××××××有限公司
(2012年度第4次股东会决议)
（适用于多人公司）
××××××有限公司（以下简称公司）2012年度第4次股东会于2012年2月28日在本公司会议室召开。
本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
出席会议的法人股东有XXX、XXX、XXX，公司法定代表人XXX出席了会议；自然人股东有XXX、XXX、XXX。出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。公司中层以上人员列席了会议。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长(或执行董事）XXX先生主持。
会议就公司对四川力瑞新能源科技有限公司投资事宜以举手表决（或投票）的方式一致同意如下决议：
同意向四川力瑞新能源科技有限公司投资
2、同意按四川力瑞新能源科技有限公司80%的股份进行投资
3、同意向四川力瑞新能源科技有限公司投资800万元人民币
4、同意分两次向四川力瑞新能源科技有限公司注入投资款800万元人民币
法人股东（盖章）：
自然人股东（签字）：
2012年2月28日
说明：
根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容： １、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）
２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股东情况，股东弃权情况。
３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。
４、会议决议情况：
股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。
股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。
５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）；
郸城县有限公司
股东决定
（适用于一人公司）
××××××××有限公司股东XXX于2012年2月28 日就公司人事调整事宜，本出资人作出如下决定：
1、决定张三担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年；
2、决定李四担任公司的监事。任期三年；
3、决定（或聘任）王五为本公司经理，任期三年。
4、通过本公司章程。
5、
（自然人独资公司在签字前可加上如下内容：
本人郑重承诺：
本人只设立一个有限公司，即××××××有限公司。）
股东签名（自然人）或盖章（单位）：
年月日
××××××公司股东决定
──关于同意减少注册资本、调整领导班子、修改公司章程等的决定
（适用于一人公司决议）
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本出资人作出如下决定：
1、因分立，本公司的注册资本由原来的万元减至万元。
2、同意调整公司领导班子。
3、同意修改公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案”或见“×年×月×日修改后的公司新章程”。
4、确认公司在年月日出具的“债务清偿或债务担保的说明”。该说明不含虚假内容，如有虚假，本出资人愿意承担相应的一切法律责任。
5、„„
××××公司股东
法人股东盖章：
或
自然人股东签字：
日期：年月日
注：本决定适用于分立后存续公司。
参考式样38-B：
××××××公司股东决定
──关于同意分立后新设公司、制定公司章程、债务清偿或担保等的决定
（适用于一人公司决议）
根据《公司法》的有关规定，本出资人作出如下决定：
1、分立后本公司的注册资本为万元；
2、同意根据《公司法》的有关规定制定本公司章程；
3、确认分立前公司在年月日出具的“债务清偿或债务担保的说明”。该说明不含虚假内容，如有虚假，本出资人愿意承担相应的一切法律责任。
4、„„
××公司股东
法人股东盖章：
或
自然人股东签字：
日期：年月日
注：本决议适用于分立后新设公司。
××××××有限公司
(2012年度第4次股东会决议)
（适用于多人公司）
××××××有限公司（以下简称公司）2012年度第4次股东会于2012年2月28日在本公司会议室召开。
本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
出席会议的法人股东有XXX、XXX、XXX，公司法定代表人XXX出席了会议；自然人股东有XXX、XXX、XXX。出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。公司中层以上人员列席了会议。
本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长(或执行董事）XXX先生主持。
会议就公司对四川力瑞新能源科技有限公司投资事宜以举手表决（或投票）的方式一致同意如下决议：
同意向四川力瑞新能源科技有限公司投资
2、同意按四川力瑞新能源科技有限公司80%的股份进行投资
3、同意向四川力瑞新能源科技有限公司投资800万元人民币
4、同意分两次向四川力瑞新能源科技有限公司注入投资款800万元人民币
法人股东（盖章）：
自然人股东（签字）：
2012年2月28日
说明：
根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容： １、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）
２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股东情况，股东弃权情况。
３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。
４、会议决议情况：
股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。
股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。
５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）；
郸城县有限公司
股东决定
（适用于一人公司）
××××××××有限公司股东XXX于2012年2月28 日就公司人事调整事宜，本出资人作出如下决定：
1、决定张三担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年；
2、决定李四担任公司的监事。任期三年；
3、决定（或聘任）王五为本公司经理，任期三年。
4、通过本公司章程。
5、
（自然人独资公司在签字前可加上如下内容：
本人郑重承诺：
本人只设立一个有限公司，即××××××有限公司。）
股东签名（自然人）或盖章（单位）：
年月日
××××××公司股东决定
──关于同意减少注册资本、调整领导班子、修改公司章程等的决定
（适用于一人公司决议）
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本出资人作出如下决定：
1、因分立，本公司的注册资本由原来的万元减至万元。
2、同意调整公司领导班子。
3、同意修改公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案”或见“×年×月×日修改后的公司新章程”。
4、确认公司在年月日出具的“债务清偿或债务担保的说明”。该说明不含虚假内容，如有虚假，本出资人愿意承担相应的一切法律责任。
5、„„
××××公司股东
法人股东盖章：
或
自然人股东签字：
日期：年月日
注：本决定适用于分立后存续公司。
参考式样38-B：
××××××公司股东决定
──关于同意分立后新设公司、制定公司章程、债务清偿或担保等的决定
（适用于一人公司决议）
根据《公司法》的有关规定，本出资人作出如下决定：
1、分立后本公司的注册资本为万元；
2、同意根据《公司法》的有关规定制定本公司章程；
3、确认分立前公司在年月日出具的“债务清偿或债务担保的说明”。该说明不含虚假内容，如有虚假，本出资人愿意承担相应的一切法律责任。
4、„„
××公司股东
法人股东盖章：
或
自然人股东签字：
日期：年月日
注：本决议适用于分立后新设公司。