成功堵截电话诈骗的案件
一、案例经过
支行大堂经理像往常一样在营业厅为客户服务，一位客户来到支行，手持三张未到期的定期存单共计*万元，全部提前支取汇到外地卡号上。大堂经理发现三张存单中有两张差一个月到期，提支要损失1000多元的利息，劝说能否先凑别的钱再汇，但客户心情沉重，不愿意和别人交流，不为利息损失和银行的提醒所动。大堂经理询问她汇款用途，提醒她汇那么多钱千万要核实好对方的身份，别上当受骗。原来，客户中午接到自称是市医保中心的电话，告诉她个人信息被泄露，被人办理了假的医保卡，并存在恶意透支，如果不在15点之前还上就会被起诉坐牢，为证明清白，要求客户将自己的全部款项转入指定帐户中，并要求保密不能跟任何人说。很显然这是一起诈骗案，大堂经理耐心开导大姨，医保卡不能透支，客户这才回过神来，再听电话已没有声音，原来他们的谈话，骗子在电话中已都听到，再打过去已无法接通。
二、案例分析
此次电话诈骗的成功堵截，一方面显示了银行员工的高度警觉性和责任感，对外部欺诈风险防范要领掌握到位，及时阻止了客户资金损失。另一方面也说明了犯罪分子诈骗手段多样化，尤其是一些文化素质较低的中老年人，被犯罪分子一惊一诈就懵了，没有一点防范意识。
三、案例分析
（一）充分发挥大堂经理的作用，提高警惕，密切关注客户异常举动，严防电信诈骗，维护客户资金安全。
（二）加强宣传教育，在网点张贴警方提示，利用门楣LED 电子显示屏宣传标语等各种形式提醒前来银行办理业务的客户增强防骗意识。
成功堵截电话诈骗的案件
一、案例经过
支行大堂经理像往常一样在营业厅为客户服务，一位客户来到支行，手持三张未到期的定期存单共计*万元，全部提前支取汇到外地卡号上。大堂经理发现三张存单中有两张差一个月到期，提支要损失1000多元的利息，劝说能否先凑别的钱再汇，但客户心情沉重，不愿意和别人交流，不为利息损失和银行的提醒所动。大堂经理询问她汇款用途，提醒她汇那么多钱千万要核实好对方的身份，别上当受骗。原来，客户中午接到自称是市医保中心的电话，告诉她个人信息被泄露，被人办理了假的医保卡，并存在恶意透支，如果不在15点之前还上就会被起诉坐牢，为证明清白，要求客户将自己的全部款项转入指定帐户中，并要求保密不能跟任何人说。很显然这是一起诈骗案，大堂经理耐心开导大姨，医保卡不能透支，客户这才回过神来，再听电话已没有声音，原来他们的谈话，骗子在电话中已都听到，再打过去已无法接通。
二、案例分析
此次电话诈骗的成功堵截，一方面显示了银行员工的高度警觉性和责任感，对外部欺诈风险防范要领掌握到位，及时阻止了客户资金损失。另一方面也说明了犯罪分子诈骗手段多样化，尤其是一些文化素质较低的中老年人，被犯罪分子一惊一诈就懵了，没有一点防范意识。
三、案例分析
（一）充分发挥大堂经理的作用，提高警惕，密切关注客户异常举动，严防电信诈骗，维护客户资金安全。
（二）加强宣传教育，在网点张贴警方提示，利用门楣LED 电子显示屏宣传标语等各种形式提醒前来银行办理业务的客户增强防骗意识。