股票代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2007-009
浙江江山化工股份有限公司
召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2007年4月20日（星期五）上午9：00
3、会议地点：浙江省江山市国际大酒店
4、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度报告及摘要；
4、2006年度财务决算报告；
5、2006年度利润分配方案；
6、续聘会计师事务所的议案；
7、关于贷款互保的议案；
； 8、关于选举董事的议案（董事候选人简历附后）
。 9、关于选举监事的议案（监事候选人简历附后）
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
选举董事、监事将采用累计投票制。
三、会议出席对象
截止2007年4月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分1、
公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师、保荐机构代表。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2007年4月18日16：30前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2007年4月17日至4月18日，上午9：00-11：30，下午13：00-16：30。
3、登记地点：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司证券部（邮编324100）。
五、其他
1、会议联系方式：
联系人：冯源、何锋
电话：0570-4057919
传真：0570-4057346
地址：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司证券部（邮编324100）
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
六、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江江山化工股份有限公司2006年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。
1、2006年董事会工作报告；
同意□ 反对□ 弃权□
2、2006年监事会工作报告；
同意□ 反对□ 弃权□
3、公司2006年度报告及摘要；
同意□ 反对□ 弃权□
4、2006年度财务决算报告；
同意□ 反对□ 弃权□
5、2006年度利润分配方案；
同意□ 反对□ 弃权□
6、续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构；
同意□ 反对□ 弃权□
7、关于对外提供担保及互保情况的议案。
同意□ 反对□ 弃权□
8、关于选举董事的议案；
（1）曹舟南先生
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（2）许勤德先生
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（3）姜宁先生
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9、关于选举监事的议案
（1）孙勤芳先生
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（2）洪供江先生
赞成票数 票
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回 执
截至2007年4月13日，我单位（个人）持有浙江江山化工股份有限公司股票 股，拟参加公司2006年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2007年3月30日
董事候选人简历：
曹舟南先生：38岁，中共党员，本科学历，高级会计师。1989年参加工作，历任浙江省财政厅团委书记，云和县县长助理，浙江省国有资产管理局企业处副处长，浙江省财政厅国综处副处长，浙江省发展投资集团总经理助理兼财务部经理。现任浙江省铁路投资集团有限公司副总经理。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许勤德先生：42岁，中共党员，研究生学历。1989年参加工作，先后在浙江省人大民族华侨委员会、浙江省人大办公厅，中共宁波市鄞州区委工作。现任浙江省铁路投资集团有限公司总经理助理。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
姜宁先生：51岁，中共党员，硕士学历，经济师。1974年参加工作，历任杭州乘风电扇厂企管办主任，东南国际投资有限公司董事、助理总经理，浙江省经济建设投资公司副总经济师、部门经理，加西贝拉压缩机有限公司副董事长。现任浙江省铁路投资集团有限公司经营管理部副经理。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
监事候选人简历：
孙勤芳先生：44岁，中共党员，本科学历，高级会计师。1984年参加工作，历任浙江省长广（集团）有限责任公司会计、财务处副科长、副处长、处长，浙江省发展投资集团有限公司财务审计部副经理。现任浙江省铁路投资集团有限公司财务审计部经理。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
洪供江先生：45岁，中共党员，大专学历，高级会计师。1984年参加工作，历任浙江省供销合作社财务处科长，浙江省铁路建设投资总公司财务部经理，浙江省发展物业经营有限责任公司副总经理。现任浙江省铁路投资集团有限公司外派浙江发展实业有限公司财务部经理。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
上述董事、监事候选人均在公司实际控制人浙江省铁路投资集团有限公司任职。
股票代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2007-009
浙江江山化工股份有限公司
召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2007年4月20日（星期五）上午9：00
3、会议地点：浙江省江山市国际大酒店
4、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度报告及摘要；
4、2006年度财务决算报告；
5、2006年度利润分配方案；
6、续聘会计师事务所的议案；
7、关于贷款互保的议案；
； 8、关于选举董事的议案（董事候选人简历附后）
。 9、关于选举监事的议案（监事候选人简历附后）
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
选举董事、监事将采用累计投票制。
三、会议出席对象
截止2007年4月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分1、
公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师、保荐机构代表。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2007年4月18日16：30前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2007年4月17日至4月18日，上午9：00-11：30，下午13：00-16：30。
3、登记地点：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司证券部（邮编324100）。
五、其他
1、会议联系方式：
联系人：冯源、何锋
电话：0570-4057919
传真：0570-4057346
地址：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司证券部（邮编324100）
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
六、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江江山化工股份有限公司2006年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。
1、2006年董事会工作报告；
同意□ 反对□ 弃权□
2、2006年监事会工作报告；
同意□ 反对□ 弃权□
3、公司2006年度报告及摘要；
同意□ 反对□ 弃权□
4、2006年度财务决算报告；
同意□ 反对□ 弃权□
5、2006年度利润分配方案；
同意□ 反对□ 弃权□
6、续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构；
同意□ 反对□ 弃权□
7、关于对外提供担保及互保情况的议案。
同意□ 反对□ 弃权□
8、关于选举董事的议案；
（1）曹舟南先生
赞成票数票
（2）许勤德先生
赞成票数 票
（3）姜宁先生
赞成票数 票
9、关于选举监事的议案
（1）孙勤芳先生
赞成票数 票
（2）洪供江先生
赞成票数 票
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回 执
截至2007年4月13日，我单位（个人）持有浙江江山化工股份有限公司股票 股，拟参加公司2006年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2007年3月30日
董事候选人简历：
曹舟南先生：38岁，中共党员，本科学历，高级会计师。1989年参加工作，历任浙江省财政厅团委书记，云和县县长助理，浙江省国有资产管理局企业处副处长，浙江省财政厅国综处副处长，浙江省发展投资集团总经理助理兼财务部经理。现任浙江省铁路投资集团有限公司副总经理。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许勤德先生：42岁，中共党员，研究生学历。1989年参加工作，先后在浙江省人大民族华侨委员会、浙江省人大办公厅，中共宁波市鄞州区委工作。现任浙江省铁路投资集团有限公司总经理助理。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
姜宁先生：51岁，中共党员，硕士学历，经济师。1974年参加工作，历任杭州乘风电扇厂企管办主任，东南国际投资有限公司董事、助理总经理，浙江省经济建设投资公司副总经济师、部门经理，加西贝拉压缩机有限公司副董事长。现任浙江省铁路投资集团有限公司经营管理部副经理。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
监事候选人简历：
孙勤芳先生：44岁，中共党员，本科学历，高级会计师。1984年参加工作，历任浙江省长广（集团）有限责任公司会计、财务处副科长、副处长、处长，浙江省发展投资集团有限公司财务审计部副经理。现任浙江省铁路投资集团有限公司财务审计部经理。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
洪供江先生：45岁，中共党员，大专学历，高级会计师。1984年参加工作，历任浙江省供销合作社财务处科长，浙江省铁路建设投资总公司财务部经理，浙江省发展物业经营有限责任公司副总经理。现任浙江省铁路投资集团有限公司外派浙江发展实业有限公司财务部经理。其本人未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
上述董事、监事候选人均在公司实际控制人浙江省铁路投资集团有限公司任职。