江西***股份有限公司股东大会会议记录
会议地点：*****
会议时间：*年*月*日
会议性质：首届股东大会
参加人员：***、***、***，代表公司**万股，每股金额为**元人民币，占全部股份总额的100%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议主题：协商表决本公司选举董事会、监事会成员，公司章程事宜。
一、确认公司章程
经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中*名赞成，代表股份***万股：*名反对，代表股份*万股；*名弃权，代表股份*万股。
二、选举董事会成员。
１、选举**为公司董事，任期3年.其中*名赞成，代表股份2000万股；*名反对，代表股份0万股；*名弃权，代表股份0万股，赞成人数符合法定比例；
２、选举**为公司董事，任期3年.其中*名赞成，代表股份2000万股；*名反对，代表股份0万股；*名弃权，代表股份0万股，赞成人数符合法定比例；
４、选举**为公司董事，任期3年.其中*名赞成，代表
股份2000万股；*名反对，代表股份0万股；*名弃权，代表股份0万股，赞成人数符合法定比例；
５、选举**为公司董事，任期3年.其中*名赞成，代表股份2000万股；*名反对，代表股份0万股；*名弃权，代表股份0万股，赞成人数符合法定比例；
三、选举监事会成员
１、选举**为公司监事，任期3年.其中*名赞成，代表股份2000万股；*名反对，代表股份0万股；*名弃权，代表股份0万股，赞成人数符合法定比例。
同意***与职工（代表）大会选举产生的职工代表***，***共同组成公司监事会。
全体股东签字：
*年*月*日
江西***股份有限公司股东大会会议记录
会议地点：*****
会议时间：*年*月*日
会议性质：首届股东大会
参加人员：***、***、***，代表公司**万股，每股金额为**元人民币，占全部股份总额的100%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议主题：协商表决本公司选举董事会、监事会成员，公司章程事宜。
一、确认公司章程
经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中*名赞成，代表股份***万股：*名反对，代表股份*万股；*名弃权，代表股份*万股。
二、选举董事会成员。
１、选举**为公司董事，任期3年.其中*名赞成，代表股份2000万股；*名反对，代表股份0万股；*名弃权，代表股份0万股，赞成人数符合法定比例；
２、选举**为公司董事，任期3年.其中*名赞成，代表股份2000万股；*名反对，代表股份0万股；*名弃权，代表股份0万股，赞成人数符合法定比例；
４、选举**为公司董事，任期3年.其中*名赞成，代表
股份2000万股；*名反对，代表股份0万股；*名弃权，代表股份0万股，赞成人数符合法定比例；
５、选举**为公司董事，任期3年.其中*名赞成，代表股份2000万股；*名反对，代表股份0万股；*名弃权，代表股份0万股，赞成人数符合法定比例；
三、选举监事会成员
１、选举**为公司监事，任期3年.其中*名赞成，代表股份2000万股；*名反对，代表股份0万股；*名弃权，代表股份0万股，赞成人数符合法定比例。
同意***与职工（代表）大会选举产生的职工代表***，***共同组成公司监事会。
全体股东签字：
*年*月*日