣工验收管理规

定》办理竣工验收。 第三十五条 工程部监测现场监理及施工单位，确保使用

经检验合格的材料、构件及设备。工程部应当督促现场监理做好 施工中的质量检查，并与现场监理一起检查施工单位对质量问题 的处理情况。发生质量事故时，由项目经理组织相关职能部门进 行调查处理。 第三十六条 工程部组织施工管理人员进行现场巡视，及

时处理施工中存在的质量问题，并做好记录。在每周的工程例会 上， 由现场监理对工程施工质量情况进行总结， 提出存在的问题， 研究制订措施，并监督实施。

第三十七条

工程部督促施工方、现场监理及时报送有关

工程建设的各种文件资料，由工程部专门人员做好档案文件的收 集、整理、移交等工作。对关键的设备安装和施工工序，由工程 部进行重点控制，加强监督检查的力度，采取有效的措施，对各 个环节实施连续的监控。 第三十八条 项目经理、设计单位、施工方可以提出工程

变更。工程变更包括：设计变更、进度计划变更、施工条件变更 以及原招标文件和工程量清单中未包括的“新增内容” 。原因： 来自建设单位方对项目要求的修改、设计方由于建设单位要求的 变化或现场施工环境、施工技术的要求而产生的设计变更等。工 程变更价款的确认执行《工程签证管理办法》 。工程部应当及时 汇总工程项目变更的批准情况，并以书面形式向总经理办公会议 汇报变更事项对于批准的项目预算总额的影响。 第三十九条 工程部要严格执行合同，控制设计变更，防止 任意提高设计标准，改变工程规模，增加工程投资费用。对于实 际实施的任何未经批准的工程变更增加事项及违反合同的变更 内容，工程部一律不得作为工程决算的依据；对于实际实施的未 经批准的工程变更减少事项，工程部应当剔减工程造价。因实施 未经批准的变更而产生的质量、安全风险“谁负责、谁承担” 。 第四十条 工程成本控制目标确定后，相关职能部门（含

项目专业组）对工程成本实施控制，财务部负责对工程成本控制 目标执行过程进行监测。项目专业组在工程实施过程中要严格按

照合同和《资金支付管理规定》支付工程款或合同款，并对照工 程资金预算每月进行汇总更新，杜绝单项工程或单位工程超预 算。如确有某项超预算，要认真分析并逐级汇报，并按照《工程 资金控制预案》采取措施，控制工程成本。 第四十一条 工程设计施工方案出台后，工程部组织技术、

财务、企管（预算组） 、审计等相关部门参加设计交底、设计方 案的优化，经济可行性分析，指出与成本控制目标的偏差。 第四十二条

工程施工过程中，根据合同约定，工程部按

照已完工程量及工程实际进度，分期实施工程进度计量，经批准 的工程项目变更，及时编制工程进度计量累计工程量清单。分别 向项目经理、分管副总经理、总经理提供。 第四十三条 工程实施过程中，工程部每月应编制一份工

程资金预算表，年度完成工程报表。包括月、年实际发生的以及 该项目自开始累计发生的工程资金（包括已经支付的工程价款、 物资设备价款、已经履行但尚未支付的合同价款、经批准的工程 项目变更价值等） 、占投资预算的比率。实际工程成本与投资概 算产生较大差异的应当分析原因。 第四十四条 工程竣工验收后，项目经理组织办理竣工结

算和决算。其中，工程决算包括从筹划到竣工投产全过程的全部 实际费用。工程项目的结算，执行《工程项目结算款审核暂行办 法》 。财务部提供工程项目累计发生的单项工程成本费用明细、 已支付的工程款及尚未支付的款项等；市场部提供与工程项目有

关的工程物资合同清单，列明已履行和未履行部分。工程部根据 相关的数据编制竣工决算明细表。竣工决算应当符合财务核算的 要求。 第四十五条 项目经理应当及时对项目的执行情况进行详

细总结，包括进度、质量、造价等与原实施方案和概预算的差异 及原因分析，项目实施的经验与不足，对项目团队成员和相关各 职能部门的绩效考核结果，并向总经理部汇报。项目经理督促团 队成员和施工单位做好竣工资料收集和管理，并及时整理相应的 档案，分类装订成册，并于项目完结后的一个月之内移交到公司 档案管理部门。项目经理应当督促相关人员对实际使用的财产物 资编制详细的清单，落实责任人，并报物管部备案。 第四十六条 工程项目后评价，主要是指对技改项目在竣

工投产后 1 年内，由项目部组织，对工程项目投资、工期、质量、 和可行性研究报告确定的技术经济指标、经济效益目标等进行综 合分析，评价项目实施是否达到预期效果。项目部组织对项目预 期效果与实际指标的差异进行认真分析，制定改进的措施。 第四十七条 项目经理违反本制度，有下列行为之一的，

需承担相应的责任： 1、明示或者暗示现场监理同意施工单位使用不合格的建筑 材料、建筑构配件和设备的。 2、妨碍和阻挠监理人员正常开展监理工作的。 3、施工单位发生较大的人身伤害事故的。

4、发生工程质量事故或未按施工方案施工造成返工并给公 司带来一定损失的。 5、对项目管理人员因不按制度或程序操作以及工程施工过 程中签证不实给公司造成损失的。 第四十八条

工程项目发生工期严重延误或者项目成本严

重超过批准预算总额的，由分管副总经理组织相关人员对原因进 行调查，并根据调查结果，分别追究有关责任人的责任。 第四十九条 本制度自批准之日起试行。

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