银警配合成功堵截网上追逃嫌疑人办卡的案例

银警配合成功堵截网上追逃嫌疑人办卡的案例

一、案例简介

近日，某支行柜员为一客户办理银行卡时，通过联网核对身份证信息过程中发现系统无反馈照片，请客户出示其它如户口簿、驾驶证等进行佐证，但来人说没有带，当问及其住址、单位等其它信息时来人支支吾吾，称办不了就算了，脾气十分暴躁地说：问哪么多干啥。就在此时，110指挥中心通过我行所做的身份证联网核查交易发现嫌疑人踪迹，即电话通知支行先稳住来人，我行积极配合。大约3分钟后，公安人员赶到现场带走了嫌疑人。

二、案例分析

本次能成功堵截一起网上追逃嫌疑人办卡，就是柜员严格按照操作流程办理业务，有较强的风险防范意识，在联网核查系统无反馈照片情况下，触动了预警，通过询问核对办卡人信息，为警方追逃嫌疑人赢得时间。

三、案例启示

（一）强化理论学习，夯实风险防范基础。特别是对《业务操作指南》内容学习，努力掌控好业务风险环节，把握好业务风险点，做到防患于未然。

（二）增强防范意识，不断提升案防水平。随着业务持续发展，各种风险是无处不在、无时不有，要求我们进一步提高对案防工作的思想认识，不断增强依法经营的自学性，时刻牢记内控先行的经营理念，不断提升内控案防水平。

（三）按章合规操作，全力堵截操作风险。业务操作中每项业务都有其风险环节，因此在办理各种业务时，必须严格按流程操作，对各种风险表现形式、风险防范措施熟记于心，不能有丝毫麻痹。

银警配合成功堵截网上追逃嫌疑人办卡的案例

一、案例简介

近日，某支行柜员为一客户办理银行卡时，通过联网核对身份证信息过程中发现系统无反馈照片，请客户出示其它如户口簿、驾驶证等进行佐证，但来人说没有带，当问及其住址、单位等其它信息时来人支支吾吾，称办不了就算了，脾气十分暴躁地说：问哪么多干啥。就在此时，110指挥中心通过我行所做的身份证联网核查交易发现嫌疑人踪迹，即电话通知支行先稳住来人，我行积极配合。大约3分钟后，公安人员赶到现场带走了嫌疑人。

二、案例分析

本次能成功堵截一起网上追逃嫌疑人办卡，就是柜员严格按照操作流程办理业务，有较强的风险防范意识，在联网核查系统无反馈照片情况下，触动了预警，通过询问核对办卡人信息，为警方追逃嫌疑人赢得时间。

三、案例启示

（一）强化理论学习，夯实风险防范基础。特别是对《业务操作指南》内容学习，努力掌控好业务风险环节，把握好业务风险点，做到防患于未然。

（二）增强防范意识，不断提升案防水平。随着业务持续发展，各种风险是无处不在、无时不有，要求我们进一步提高对案防工作的思想认识，不断增强依法经营的自学性，时刻牢记内控先行的经营理念，不断提升内控案防水平。

（三）按章合规操作，全力堵截操作风险。业务操作中每项业务都有其风险环节，因此在办理各种业务时，必须严格按流程操作，对各种风险表现形式、风险防范措施熟记于心，不能有丝毫麻痹。


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